Binance ยุติการทำธุรกรรมกับ 16 แพลตฟอร์ม เตือนเกี่ยวกับการตรวจสอบวอลเล็ต

Binance กำหนดเส้นตาย 3 ระยะสำหรับข้อจำกัดการทำธุรกรรม

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัล 16 ราย จะไม่ถูกดำเนินการผ่าน Binance อีกต่อไป ภายใต้ข้อจำกัดที่ประกาศเมื่อวันที่ 14 ส.ค. โดยแพลตฟอร์มได้แนะนำผู้ใช้ไม่ให้ส่งเงิน รับสินทรัพย์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับหน่วยงานที่ระบุชื่อ หลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละราย

ข้อจำกัดมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. สำหรับ Shelbit ซึ่งดำเนินการโดย Shelbit General Trading LLC และ Aban Tether Exchange จากนั้น Binance กำหนดเส้นตายรอบที่สองในวันที่ 13 ส.ค. สำหรับ A7 Nigeria, A7 Africa และ Pilotfinance Ltd. ก่อนจะมีการตัดสิทธิ์ในวันที่ 23 ส.ค. ครอบคลุมอีก 11 แพลตฟอร์ม รวมถึง HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX และ WhiteBird

หน่วยงานที่เหลือซึ่งอยู่ในกลุ่มวันที่ 23 ส.ค. ได้แก่ Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa และ Exnode รวมถึง Exnode Pay โดย Binance เตือนว่า:

“ธุรกรรมใดๆ ที่พยายามทำในหรือหลังวันที่เหล่านี้ อาจถูกระงับไว้และถูกนำไปตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด อาจมีการใช้ข้อจำกัดกับกระเป๋าเงินที่ได้รับผลกระทบระหว่างที่การตรวจสอบดำเนินอยู่ และกิจกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของ Binance”

มาตรการคว่ำบาตรมุ่งเป้าเครือข่ายคริปโตของอิหร่านและรัสเซีย

ทางการสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร Shelbit และ Aban Tether ผ่านการดำเนินการของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) เมื่อวันที่ 7 ส.ค. กระทรวงการคลังกล่าวหาว่าที่อยู่ของ Shelbit มีการแลกเปลี่ยนมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์กับที่อยู่ของกองกำลังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ขณะที่ Aban Tether ดำเนินการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระดานแลกเปลี่ยนอิหร่านซึ่งเคยถูกระบุชื่อมาก่อน

การบังคับใช้ก่อนหน้านี้ต่อ Nobitex, Wallex, Bitpin และ Ramzinex ทำให้ข้อกำหนดการคัดกรองเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับกระดานแลกเปลี่ยนอิหร่านเข้มงวดขึ้น การคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มอิหร่าน 4 แห่ง ครอบคลุมธุรกิจที่ OFAC ระบุในภายหลังว่าเป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรมของ Aban Tether ซึ่งเชื่อมโยงข้อจำกัดในเดือนสิงหาคมเข้ากับแคมเปญในวงกว้างที่มุ่งเป้ากระแสสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน

ทางการสหราชอาณาจักรได้มุ่งเป้าไปที่กระดานแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีและเครือข่าย A7 ที่ได้รับการหนุนหลังจากเครมลินแยกต่างหาก ผ่านการกำหนดคว่ำบาตร 18 รายการ ที่ประกาศเมื่อวันที่ 26 พ.ค. เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่า A7 สนับสนุนการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร การจัดหายุทโธปกรณ์ทางทหาร และการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน ขณะที่เครือข่ายอ้างว่ามีการเคลื่อนย้ายมากกว่า 90,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงปีที่ผ่านมา

แพ็กเกจของสหราชอาณาจักรยังรวมหลายหน่วยงานที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อของ Binance เช่น EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia และ Huobi Global มาตรการคว่ำบาตรยังครอบคลุมถึงกระดานแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการชำระเงิน ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการชำระบัญชีที่มุ่งสู่รัสเซีย โครงสร้างพื้นฐานสเตเบิลคอยน์ และช่องทางสภาพคล่องข้ามพรมแดน

A7 ขยายการชำระเงินทางเลือกท่ามกลางแรงกดดันด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้น

A7 ได้ส่งเสริมระบบการชำระบัญชีข้ามพรมแดนทางเลือก ขณะที่ รัฐบาลตะวันตกเข้มงวดการเข้าถึง ช่องทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับ A7 ระบุว่าให้บริการคู่ค้าทางการค้ามากกว่า 10,000 ราย และเป็นตัวกลางเกือบหนึ่งในห้าของตลาดการชำระบัญชีระหว่างประเทศของรัสเซีย โดยสเตเบิลคอยน์ A7A5 ที่มีรูเบิลหนุนหลัง มีรายงานว่ามียอดปริมาณธุรกรรมสะสมเกิน 100,000 ล้านดอลลาร์แล้ว

Binance ได้ ขยายการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ขณะตอบสนองต่อการตรวจสอบเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายที่ถูกจำกัด ก่อนหน้านี้บริษัทเคยรายงานว่าการเปิดรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคว่ำบาตรลดลง 96.8% ระหว่างเดือนมกราคม 2024 ถึงกรกฎาคม 2025 การดำเนินงานด้านคอมพลายแอนซ์ของบริษัทมีพนักงานมากกว่า 1,500 คน คิดเป็นประมาณ 25% ของกำลังคนทั่วโลก

ผู้ใช้ยังคงต้องรับผิดชอบในการยืนยันปลายทาง เครือข่าย และคู่สัญญา ก่อนเริ่มการโอนบนบล็อกเชนที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ ธุรกรรมทดสอบจำนวนเล็กน้อยสามารถช่วยให้พบข้อผิดพลาดของที่อยู่หรือเครือข่ายได้ แม้จะไม่สามารถขจัดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ไปยังแพลตฟอร์มที่ถูกจำกัด หรือกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดังกล่าวได้

กระดานแลกเปลี่ยนแบบศูนย์กลางยังคงถือครองสินทรัพย์ของลูกค้าและสามารถชะลอ ตรวจสอบ หรือป้องกันการถอนภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องได้ กระเป๋าเงินแบบดูแลด้วยตนเอง ทำให้เจ้าของควบคุมคีย์ส่วนตัวได้ แต่ไม่ได้ยกเลิกภาระผูกพันด้านมาตรการคว่ำบาตรหรือปกป้องผู้ใช้ที่ทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่ถูกจำกัด กลุ่มข้อจำกัดแพลตฟอร์มชุดสุดท้ายของ Binance จะมีผลในวันที่ 23 ส.ค.