ตามรายงานจากสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า ตลาดซื้อขายบางแห่ง รวมถึง OKX ได้เริ่มทำเครื่องหมายเตือนสำหรับการฝากเงินจากที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ MEXC หลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ใส่ตลาดซื้อขายดังกล่าวลงในรายชื่อดำ เนื่องจากดำเนินการธุรกรรมทางการเงินผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 16 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรในอิหร่าน รัสเซีย และเกาหลีเหนือ
OKX ระงับการฝากเงินของผู้ใช้ MEXC ตามคำสั่งที่เข้มงวดของ FinCEN
เขียนโดย
แชร์
จุดสำคัญ
- FinCEN ได้ตัด MEXC ออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินการธุรกรรมมูลค่า 16 พันล้านดอลลาร์ให้กับฝ่ายต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตร
- เพื่อตอบสนองต่อเรื่องนี้ OKX ได้จำกัดการโอนเงินโดยตรงจาก MEXC ทันที และเริ่มระงับเงินของผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ
- MEXC ระบุว่า การดำเนินงานยังคงดำเนินไปอย่างราบรื่น ขณะที่กำลังร่วมมือกับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟื้นฟูสถานะที่อยู่ปลอดภัยของแพลตฟอร์ม
ลูกค้า MEXC ต้องเผชิญกับการระงับธุรกรรม หลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ใส่ชื่อแพลตฟอร์มนี้ในรายชื่อดำ
เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ดำเนินการกับ MEXC ซึ่งเป็นหนึ่งใน 20 ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีชั้นนำ และเริ่มส่งผลกระทบต่อลูกค้าของตลาดดังกล่าว
ผู้ใช้ MEXC กำลังร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการระงับการฝากเงินบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอย่าง OKX เมื่อทำการโอนเงินโดยตรงจากบัญชีของพวกเขา หลังจากที่ FinCEN ออกคำสั่งตัด MEXC ออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ เนื่องจากถูกระบุว่าเป็น "ศูนย์กลางสำหรับผู้ถูกคว่ำบาตร" โดยดำเนินการประมวลผลเงินกว่า 16 พันล้านดอลลาร์สำหรับองค์กรในอิหร่าน รัสเซีย และเกาหลีเหนือ แม้บริษัทจะเพิ่งยกเลิกการสนับสนุนผู้ใช้ในรัสเซียและเบลารุสเมื่อไม่นานมานี้
รายงานบนโซเชียลมีเดียที่ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์นี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้ระบุว่าเงินฝากของพวกเขาถูกระงับ "ด้วยข้ออ้างที่ไม่ชัดเจนว่ามาจาก 'ที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูง'"
"เราไม่ใช่ผู้ร้าย เราเป็นผู้ใช้คริปโตทั่วไปที่กำลังโอนสินทรัพย์ของตัวเองระหว่างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน" ผู้ใช้กล่าวซ้ำอีกครั้ง
Star Xu ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ OKX ชี้แจงว่า แม้คำสั่งของ FinCEN จะห้ามเฉพาะสถาบันการเงินของสหรัฐฯ จากการดำเนินการโอนเงินจากหรือไปยัง MEXC Global และมีช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 30 วัน แต่แพลตฟอร์มดังกล่าวได้ "เสริมสร้างระบบควบคุมให้เข้มงวดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้ว แทนที่จะรอจนถึงวันกำหนดเส้นตาย""
"OKX ปฏิบัติต่อมาตรการพิเศษของ FinCEN ด้วยความระมัดระวังในระดับที่เทียบเท่ากับการคว่ำบาตร ภายใต้ระบบควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา เงินที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่ได้รับผลกระทบอาจถูกระงับ และบัญชีที่เกี่ยวข้องอาจถูกตรวจสอบเพิ่มเติม" Xu ย้ำ พร้อมเรียกร้องให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการโอนเงินโดยตรงจาก MEXC.
Vugar Usi ซีอีโอของ MEX ย้ำว่า การดำเนินงานของตลาดยังคงดำเนินไปอย่างราบรื่น แม้ปริมาณการถอนเงินจะเพิ่มขึ้น บริษัทกำลังร่วมมือกับผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Elliptic เพื่อลบการจัดประเภทความเสี่ยงพิเศษออกจากที่อยู่ของตน และนำกลับสู่หมวดหมู่ "ตลาด" เดิม
"ผมขอเน้นย้ำว่าเราให้ความสำคัญต่อข้อกังวลที่ระบุในคำสั่งของ FinCEN อย่างจริงจัง เรามีเจตนาที่จะร่วมมือกับ FinCEN อย่างสร้างสรรค์ และได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบอย่างอิสระต่อระบบควบคุมการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และมาตรการคว่ำบาตรของเราแล้ว" เขากล่าวสรุป
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จำนวนมากยังคงกังวลเกี่ยวกับสถานะของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีของตนเอง โดยสงสัยว่าเพียงแค่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับที่อยู่ของ MEXC ในบางช่วงเวลา อาจทำให้เงินทุนของพวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยง โดยยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ก่อนที่ FinCEN จะออกคำสั่งกำหนด MEXC ได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการซื้อขายแบบโทเคน โดยปริมาณการซื้อขายสปอตสินทรัพย์ AI เพิ่มขึ้น 88% และปริมาณการซื้อขายสปอตหุ้นสหรัฐฯ แบบโทเคนเพิ่มขึ้น 81% ในเดือนกันยายน
ตู้คีออสคริปโตกำลังสนับสนุนคลื่นการฉ้อโกงและการฟอกเงินที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มอาชญากร ซึ่งทำให้เกิดการเรียกร้องให้เพิ่มการควบคุมให้เข้มงวดขึ้นทั่วทั้งระบบการเงินของสหรัฐฯ
อ่านตอนนี้: FinCEN เล็งเป้าตู้คริปโตเมื่อความสูญเสียจากการฉ้อโกงพุ่งรุนแรงทั่วตลาดสหรัฐฯ
บทความนี้แปลจากภาษาอังกฤษโดยใช้ AI เวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ การแปลอัตโนมัติอาจมีความไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำศัพท์ทางกฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับผู้เขียน
เขียนโดยSergio Goschenko
เซร์จิโอเป็นนักข่าวด้านคริปโตเคอร์เรนซีที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลา มีบทความตีพิมพ์มากกว่า 2,000 ชิ้น และถูกอ้างอิงในเอกสารวิชาการและรายงานหลายสิบฉบับ ด้วยพื้นฐานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เขาเข้าสู่โลกคริปโตเมื่อราคาพุ่งขึ้นในเดือนธันวาคม 2017 โดยเขียนให้กับ CoinSpice ในช่วงที่เงินไร้การเซ็นเซอร์ระดับโลกได้รับความสนใจอย่างมาก อาศัยอยู่ในเศรษฐกิจที่ถูกจำกัดและถูกคว่ำบาตร เขาเชี่ยวชาญข่าวคริปโตเคอร์เรนซีและข่าวเศรษฐกิจจากลาตินอเมริกา นำเสนอมุมมองที่แตกต่างต่ออุตสาหกรรม และชี้ให้เห็นว่าคริปโตสามารถช่วยผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารและผู้ที่ไม่ได้รับบริการทางการเงินอย่างเพียงพอได้ การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนถือครองสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าน้อยกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ
