Zasežba bitcoinov povezuje račun kitajskega državljana na platformi Binance z zadevo ameriškega ministrstva za pravosodje

Zasežba bitcoinov utemeljuje primer zaplembe drog v Savannahu

Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je 20. maja 2026 objavilo, da je bil kitajski državljan Wei Gong, znan tudi kot David Gong, aretiran na Kitajskem, potem ko so ga preiskovalci povezali s primerom uvoza sintetičnih drog, v katerega so bili vpleteni plačila v bitcoinih, evidence Binance in sledenje prek blockchaina. Tožilci so razkrili obtožbe, v katerih Gongu očitajo uvoz sintetičnih katinonov v Georgio in prizadevanja za večje pošiljke prek pristanišča Savannah.

Ministrstvo za pravosodje je izjavilo:

„Združene države Amerike zahtevajo zaplembo kriptovalute, zasežene med preiskavo, tako prek kazenske obtožnice kot prek nedavno razkrite civilne zaplembe.“

Zvezni preiskovalci so 1,00001188 bitcoina povezali s civilnim postopkom zaplembe vlade prek pritožbe, vložene 15. aprila 2026. V pritožbi je navedeno, da je bil BTC zasežen z računa Binance številka 53514319, ki so ga preiskovalci identificirali kot račun pod nadzorom Gonga. Zvezni agenti so 19. decembra 2023 pridobili nalog za zaseg. Binance je bitcoine prenesel na Urad za boj proti drogam marca in aprila 2024. V vlogi je navedeno, da je račun uporabljal e-poštni naslov, telefonsko številko in kitajske identifikacijske dokumente, povezane z Gongom.

Analiza verige blokov je preiskovalcem pomagala povezati domnevna naročila drog, račune borz in nakupe pod krinko. Preiskovalci so pregledali tudi evidence Coinbase in sledili neposrednim in posrednim tokovom, v katere so bili vključeni Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments in druge platforme. Evidence so povezale digitalna plačila s paketi nadzorovanih snovi.

Zapisi v verigi blokov oblikujejo dokazno pot vlade

Tajni agenti so uporabili bitcoin za preizkus domnevne dobavne verige. 28. marca 2023 je tajni agent DEA poslal 0,18092382 BTC, katerega vrednost je v vlogi ocenjena na približno 4.868,59 dolarjev, potem ko je Gong za pet kilogramov eutylona navedel ceno 1.000 dolarjev na kilogram. Agentje so kasneje v oddelku Savannah prevzeli paket, ki je vseboval približno 5,20 kilograma domnevnega eutilona. Forenzični kemik je potrdil približno 4,9855 kilograma N,N-dimetilpentilona. Pri drugem tajnem nakupu 20. junija 2023 je bilo za en kilogram porabljenih 0,03589067 BTC.

Sled kriptovalute se je raztezala tudi izven tajnih nakupov. V obtožnici je navedeno, da je Gongov račun na Binance med oktobrom 2020 in julijem 2023 zabeležil 666 transakcij v BTC. Navaja tudi 19 nakupov v vrednosti približno 254.281,85 dolarjev in 204 prodaj v vrednosti približno 2,33 milijona dolarjev. Ločena sporočila prek WhatsApp naj bi pokazala, da je Gong uporabljal isti naslov BTC in sprejemal plačila v bitcoinih. Kitajsko ministrstvo za javno varnost je potrdilo, da so se kitajske oblasti uskladile z ameriškimi agencijami, potem ko so preiskovalci prek uradnih kanalov organov pregona izmenjali obveščevalne podatke.

Zvezni tožilci so dodali:

„Gongovi zapisi o kriptovalutah kažejo, da je v času izvajanja sheme opravil transakcije v vrednosti več milijonov dolarjev. Civilna tožba, ki zahteva zaplembo zaseženih kriptovalut, prav tako navaja, da je Gong kršil carinske predpise in predpise o pranju denarja.“

Vloga za zaplembo uvršča primer Savannah v širši okvir prizadevanj za izvrševanje zakonodaje o digitalnih sredstvih. Tožilci trdijo, da zaseženi BTC predstavlja premoženjske koristi ali premoženje, povezano s prometom z drogami, kršitvami carinskih predpisov in kaznivimi dejanji pranja denarja. Obtožnica predvideva potencialne kazni do 20 let zapora za vsako točko obtožnice, če bo Gong izročen in obsojen v Združenih državah Amerike. Nedavni ukrepi DEA kažejo tudi na širjenje čezmejnega nadzora nad mrežami sintetičnih drog, ki uporabljajo mednarodne prevozne poti in digitalna plačila.