Coinbase ระงับคริปโตมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์ ขณะการกวาดล้างการหลอกลวงกระทบเครือข่ายฉ้อโกงทั่วโลก

การระงับเงิน 3 ล้านดอลลาร์ของ Coinbase เข้ากับการปราบปรามมิจฉาชีพของ DOJ ในวงกว้างอย่างไร

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Coinbase (Nasdaq: COIN) ระบุเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนว่าได้ระงับสินทรัพย์คริปโตมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายมิจฉาชีพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นผ่าน Scam Center Strike Force ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) โดยมี Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase และ Starlink ของ Spacex เป็นผู้เข้าร่วมจากภาคเอกชนในการปฏิบัติการวงกว้างนี้

ปฏิบัติการมุ่งเป้าไปที่ขบวนการที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงแบบโรแมนซ์สแกม การฉ้อโกงการลงทุน และคอมปาวด์หลอกลวงที่ใช้แรงงานบังคับ เครือข่ายเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่เหยื่อทั่วโลก และใช้บัญชีออนไลน์ ช่องทางการเงิน และโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพื่อค้ำจุนกิจกรรมของตน

บริษัทระบุบทบาทของตนว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างในการกำจัดผู้ไม่หวังดีออกจากคริปโต ขณะเดียวกันก็รักษาการใช้งานทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายของบล็อกเชนไว้ บริษัทคริปโตเขียนว่า:

“Coinbase ระงับสินทรัพย์คริปโตมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้”

DOJ อธิบายว่าผลลัพธ์ดังกล่าวมาจาก “Disruption Week” ซึ่งเป็นโครงการประสานงานที่จัดขึ้นในกรุงวอชิงตันระหว่างวันที่ 18 ถึง 21 พฤษภาคม ผู้เข้าร่วมจากภาคเอกชนเพิ่มเติมได้แก่ Silent Push, TRM Labs และ Zenlayer

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย FBI, Secret Service, HSI, Australian Federal Police, Canadian Anti-Fraud Centre, New Zealand Police, Royal Thai Police และ U.K. National Crime Agency

ความพยายามดังกล่าวนำไปสู่การรบกวนบัญชีมากกว่า 1.4 ล้านบัญชี การอายัดคริปโตมากกว่า 3.8 ล้านดอลลาร์ การขัดขวางกิจกรรมเครือข่ายประสงค์ร้าย การปิดเซิร์ฟเวอร์ การส่งต่อเบาะแสเพื่อการสืบสวน และการจับกุม 7 รายในประเทศไทย

ทำไมบันทึกบนบล็อกเชนจึงกลายเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้กับการฉ้อโกงคริปโต

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอธิบายว่าคริปโตสามารถช่วยให้ผู้สืบสวนติดตามเส้นทางการเงินผิดกฎหมายได้มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบดั้งเดิมหลายแบบ บริษัทชี้ไปที่บันทึกธุรกรรมถาวรของบล็อกเชนว่าเป็นเครื่องมือสำหรับติดตามเงินข้ามกระเป๋าเงิน บัญชี และเครือข่าย กรอบมุมมองนี้ท้าทายความเชื่อที่พบบ่อยว่าทรัพย์สินดิจิทัลส่วนใหญ่เอื้อให้เกิดอาชญากรรมทางการเงิน

ปฏิบัติการในวงกว้างสร้างความปั่นป่วนครั้งใหญ่ต่อระบบนิเวศของมิจฉาชีพ ตามข้อมูลของ Coinbase มีการปิดการใช้งานบัญชีมากกว่า 1.4 ล้านบัญชี มีการจับกุม 63 ราย มีการยุติชุดอุปกรณ์ Starlink หลายพันชุด และมีการอายัดสินทรัพย์ของผู้กระทำผิดมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าความกดดันแบบประสานงานสามารถโจมตีกลุ่มฉ้อโกงได้พร้อมกันทั้งด้านการสื่อสาร การชำระเงิน และโครงสร้างพื้นฐาน

Coinbase เขียนว่า:

“ปฏิบัติการนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่ามิจฉาชีพไม่สามารถถูกหยุดได้ด้วยบริษัทหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง”

DOJ ระบุว่าความเสียหายจากการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเพิ่มขึ้นจาก 3.96 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 เป็น 5.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ความเสียหายที่มีการรายงานเพิ่มขึ้น 24% ในปี 2025 เป็นมากกว่า 7.2 พันล้านดอลลาร์ หน่วยงานยังเน้นย้ำว่าปฏิบัติการจำนวนมากดำเนินการจากคอมปาวด์ในกัมพูชา ลาว และพม่า ซึ่งแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์อาจถูกบังคับให้หลอกลวงเหยื่อในต่างประเทศ