ข้อมูลเชิงลึกจากลาตินอเมริกา: สงครามระดับโลกกับการฟอกเงินด้วยคริปโตทวีความเข้มข้นขึ้นทั่วเม็กซิโกและบราซิล

กฎใหม่สำหรับคริปโตในบราซิล: ธนาคารกลางกำหนดให้ VASP ต้องผ่านการตรวจสอบอิสระที่เข้มงวด

ธนาคารกลางบราซิลได้ประกาศใช้ข้อกำหนดอีกประการหนึ่งเพื่ออนุมัติการดำเนินงานของผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs) ในประเทศ

ภายใต้คำสั่งเชิงบรรทัดฐานเลขที่ 739 ซึ่งออกเมื่อวันศุกร์ ขณะนี้ธนาคารกำหนดให้ VASP ต้องยื่นผลการตรวจสอบอิสระจากหน่วยงานที่จดทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบราซิล (CVM) เพื่อออกใบอนุญาตดำเนินงาน

การตรวจสอบดังกล่าว ซึ่งเรียกว่า “รายงานการให้ความเชื่อมั่นในระดับสมเหตุสมผล” ต้องมีข้อมูลประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายของ VASP ในหลายด้าน รวมถึงนโยบายระดับสถาบัน โครงสร้างองค์กร และการฝึกอบรมพนักงาน; การประเมินความเสี่ยงภายในเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเพื่อก่ออาชญากรรมฟอกเงินและสนับสนุนการก่อการร้าย; และขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อทำความรู้จักลูกค้าของคุณ

เม็กซิโกและสหภาพยุโรปร่วมมือกันเพื่อมุ่งเป้าการฟอกเงินด้วยคริปโตในระดับโลก

โรแบร์โต เวลาสโก อัลบาเรซ รัฐมนตรีต่างประเทศของเม็กซิโก และคายา คัลลาส รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เปิดเผยว่าทั้งสองประเทศกำลังพิจารณาวิธีร่วมมือกันเพื่อยับยั้งกิจกรรมการฟอกเงินด้วยคริปโตในทั้งสองเขตอำนาจ

การประกาศดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการแถลงข่าวในที่ประชุมสุดยอดเม็กซิโก-สหภาพยุโรปครั้งที่ 8 ซึ่งประธานาธิบดีเม็กซิโก คลอเดีย เชนบาวม์ และเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ได้ลงนามข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมการลงทุนในเม็กซิโกมูลค่า €5 พันล้าน

“เกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างเม็กซิโกและสหภาพยุโรป วันนี้เราได้หารือกันว่ากลุ่มอาชญากรกำลังดำเนินกิจกรรมในระดับโลก—เช่น การฟอกเงิน—and แน่นอน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลสำหรับกิจกรรมผิดกฎหมายประเภทนี้” อัลบาเรซกล่าว

รัฐบาลทรัมป์จัดให้แก๊งที่อันตรายที่สุดของบราซิลเป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษ

เมื่อวันพุธ รัฐมนตรีต่างประเทศ มาร์โก รูบิโอ ประกาศการกำหนดให้สองกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่ที่สุดของบราซิล ได้แก่ คอมานดู แวร์เมลยู (CV) และ ปรีเมย์รู คอมานดู ดา กาปิตัล (PCC) เป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษ (SDGTs) และเปิดเผยเจตนาที่จะกำหนดให้พวกเขาเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ (FTOs) ด้วย ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน

ตามคำกล่าวของรูบิโอ กลุ่มทั้งสองนี้ “ควบคุมสมาชิกนับพันคน และได้วางแผนการโจมตีอย่างโหดร้ายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบราซิล เจ้าหน้าที่รัฐ และพลเรือน” และได้ขยายกิจกรรมออกไปนอกพรมแดนของบราซิล การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากวุฒิสมาชิกฟลาวิโอ โบลโซนารู คู่แข่งของประธานาธิบดีลูลาในการเลือกตั้งที่จะมาถึง ได้ผลักดันมาตรการนี้

องค์กรทั้งสองนี้ถูกชี้ว่าใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน และเป็นส่วนขยายของกิจกรรมหลักของพวกเขา ทำให้การดำเนินการนี้มีองค์ประกอบด้านคริปโตเพิ่มเข้ามา