ปฏิบัติการ Veil of Maya: ตำรวจบราซิลทลายเครือข่ายพนันผิดกฎหมายขนาดมหึมาและขบวนการฟอกเงินด้วยคริปโต

ตำรวจบราซิลมุ่งเป้าการใช้สกุลเงินดิจิทัลในปฏิบัติการการพนันผิดกฎหมาย

บราซิลกำลังเพิ่มการกำกับดูแลต่อปฏิบัติการผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีในระบบการเงินของประเทศ

เมื่อวันจันทร์ ตำรวจสหพันธรัฐบราซิลได้ดำเนินปฏิบัติการ “Veil of Maya” ปราบปรามเครือข่ายการพนันผิดกฎหมายที่ใช้บริษัทบังหน้าเพื่อฟอกเงินและเบี่ยงเบนเงินไปยังกิจกรรมเหล่านี้ โดยใช้ทั้งเงินตราปกติและสกุลเงินดิจิทัล

ปฏิบัติการนี้มีชื่อรหัสว่า “Veil of Maya” เนื่องจากเป็นตัวแทนของฉากบังหน้าที่ขัดขวางการมองเห็นความเป็นจริง หมายความว่าบริษัทบังหน้าเหล่านี้แสดงวัตถุประสงค์ที่ปกปิดเป้าหมายที่แท้จริงของตน

ตามข้อมูลของตำรวจสหพันธรัฐ บริษัท 87 แห่งถูกมุ่งเป้าในการปฏิบัติการครั้งนี้ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับปริมาณธุรกรรม โดยการใช้สินทรัพย์คริปโตในปฏิบัติการดังกล่าวจะจำกัดอยู่ที่การโอนเงินออกนอกประเทศ

มีการดำเนินการตามคำสั่งตรวจค้นและยึดของกลาง 9 ฉบับในหลายพื้นที่ รวมถึงเซาเปาโล ริเบย์ราว เปรโต ปอร์ตูอาเลเกร และคาโนอัส เพื่อค้นหาผู้ต้องสงสัยว่าเป็นเจ้าของบริษัทบังหน้าเหล่านี้

“ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนอาจเผชิญข้อหาฟอกเงิน เลี่ยงภาษี อาชญากรรมองค์กร และความผิดอื่น ๆ ที่อาจถูกระบุเพิ่มเติมระหว่างการสืบสวน” ตำรวจสหพันธรัฐเปิดเผย

การพนันผิดกฎหมายได้กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับรัฐบาลบราซิล โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายติดตามธุรกรรมเหล่านี้ได้ยาก

ตลาดการพนันที่ถูกกฎหมายสร้างรายได้ภาษี 869 ล้านดอลลาร์ให้กับเศรษฐกิจบราซิลในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2026 อย่างไรก็ตาม การประเมินระบุว่ามูลค่าตลาดผิดกฎหมายอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของปริมาณการเดิมพันทั้งหมด ประธานาธิบดีลูลาเองได้ประกาศสั่งห้ามคาสิโนออนไลน์ผิดกฎหมาย โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่การพนันและการเดิมพันก่อให้เกิดกับครอบครัวบราซิล

ตลาดพยากรณ์ก็ถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการถกเถียงเรื่องการพนันผิดกฎหมายในระดับประเทศเช่นกัน เนื่องจากรัฐบาลได้สั่งห้ามการดำเนินงานของพวกเขาในเดือนเมษายน บันทึกทางเทคนิคจาก SPA ระบุว่าบริษัทเหล่านี้ “เพียงทำซ้ำองค์ประกอบสำคัญของการเดิมพันแบบอัตราเดิมพันคงที่” และจำเป็นต้องมีใบอนุญาตในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายการพนันของประเทศ