Beslag av bitcoin kopplar en kinesisk medborgares Binance-konto till ett ärende hos det amerikanska justitiedepartementet

Beslag av bitcoin ligger till grund för drogförverkandemål i Savannah

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelade den 20 maj 2026 att den kinesiske medborgaren Wei Gong, även känd som David Gong, hade gripits i Kina efter att utredare kopplat honom till ett fall av import av syntetiska droger som involverade bitcoinbetalningar, Binance-register och spårning via blockkedjan. Åklagarna offentliggjorde åtal där Gong anklagas för att ha importerat syntetiska katinoner till Georgia och planerat större leveranser via hamnen i Savannah.

Justitiedepartementet uppgav:

”USA begär förverkande av kryptovaluta som beslagtagits under utredningen genom både den straffrättsliga åtalet och ett nyligen offentliggjort civilrättsligt förverkandemål.”

Federala utredare kopplade 1,00001188 bitcoin till regeringens civilrättsliga förverkandemål genom en anmälan som lämnades in den 15 april 2026. I anmälan anges att BTC beslagtogs från Binance-kontonummer 53514319, vilket utredarna identifierade som kontrollerat av Gong. Federala agenter erhöll en beslagsorder den 19 december 2023. Binance överförde bitcoinen till Drug Enforcement Administration i mars och april 2024. I ansökan anges att kontot använde en e-postadress, ett telefonnummer och kinesiska identitetshandlingar kopplade till Gong.

Blockkedjeanalys hjälpte utredarna att koppla samman påstådda drogbeställningar, valutakonton och hemliga köp. Utredarna granskade även Coinbases register och spårade direkta och indirekta flöden som involverade Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments och andra plattformar. Registren kopplade samman digitala betalningar med paket innehållande kontrollerade ämnen.

Blockkedjeuppgifter utgör grunden för regeringens bevisning

Hemliga agenter använde bitcoin för att testa den påstådda leveranskedjan. Den 28 mars 2023 skickade en hemlig DEA-agent 0,18092382 BTC, värderat i stämningsansökan till cirka 4 868,59 dollar, efter att Gong hade angett ett pris på 1 000 dollar per kilo för fem kilo eutylon. Agenterna hämtade senare ett paket i Savannah-divisionen som innehöll cirka 5,20 kilo misstänkt eutylon. En kriminalteknisk kemist bekräftade cirka 4,9855 kilo N,N-dimetylpentylon. Vid ett andra hemligt köp den 20 juni 2023 användes 0,03589067 BTC för ett kilo.

Spåren av kryptovalutan sträckte sig längre än de hemliga köpen. I anmälan anges att Gongs Binance-konto registrerade 666 BTC-transaktioner mellan oktober 2020 och juli 2023. Den listar också 19 köp värda cirka 254 281,85 dollar och 204 försäljningar värda cirka 2,33 miljoner dollar. Separata Whatsapp-meddelanden visade enligt uppgift att Gong använde samma BTC-adress och accepterade betalning i bitcoin. Kinas ministerium för allmän säkerhet bekräftade att kinesiska myndigheter samordnade sig med amerikanska myndigheter efter att utredare delat information via officiella brottsbekämpningskanaler.

Federala åklagare tillade:

”Gongs kryptovalutahistorik tyder på att han genomförde transaktioner värda miljontals dollar under den tid då bedrägeriet pågick. I den civilrättsliga stämningen, som syftar till att förverka den beslagtagna kryptovalutan, hävdas det också att Gong brutit mot tull- och penningtvättslagar.”

Begäran om förverkande placerar Savannah-fallet i ett bredare sammanhang av tillsyn av digitala tillgångar. Åklagarna hävdar att den beslagtagna BTC utgör intäkter eller egendom kopplad till narkotikahandel, tullöverträdelser och penningtvättsbrott. Åtalet medför potentiella straff på upp till 20 års fängelse för varje åtalspunkt om Gong utlämnas och döms i USA. DEA:s senaste åtgärder visar också på en ökad gränsöverskridande granskning av nätverk för syntetiska droger som använder internationella fraktvägar och digitala betalningar.