Turkiet blockerar 47 493 olagliga vadslagningssajter i takt med att tillsynen av kryptokonton utökas

Kryptoplånböcker blir ett återkommande mål för myndigheternas insatser

Turkiet har blockerat åtkomsten till 47 493 olagliga vadslagningswebbplatser sedan den 1 januari, i takt med att myndigheterna utökar en landsomfattande kampanj mot onlineoperatörer och deras betalningsnätverk. Nyhetsbyrån Anadolu, som citerar källor inom inrikesministeriet, uppgav att polis- och gendarmerienheter genomförde 680 insatser, grep 5 629 misstänkta, säkerställde häktning av 3 231 personer och ställde ytterligare 1 515 under rättslig övervakning.

Enheter som bekämpar cyberbrottslighet genomför dygnet runt-övervakning av olagliga vadslagningssajter, annonser på sociala medier och digitala kopplingar till betalningssystem. Utredarna spårar även bankkonton, tjänster för elektroniska pengar och kryptovalutakonton som misstänks hjälpa operatörerna att samla in insatser eller överföra vinning från brottslig verksamhet.

De nationella siffrorna är en fortsättning på en intensiv serie av razzior i maj. Fyra insatser som tillkännagavs under åtta dagar ledde till rättsliga åtgärder mot mer än 670 misstänkta, och i en utredning i Adana identifierades kryptovalutaplattformar bland de påstådda kanalerna som använts för att tvätta intäkter från vadslagning.

I ett uttalande den 5 juni från den anatoliska åklagarmyndigheten i Istanbul identifierades sju delade kryptoplånböcker utanför Turkiet som påstås ha mottagit regelbundna överföringar från en olaglig vadslagningsorganisation. Åklagarna uppskattade nätverkets totala transaktionsvolym till 4 miljarder dollar (192,37 miljarder TL) och uppgav att alla bank- och kryptovalutakonton kopplade till de misstänkta hade spärrats.

Utredarna hävdade att nätverket, som samordnades av en misstänkt identifierad som İ.Ö.Ö., drog in intäkter från olagliga vadslagningar och från matcher vars resultat hade arrangerats i förväg, samt från insatser placerade via Turkiets lagliga vadslagningssystem. Intäkterna ska enligt uppgift ha förts vidare via valutaväxlingskontor och juvelerare på Stora basaren innan de nådde kryptoplånböcker vars användare inte kunde identifieras. Fallet hanterades av åklagarmyndighetens avdelning för finansiering av terrorism och penningtvätt tillsammans med den finansiella underrättelsetjänsten MASAK.

Åklagarna hävdade att organisationen rekryterade personer mellan 20 och 30 år utan regelbunden inkomst eller affärsverksamhet, satte in belopp på cirka 2 080 dollar (100 000 TL) på deras konton med jämna mellanrum och använde dem som ”poolkonton” för vadslagning i utbyte mot en provision på 1 procent. Till och med den misstänkte med den lägsta omsättningen uppvisade en kontotransaktion på ungefär 1,9 miljoner dollar (90 miljoner TL). Myndigheterna grep 80 misstänkta i 24 provinser och beslagtog 11 företag, 45 fordon, 16 bostäder och 11 tomter till ett värde av cirka 7,3 miljoner dollar (350 miljoner turkiska lira).

En separat insats av gendarmeriet med fokus på Adana spärrade 4 742 bankkonton och sex kryptovalutakonton som tillhörde misstänkta som anklagades för att ha drivit olagliga vadslagningsnätverk och underlättat penningöverföringar. Inrikesministeriet uppgav att granskningar av finansiell underrättelseinformation visade på cirka 104 miljoner dollar (5 miljarder TL) i kontoaktivitet bland 47 misstänkta i 23 provinser, och att ett skalbolag, 23 bostäder, 29 fordon och 13 tomter också spärrats.

Insatserna har även inriktats på att stoppa verksamheten i realtid. Åklagare i Istanbul uppskattade att cirka 35 miljarder dollar satsades olagligt under VM 2022 och prognostiserade ungefär 50 miljarder dollar för turneringen 2026, där de koncentrerade sina insatser på finalen som den enskilt största matchen volymmässigt. Justitieminister Akın Gürlek uppgav att åklagarna identifierat 6 314 bankkonton som använts i olaglig vadslagningsverksamhet och skickat samtidiga instruktioner till bankerna om att frysa dem när matchen inleddes. Turkiska medier rapporterade att kontona kartlagts med hjälp av ett AI-stött analyssystem känt som AVCI.

Gürlek uppgav att samma insats avslöjade 19 utländska ”finansbolag” som drev panelsystem integrerade med olagliga vadslagningssajter, och att rättsliga åtgärder inletts mot 23 misstänkta. I februari sade han att Turkiet behövde ”tömma träsket” snarare än att förlita sig på isolerade åtal, och instruerade chefsåklagarna i alla 81 provinser att prioritera samordning, digitala bevis och tillgångsbegränsningar.