เครือข่ายค้ายาเสพติดบนดาร์กเน็ตใช้คริปโตเพื่อซ่อนเงินของตน—Binance ช่วยอินเดียอายัดทรัพย์สินของมัน

บล็อกเชนทิ้งร่องรอยไว้ แม้เครือข่ายจะปกปิดอย่างแนบเนียน

กลุ่มขบวนการยาเสพติดบนดาร์กเน็ตถูกกล่าวหาว่าใช้สกุลเงินดิจิทัล แพลตฟอร์มส่งข้อความแบบเข้ารหัส และตลาดออนไลน์แบบไม่ระบุตัวตนเพื่อปกปิดกิจกรรมทั่วอินเดีย แต่ผู้สืบสวนระบุว่ากิจกรรมบนบล็อกเชนได้เปิดเผยร่องรอยทางการเงิน

กระดานซื้อขายคริปโต Binance เปิดเผยรายละเอียดของการสืบสวน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม โดยอธิบายว่าทีมสืบสวนของบริษัททำงานร่วมกับสำนักงานควบคุมยาเสพติดแห่งชาติของอินเดีย (NCB) และสภาความมั่นคงด้านข้อมูลแห่งอินเดีย (DSCI) อย่างไร

ตามข้อมูลของ Binance ผู้สืบสวนได้ติดตามการไหลของคริปโต ระบุวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกัน และอายัดสินทรัพย์ระหว่างปฏิบัติการ โดยบริษัทกล่าวว่า:

“ในการปฏิบัติการครั้งนี้ Binance และ DSCI ได้จัดหาการวิเคราะห์บล็อกเชนและการติดตามวอลเล็ตที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ระบุและอายัดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับ Team Kalki ได้”

ผู้สืบสวนกล่าวว่า Team Kalki ใช้แพลตฟอร์มส่งข้อความแบบเข้ารหัส Session ฟอรัมดาร์กเน็ต Dread และการส่งมอบแบบ “dead drop” เพื่อกระจายยาเสพติดที่จัดหามาจากซัพพลายเออร์ระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ได้ยึดสินค้ายาเสพติดหลายพันรายการจากพัสดุภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าว

ข่าวกรองบล็อกเชนขยายขีดความสามารถของการบังคับใช้กฎหมาย

คดีนี้แสดงให้เห็นว่าผู้สืบสวนสามารถติดตามเงินดิจิทัลควบคู่ไปกับหลักฐานทางกายภาพได้อย่างไร บันทึกบล็อกเชนสาธารณะสามารถเปิดเผยการเคลื่อนไหวของเงินทุนและวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกัน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานร่วมกับกระดานซื้อขายเพื่ออายัดสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมได้

หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของอินเดียได้ให้รายละเอียดปฏิบัติการ ในประกาศอย่างเป็นทางการของ NCB เกี่ยวกับ Team Kalki เมื่อต้นเดือนนี้ ขณะที่ประกาศของ Binance เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมได้อธิบายการวิเคราะห์และข่าวกรองวอลเล็ตที่มอบให้ผู้สืบสวน

S.B. Seker หัวหน้าภูมิภาค APAC ของ Binance กล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานที่โปร่งใสของบล็อกเชนสามารถทำให้ธุรกรรมที่ผิดกฎหมายตรวจสอบได้ง่ายขึ้น:

“ความโปร่งใสนี้แท้จริงแล้วเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ – มันช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตาม สืบสวน และจัดการกับการกระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

เขากล่าวว่าการผสานความโปร่งใสของบล็อกเชนเข้ากับการบังคับใช้กฎหมายสามารถทำลายองค์กรอาชญากรรมและสนับสนุนการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ความร่วมมือในลักษณะเดียวกันนี้ถูกเน้นย้ำระหว่าง การปราบปรามเครือข่ายดาร์กเน็ต Ketamelon ของอินเดีย ซึ่งเป็นอีกการสืบสวนที่ใช้ข่าวกรองบล็อกเชนเพื่อติดตามกิจกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมาย

ซีอีโอ Binance กล่าวว่าคริปโตทิ้งร่องรอยให้สืบสวนได้

ซีอีโอ Binance Richard Teng แสดงความเห็นหลังปฏิบัติการถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ ในโพสต์บน X เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม เขาเขียนว่า:

“คริปโตไม่ใช่เพื่อนที่ดีที่สุดของอาชญากร—บ่อยครั้งมันคือร่องรอยที่จับพวกเขาได้ Binance & DSCI สนับสนุน NCB ของอินเดียในการโค่นล้มเครือข่ายยาเสพติดบนดาร์กเน็ตด้วยการติดตามการไหลของเงินทุนบนเชน นี่คือภาพของความรับผิดชอบบนบล็อกเชนที่แท้จริง”

คดี Team Kalki เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อติดตามเครือข่ายอาชญากรรม เมื่อต้นปีนี้ ความช่วยเหลือของ Binance ในการรื้อถอนตลาดยาเสพติดบนดาร์กเน็ตมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่ากระดานซื้อขายและการบังคับใช้กฎหมายสามารถติดตามสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายข้ามพรมแดนได้อย่างไร