Binance ระงับโอนเงินไป MEXC หลังถูกกล่าวหาเอี่ยวการเงินผิดกฎหมาย 16 พันล้านดอลลาร์

Binance ปฏิเสธการโอนเงินจาก MEXC และระงับการฝากเงิน

Binance ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนว่า บริษัทกำลังจำกัดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ MEXC หลังจากที่ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) กำหนดให้แพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นแหล่งกังวลหลักด้านการฟอกเงิน การจำกัดธุรกรรมทันทีนี้ครอบคลุม MEXC, MEXC Global, บริษัทในเครือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แพลตฟอร์มดังกล่าวได้แนะนำให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการส่ง รับ หรือทำธุรกรรมผ่าน Binance ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเหล่านั้น

บริษัทระบุว่า:

"คำขอส่งเงินไปยังที่อยู่ MEXC จะถูกปฏิเสธ"

ตามมาตรการจำกัดการฝากเงินของ MEXC เงินที่เข้ามาจากธุรกิจที่ระบุไว้จะถูกระงับชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎระเบียบ ผู้ถือบัญชีอาจต้องเผชิญกับข้อจำกัดเพิ่มเติม รวมถึงการถูกถอดออกจากแพลตฟอร์ม

ในบรรดาองค์กรที่ถูกระบุมี MEXC Global Limited, MEXC Singapore Pte Ltd และ GIDA Technology AG FinCEN ระบุว่า GIDA เป็นองค์กรในสวิตเซอร์แลนด์ที่อยู่ในกลุ่มบริษัทในเครือปัจจุบันหรืออดีตของ MEXC รายชื่อของ Binance ยังรวมถึงองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ชื่อทางการค้า และบริษัทในเครือในหลายเขตอำนาจศาล

FinCEN กล่าวหาว่ามีการทำธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่า 16 พันล้านดอลลาร์

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เปิดเผยการดำเนินการต่อ MEXC Global เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน เป็นส่วนหนึ่งของ Operation Economic Outcast ซึ่งเป็นแคมเปญของสหรัฐฯ เพื่อขัดขวางเครือข่ายการเงินของรัฐบาลอิหร่าน เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายดังกล่าวได้อำนวยความสะดวกให้มีการทำธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่าอย่างน้อย 16 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงเดือนพฤษภาคม 2026 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เชื่อมโยงกิจกรรมดังกล่าวกับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่าน เกาหลีเหนือ และรัสเซีย รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์

ตามข้อมูลของกระทรวงการคลัง สหรัฐฯ กระแสเงินผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหานั้นรวมถึงเงินเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซีย โดยตัวเลขดังกล่าวรวมถึง 232 ล้านดอลลาร์จากการทำธุรกรรมโดยตรงกับองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ยังอ้างถึงการทำธุรกรรมกับ Garantex — แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ตั้งอยู่ในรัสเซียและถูกคว่ำบาตร — รวมถึง Grinex — แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่สืบทอดต่อจาก Garantex — ด้วย

FinCEN ได้ออกคำสั่งนี้ตามพระราชบัญญัติการต่อสู้กับการฟอกเงินของรัสเซีย (Combating Russian Money Laundering Act) ซึ่งให้อำนาจกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในการจำกัดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเงินผิดกฎหมายของรัสเซีย มาตรการนี้ห้ามสถาบันการเงินของสหรัฐฯ ส่งเงินเข้าหรือออกจาก MEXC Global และมีผลบังคับใช้ 30 วันหลังจากที่ประกาศใน Federal Register

ลูกค้าแจ้งว่าเงินถูกแช่แข็ง ขณะที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเข้มงวดมาตรการควบคุม

ผู้ใช้ MEXC บางรายรายงานว่าเงินฝากของพวกเขาถูกระงับที่ OKX หลังจากโอนสิ่งที่พวกเขาอธิบายว่าเป็นสินทรัพย์ของตนเองระหว่างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ผู้ก่อตั้งและ CEO Star Xu กล่าวว่า OKX ได้เสริมความเข้มงวดในการควบคุมก่อนถึงกำหนดเวลาตามกฎระเบียบ และปฏิบัติต่อมาตรการพิเศษของ FinCEN ด้วยความระมัดระวังคล้ายกับการคว่ำบาตร เขาเตือนว่าเงินที่เกี่ยวข้องอาจถูกระงับและบัญชีอาจถูกสอบสวน

Vugar Usi ซีอีโอของ MEXC ระบุว่า บริษัทได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบอย่างอิสระเกี่ยวกับระบบควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตรแล้ว เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีเจตนาที่จะร่วมมือกับ FinCEN อย่างสร้างสรรค์ ในคำตอบต่อคำสั่งของ FinCEN เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน MEXC ระบุว่า บริษัทกำลังดำเนินการตามปกติ และสินทรัพย์ของผู้ใช้ยังคงปลอดภัย

ในเดือนกุมภาพันธ์ Binance ได้อธิบายถึงโปรแกรมการติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กว้างขวางขึ้น โดยระบุว่าบริษัทได้ดำเนินการปิดบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเชิงรุก บริษัทรายงานว่าได้ดำเนินการตามคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 71,000 รายการทั่วโลกในปี 2025 นอกจากนี้ยังระบุถึงการลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ในระบบติดตามธุรกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นอกจากการโอนเงินโดยตรงเข้าบัญชีซื้อขายแล้ว ประกาศของ Binance ยังครอบคลุมถึงธุรกรรมทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว กิจกรรมดังกล่าวอาจละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของบริษัท และอาจก่อให้เกิดการจำกัดชั่วคราวต่อเงินและบัญชีที่ได้รับผลกระทบระหว่างการตรวจสอบ บริษัทได้แนะนำให้ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบติดต่อฝ่ายสนับสนุน Binance ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ