ZachXBT anklagar Kucoin för att ha gömt undan stulna kryptovalutor till ett värde av 13 miljoner dollar från tyska utredare

ZachXBT säger att Kucoin är ”medskyldig”

Den pseudonyma blockchain-detektiven publicerade en direkt attack mot Kucoin den 22 maj. ”Teamet är medskyldigt och tillåter olaglig verksamhet så länge den genererar avgifter”, skrev ZachXBT på X och noterade att tyska myndigheter inte har kunnat få något svar från börsen. Han tillade vidare att han har tagit upp dessa farhågor offentligt tidigare och att han börjar få slut på alternativ för att tvinga fram åtgärder.

Anklagelsen bygger på en rad dokumenterade incidenter, då ZachXBT tidigare i april avslöjade vad han beskrev som storskalig penningtvätt genom Kucoins infrastruktur. En falsk Ledger Live-applikation listad på Apples Mac App Store användes för att stjäla cirka 9,5 miljoner dollar från mer än 50 offer (mellan den 7 och 13 april).

Medlen (bestående av bitcoin, ether, tron, solana och XRP) kanaliserades snabbt genom över 150 Kucoin-insättningsadresser innan de flödade in i en centraliserad blandningstjänst kallad AudiA6. En separat stöld på 3,5 miljoner dollar från Bitcoin Depot dirigerades på liknande sätt genom mer än 25 Kucoin-adresser bara några dagar tidigare.

ZachXBT beräknade att över 13 miljoner dollar i nyligen stulna medel hade passerat genom Kucoin på bara några veckor, en siffra som oundvikligen väcker allvarliga frågor om börsens screeningprocesser för bekämpning av penningtvätt (AML).

Kucoins problem med regelefterlevnad fördjupas i flera jurisdiktioner

Hänvisningar till tyska brottsbekämpande myndigheter pekar på en pågående utredning, möjligen kopplad till offren för stölderna i april, som Kucoin har vägrat att samarbeta med. Utan börsens samarbete har utredarna begränsade möjligheter att spåra medel eller frysa tillgångar i tid.

Kucoins regleringsstatus har försämrats i flera jurisdiktioner under 2026, då Österrikes finansiella tillsynsmyndighet tidigare i år förbjöd Kucoin att ta emot nya användare från Europeiska unionen. Därefter, i mars, lade Japans finansinspektion (FSA) till börsen på sin lista över oregistrerade operatörer.

Med detta sagt inträffade börsens mest betydande juridiska exponering i USA år 2024, då justitiedepartementet (DOJ) åtalade Kucoin för att bedriva en olicensierad penningöverföringsverksamhet. Kucoin gick därefter med på en förlikning på nära 300 miljoner dollar för att lösa dessa anklagelser i januari 2025.

Separat nådde den amerikanska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en civilrättslig förlikning på 500 000 dollar med Kucoins moderbolag för att ha bedrivit verksamhet som en oregistrerad terminsmäklare.