Det polska statliga energibolaget Orlen förlorade hundratals miljoner dollar efter att en hemlig plan att köpa venezuelansk råolja till rabatterat pris med hjälp av tether gick i stöpet.
Hur 230 miljoner dollar i kryptovaluta för venezuelansk olja försvann på USB-minnen
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga slutsatser
- Det polska energibolaget Orlen förlorade upp till 424 miljoner dollar efter att ett förskott på 230 miljoner USDT för venezuelansk råolja försvann via mellanhänder.
- Misslyckandet belyser de stora motpartsriskerna när man använder Tether som ett betalningssystem utanför huvudboken för råvaror.
- Tre före detta chefer hos Orlen riskerar upp till 25 års fängelse, medan företaget driver en internationell skiljedomsprocess.
Försvunna miljoner och USB-minnen
Ett hemligt försök av Polens statskontrollerade energijätte att köpa venezuelansk råolja till rabatterat pris med hjälp av kryptovaluta har urartat till en av de största företags- och politiska skandalerna i landets historia, vilket har lett till att hundratals miljoner dollar saknas.
Enligt en rapport från Financial Times förlorade Orlen upp till 424 miljoner dollar till följd av en plan i slutet av 2023 för att kringgå traditionella banksystem med hjälp av Tether, en dollarbunden stablecoin känd som USDT. Satsningen inleddes i slutet av november 2023 i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, när Samer Awad, dåvarande chef för Orlen Trading Switzerland (OTS), träffade Kam Ho ”Alex” Tse, den 25-årige grundaren av det Dubai-baserade handelsföretaget Hannon International.
Vid den tiden hade den amerikanska regeringen tillfälligt lättat på sanktionerna mot Venezuelas energisektor, vilket öppnade en möjlighet att förvärva tung Merey 16-råolja till betydande rabatter. Det venezuelanska statliga oljebolaget PDVSA var dock i stort sett avskuret från västerländska banknätverk och krävde delvisa förskottsbetalningar i USDT för att genomföra affärerna.
Inom några dagar efter att ett avtal om 6 miljoner fat råolja undertecknats överförde OTS en förskottsbetalning på 230 miljoner dollar utan säkerhet till Hannon. Även om det formella avtalet inte uttryckligen nämnde kryptovaluta fick Hannon i uppdrag att omvandla kontanterna till USDT för att säkra lasttilldelningar från PDVSA.
I sin tur anlitade Hannon flera mellanhänder i Dubai och venezuelanska mäklare för att omvandla dollarmedlen till digitala tokens. Domstolshandlingar, intern kommunikation och blockkedjeanalyser som citeras av Financial Times avslöjar att Hannon omvandlade en första omgång av medel via ett finansföretag i Dubai och betalade 400 000 dollar i avgifter för att erhålla 80 miljoner USDT. Ytterligare 135 miljoner dollar som skickades till en annan mellanhand gav endast 85 miljoner USDT, vilket innebar ett underskott på 50 miljoner dollar.
Efter transaktionen reste representanter för Hannon till Caracas i Venezuela för att träffa lokala mäklare med kopplingar till PDVSA. Under flera veckor i januari 2024 överlämnades privata kryptovalutanycklar som kontrollerade tiotals miljoner i USDT på USB-minnen i restauranger och hotellrum.
Representanter för Hannon överlämnade ett USB-minne med tillgång till 60 miljoner USDT den 5 januari 2024, följt av ett andra minne med 50 miljoner USDT den 28 januari. Ytterligare minnen innehållande 22 miljoner USDT överlämnades mellan februari och mars 2024.
Politisk motreaktion och brottsanklagelser
Kort efter överföringarna förlorades kontakten med de venezuelanska mäklarna, vilket ledde till att PDVSA inte kunde frisläppa oljelasterna. Endast ett fartyg lastades slutligen, med cirka 500 000 fat eldningsolja till ett värde av 28,8 miljoner dollar – en liten bråkdel av den avsedda beställningen. Orlen sade officiellt upp avtalet i mars 2024.
Med hänsyn till förlorade förskottsbetalningar, fartygsbefraktningsavgifter, juridiska kostnader och upplupna skulder uppskattar de polska myndigheterna att Orlens totala ekonomiska förluster till följd av affären uppgår till mellan 378 miljoner och 424 miljoner dollar.
Avslöjandena har skakat om Polen, som fortfarande är i chock efter kollapsen av kryptovalutabörsen Zondacrypto i april och gripandet av den tidigare ordföranden för Polens olympiska kommitté, Radosław Piesiewicz.
Polens premiärminister Donald Tusk fördömde offentligt affären och beskrev den som en ”skam inför hela världen”. Tusk, vars regering fortfarande ligger i konflikt med den polska kryptovalutabranschen, riktade kritik mot den tidigare regeringen ledd av Lag och Rättvisa (PiS) och ifrågasatte hur statliga medel kunde omvandlas till USDT i ett främmande land.
Polska åklagare inledde brottsutredningar mot OTS:s ledning, vilket ledde till formella åtal mot tre tidigare ledande befattningshavare som riskerar fängelsestraff på upp till 25 år.
Samtidigt har Orlens nya ledning tagit avstånd från transaktionens utformning och inlett ett internationellt skiljeförfarande i Dubai för att återfå förskottet på 230 miljoner dollar. Hannon hävdar att man agerade i god tro enligt Orlens instruktioner och avvisar ansvar för den efterföljande förlusten av de digitala tillgångarna.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
