Onchain-utredaren ZachXBT uppger att han har börjat avvisa alla bedrägerioffer i Kanada och beskriver landets brottsbekämpande myndigheters insatser som så svaga att de kan vara ”mer försumliga än både Indien och Nigeria”.
ZachXBT: Kanada är mer försumligt när det gäller kryptovalutabedrägerier än Indien eller Nigeria
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga slutsatser
- ZachXBT sa den 13 juni att han avvisar alla förfrågningar från kanadensiska bedrägerioffer, med hänvisning till svag brottsbekämpning och beslagtaganden.
- Han kallade Toronto för en av de fem största knutpunkterna för cyberbrottslighet i världen och menade att de kanadensiska myndigheterna kanske är sämre än de i Indien eller Nigeria.
- Utan snabbare rättsliga åtgärder, menar ZachXBT, fastnar bevisen på blockkedjan, vilket lämnar de kanadensiska offren med få möjligheter till ersättning.
Toronto utnämnt till en av de största knutpunkterna för cyberbrottslighet
ZachXBT gjorde dessa kommentarer i en serie inlägg den 13 juni, där han hävdade att kanadensiska myndigheter rutinmässigt underlåter att åtala gärningsmän eller beslagta frysta tillgångar för bedrägerioffer, och att inhemska medier undviker ämnet. Han tillade:
”Kanadensiska mainstreammedier skulle inte våga rapportera om hur Toronto har vuxit till en av de fem största knutpunkterna globalt för cyberbrottslingar, och att rättsväsendet misslyckas med att åtala eller beslagta frysta tillgångar för sina bedrägerioffer. Jag var tvungen att börja avvisa alla offer från Kanada. Dess myndigheter kan vara mer försumliga än både Indien och Nigeria.”
ZachXBT nämnde två kända fall för att backa upp påståendet. För det första sa han att kanadensiska brottsbekämpande myndigheter ignorerade en rapport om en hotaktör som bedrev nätfiske och som nu kräver miljontals dollar i lösen från företag. För det andra beskrev han ett fall där myndigheterna inte agerade på de bevis han lämnade, och tillade:
"Det blir ännu värre eftersom de bevis jag har för EX 1 är exakt samma typ av bevis som använts för att framgångsrikt åtala hotaktörer i två andra jurisdiktioner."
Han namngav inte de specifika hotaktörerna i sina inlägg, med hänvisning till känsligheten i pågående ärenden, men noterade att bristen handlar om vilja och kapacitet snarare än bevis. Argumentet är att även när utredare överlämnar material som är klart för domstol till myndigheterna, saknar vissa länder förmågan att följa upp det.
Ett mönster av att namnge försumliga väktare
Uttalandena passar in i en bredare kampanj, med tanke på att ZachXBT har byggt upp ett rykte om sig att sätta press på börser, advokatbyråer och tillsynsmyndigheter som han anklagar för att skydda eller ignorera olagliga medel. Förra månaden rapporterade Bitcoin.com News om hans utredning där han anklagade Kucoin för att skydda 13 miljoner dollar i stulna kryptovalutor från tyska utredare, samt om hans avslöjande av en amerikansk advokatbyrås tillgrepp av 71 miljoner dollar i frysta medel kopplade till den nordkoreanska Lazarus-gruppen. Han har också publicerat läckta uppgifter om en nordkoreansk betalningskanal som omvandlade kryptovaluta till fiatvaluta.
Hans kommentarer om Kanada tillför en jurisdiktionsaspekt till detta arbete, eftersom stulna medel vid kryptobedrägerier flyttas över gränserna på några minuter och offren är beroende av snabba tillgångsfrysningar och samordnade beslag för att kunna återfå någonting alls. När en jurisdiktion är långsam eller ovillig att väcka åtal, hävdade ZachXBT, leder spåren i blockkedjan ingenstans, även när de är kristallklara.
Med detta sagt har Kanada nyligen registrerat en rad uppmärksammade fall av cyberbrott, och Toronto-polisen meddelade nyligen vad de kallade oöverträffade gripanden i en utredning av SMS-blaster-bedrägerier, det första kända fallet av användning av teknik för att förfalska enheter i landet. På samma sätt har Royal Canadian Mounted Police (RCMP) också skrytit med att ha stoppat omfattande bedrägeriverksamheter med tusentals offer.
Som väntat har Canadian Centre for Cyber Security i sin nationella bedömning av cyberhot för 2025–2026 flaggat bedrägerier och ransomware som eskalerande hot mot kanadensarna.
Vad dödläget signalerar
Om en ledande oberoende utredare avböjer kanadensiska fall eftersom han ser små möjligheter till åtgärder, kan de som blivit lurade där ha färre möjligheter att återfå sina pengar (även när bevisen från blockkedjan är entydiga). Blockkedjeanalys kan identifiera misstänkta och spåra stulna pengar med ovanlig precision, men återvinningen beror fortfarande på domstolar, polis och befogenheter att frysa tillgångar i den fysiska världen. Utan den uppföljningen går även vattentäta bevis i stå.
Om denna teknik med offentlig påtryckning kommer att leda till en reaktion från de kanadensiska myndigheterna återstår att se, men det är värt att nämna att ZachXBT tidigare har använt samma taktik (att namnge personer och publicera bevis) för att få börser och företag att agera.
