Justitiedepartementet har meddelat att CLS Global FZC LLC kommer att erkänna sig skyldig till marknadsmanipulation och bedrägeri. Om överenskommelsen godkänns kommer CLS Global att betala en böter på $428,059 bestående av beslagtagen kryptovaluta och en böter.
Falska handelsvolymer: UAE-marknadsgörare fast i undercover FBI-operation
Denna artikel publicerades för mer än ett år sedan. Viss information kanske inte längre är aktuell.
SKRIVEN AV
DELA
CLS Global fast i FBI-operation
USA:s Justitiedepartementet (DOJ) meddelade den 21 januari att CLS Global FZC LLC har gått med på att erkänna sig skyldig till ett fall av konspiration för att begå marknadsmanipulation och bedrägeri. Om överenskommelsen godkänns av domstolen kommer CLS Global att betala en böter på $428,059, som kommer att bestå av beslagtagen kryptovaluta och en okänd böter.
DOJ:s uttalande sa att överenskommelsen också förbjuder CLS Global från att delta i USA:s kryptovalutamarknader. Anklagelserna mot CLS Global härrör från påståenden om att det manipulerade sina kryptovalutahandelsvolymer för att locka investerare. Det i Förenade Arabemiraten registrerade marknadsgöraren anklagas också för att ha främjat praktiken till amerikanska investerare.
Enligt DOJ fångades CLS Global av hemliga agenter från Federal Bureau of Investigation (FBI) som använde ett falskt kryptovalutaföretag kallat Nexfundai. Den hemliga operationen involverade en Ethereum-baserad token som handlades på Uniswap. Under en videokonferens ska en namnlös anställd ha beskrivit hur CLS Global använder en “algoritm” för att generera de handelsvolymer som behövs för att uppfylla börsnoteringskrav.
Den anställda, som enligt uppgift skröt om hur svår spårningen av skenhandeln var, visste påstås att praktiken var olaglig.
“Det är väldigt svårt att spåra… Vi har gjort det för många klienter. Jag vet att det är skenhandel och jag vet att folk kanske inte är glada över det,” sa den anställda.
Som en del av sin överenskommelse med DOJ uppges CLS Global ha gått med på att inte använda krypto-handelsplattformar tillgängliga för amerikanska investerare. Det gick också med på att göra årliga certifieringar som bekräftar att dess affärspraxis följer de villkor som fastställts i överenskommelsen.
Under tiden avslöjade uttalandet att det UAE-registrerade företaget också är föremål för en civil verkställighetsåtgärd av USA:s Securities and Exchange Commission (SEC) över sina påstådda brott mot värdepapperslagar. Följaktligen kommer de medel som beslagtagits från eller betalats av CLS Global att krediteras i SEC-resolutionen, och vice versa, tillade DOJ:s uttalande.
