Vpogled v 12 največjih bitcoin naslovov: Kdo ima v lasti 1,35 milijona BTC

Največji denarnik na Binanceu je prenehal pošiljati, vendar še naprej prejema

Naslov 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo hrani 248.598 BTC, vrednih 15,74 milijarde dolarjev, kar predstavlja 1,24 % vseh kovancev v obtoku. Glede na količino shranjenih BTC je to največji naslov na celotni verigi blokov. Ta hladna denarnica platforme Binance je prvič prejela sredstva 18. oktobra 2018 in še danes prejema BTC, pri čemer je časovni žig zadnjega priliva 3. julij 2026.

Naslov je zabeležil 5.531 posameznih vhodnih transakcij, kar je daleč največje število vhodov med vsemi denarnicami v prvi dvanajsterici. Ta obseg kaže na stalne vplačila strank v hladno shranjevanje, ne pa na peščico velikih prenosov.

Izstopa pa stran izhodnih transakcij. Prva izhodna transakcija denarnice se je zgodila isti dan, ko je prejela svoj prvi vplačilo, 18. oktobra 2018, le 20 minut kasneje. Zadnja zabeležena izhodna transakcija pa je datirana z 7. januarja 2023. Največja hladna denarnica Binance že več kot tri leta neprekinjeno sprejema bitcoine, ne da bi karkoli poslala nazaj.

Drugi denarnik Binance premika kovance v obe smeri

Naslov 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 vsebuje 174.934 BTC, vrednih 11,07 milijarde dolarjev, kar predstavlja 0,8726 % vseh kovancev. Odprta je bila 13. novembra 2018, manj kot mesec dni po odprtju druge največje denarnice te borze.

Čeprav je označena kot hladna denarnica, se ta naslov obnaša drugače kot njena sestrska denarnica. Njena prva vhodna in prva izhodna transakcija imata identičen časovni žig, 13. novembra 2018 ob 09:11:02, kar pomeni, da je denarnica kovanice prenesla takoj, ko jih je prejela. S skupno le 503 vnosi so nakazila na ta naslov precej redkejša od 5.531, ki jih je zabeležila največja denarnica na Binanceu, kar kaže na večje, a redkejše prenose.

Denarnica ostaja aktivna na obeh straneh. Njena zadnja transakcija s prihodom je bila 5. junija 2026, zadnja transakcija z odhodom pa je datirana s 16. aprila 2026. Za razliko od najbolje uvrščene naslove Binance ta še vedno redno pošilja kovance.

Hladna denarnica Robinhooda še vedno raste

Naslov bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 vsebuje 140.850 BTC, vrednih 8,92 milijarde dolarjev in 0,7026 % vseh kovancev. Ta naslov, ki je povezan s hladno denarnico Robinhooda, je glede na datum prvega nakazila najmlajši večji naslov na seznamu, saj je prva sredstva prejel 8. maja 2023.

Kljub temu, da je približno pet let mlajši od denarnic Binance in Bitfinex, ki sta uvrščeni nad njim, se je ta naslov že povzpel na tretje mesto na seznamu najbogatejših. Zabeležil je 649 vhodnih transakcij, prva izhodna transakcija pa je bila opravljena le dan po prvem vplačilu, 9. maja 2023.

Denarnica še vedno nabira sredstva. V zadnjih 30 dneh je pridobila 787 BTC novih kovancev, njena zadnja transakcija vstopa pa je bila zabeležena 3. julija 2026, v petek pred pridobitvijo teh podatkov. Hladno shranjevanje Robinhooda relativno gledano raste hitreje kot kateri koli drug denarnik med prvimi štirimi.

Hladna denarnica Bitfinexa je utihnila glede izplačil

Naslov bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 hrani 130.010 BTC, kar je vredno 8,23 milijarde dolarjev in predstavlja 0,6485 % vseh kovancev. Ta denarnica, označena kot hladna denarnica Bitfinexa, je bila odprta 16. avgusta 2019.

Naslov je zabeležil skupno 342 transakcij prejemkov, prvo transakcijo izplačila pa je zabeležil šele 2. februarja 2020, skoraj šest mesecev po prvem nakazilu. Ta časovni razmik kaže, da je bil denarnik vzpostavljen izključno kot hladno shranjevanje, preden so se začele kakršne koli dejavnosti izplačil.

Prihodne transakcije se še vedno izvajajo, zadnja pa je bila zabeležena 3. julija 2026. Zadnja zabeležena izhodna transakcija pa je z dne 2. junija 2025, kar je več kot leto prej. Podobno kot najboljši denarnik na Binanceu tudi hladno skladišče Bitfinexa nenehno sprejema kovance, medtem ko ničesar ne pošilja nazaj.

Bitcoinova rezerva Tetherja se giblje v obe smeri

Naslov bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 hrani 96.936 BTC, kar je vredno 6,14 milijarde dolarjev in predstavlja 0,4835 % vseh kovancev. Ta naslov, povezan s Tetherjem, je prvič prejel sredstva 30. septembra 2022, kar ga uvršča med novejše vstopnike v prvi deseterici.

S skupno 192 vstopi je aktivnost vplačil na tem računu manjša kot pri večini denarnic, ki so uvrščene nad njim. Prva izhodna transakcija je sledila kmalu zatem, in sicer istega dne kot prvo vplačilo, približno 90 minut kasneje, 30. septembra 2022.

Denarnica ostaja aktivna v obe smeri. Njena zadnja transakcija vstopa je bila zabeležena 3. julija 2026, zadnja transakcija izstopa pa 2. junija 2026, le nekaj tednov prej. V nasprotju z več starejšimi borznimi denarnicami na tem seznamu se v Tetherjevih zalogah bitcoinov še naprej opazuje pretok kovancev noter in ven. Iz neznanega razloga je rezervna denarnica Tetherja 2. junija zmanjšala svoje zaloge za 204,3000084 BTC, kar je vredno približno 12,9 milijona dolarjev, in jih poslala na Bitfinex.

Denarnica Bitfinexa za obnovo po hekerskem napadu sprejema le kovanice

Naslov bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt vsebuje 94.643 BTC v vrednosti 5,99 milijarde dolarjev, kar predstavlja 0,4721 % vseh kovancev. Oznaka ga povezuje s prizadevanji za obnovo po hekerskem napadu na Bitfinex, dolgotrajnem primeru, povezanem z vdorom v borzo leta 2016. Prva sredstva je prejel 31. januarja 2022. Njegov lastnik in upravitelj je ameriška vlada.

Naslov je zabeležil 182 vhodnih transakcij, zadnji vpis pa je bil opravljen 3. julija 2026. Za to denarnico ni zabeležen noben časovni žig »prvi ven« ali »zadnji ven«. Vsak satoshi, ki je prišel na ta naslov, je še vedno tam.

Ta vzorec se ujema s tem, kar je javno znano o primeru izterjave: zasežene kovanice, povezane s hekerskim napadom, so bile shranjene v varstvu, povezanem z vlado, namesto da bi bile prek tega naslova prenesene ali likvidirane v verigi.

Arkham označuje 7. največji naslov kot Bitfinex, z vprašajem

Naslov bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr hrani 91.850 BTC, kar je vredno 5,81 milijarde dolarjev in predstavlja 0,4582 % vseh kovancev. Na samem seznamu najbogatejših ta naslov nima oznake potrjenega subjekta. Stran portfelja Arkham Intelligence ga označuje kot »Bitfinex?« z vprašajem ob imenu, namesto s potrjeno identifikacijo.

Denarnica je prvič prejela sredstva 11. oktobra 2021 in je zabeležila skupno 230 vnosov. Njena prva izhodna transakcija je bila opravljena 15. julija 2022, približno devet mesecev kasneje. Tako vhodne kot izhodne transakcije so nedavne, pri čemer je datum zadnjega vplačila 3. julij 2026, datum zadnjega izplačila pa 24. april 2026.

Ker Arkham označuje oznako Bitfinex kot nepotrjeno, je ta naslov najbolje obravnavati kot nepreverjeno pripisovanje in ne kot potrjeno borzno denarnico, dokler ga močnejši dokazi znotraj verige ali zunaj nje ne povežejo neposredno z borzo.

Najstarejši denarnik na seznamu je za sedem let starejši od ostalih

Naslov 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF vsebuje 79.957 BTC, vrednih 5,06 milijarde dolarjev in 0,3988 % vseh kovančkov. Denarnica, poimenovana »denarnica iz hekerskega napada na Mt. Gox«, je prva sredstva prejela 1. marca 2011, kar jo z veliko prednostjo uvršča na prvo mesto med najstarejšimi naslovi v celotni top 12. Naslednja najstarejša denarnica na tem seznamu je bila odprta šele leta 2018.

Naslov je v 15 letih prejel 689 ločenih vplačil, zadnja transakcija pa je bila zabeležena 3. julija 2026. Omeniti je treba, da gre pri mnogih od teh vplačil preprosto za transakcije z majhnimi zneski. Tako kot pri denarnici za obnovo po hekerskem napadu na Bitfinex v evidenci ni zabeleženega časovnega žiga »prvi ven« ali »zadnji ven«. Vsak kovanec, ki je od leta 2011 pristal na tem naslovu, tam ostaja.

To se ujema z znanim stanjem preostalih bitcoinov Mt. Goxa, ki so bili več let zadržani v pričakovanju načrtov za odplačilo upnikov, namesto da bi bili preneseni prek tega konkretnega naslova.

Denarnica »kita« brez oznake nima potrjenega lastnika

Naslov bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g vsebuje 78.317 BTC, vrednih 4,96 milijarde dolarjev in 0,3907 % vseh kovancev. Na seznamu najbogatejših ni navedeno ime subjekta za ta naslov, stran portfelja Arkham Intelligence pa potrjuje, zakaj: denarnico označuje le kot »BTC Whale« in »Dormant Address«, pri čemer ni povezana z nobeno borzo, podjetjem ali posameznikom.

Naslov je prvič prejel sredstva 22. marca 2024, kar ga po datumu prvega nakazila uvršča med najmlajše denarnice na tem seznamu. Zabeležil je le 95 vnosov, kar je najmanjše število vnosov med prvimi 12, kar kaže na majhno število velikih nakazil in ne na rutinsko operativno dejavnost. V evidenci ni zabeležena nobena transakcija po načelu »prvi ven« ali »zadnji ven«.

Ker ni potrjenega lastnika in je zabeleženih le nekaj velikih, enosmernih vplačil, ta naslov ustreza profilu enega samega velikega imetnika, ne pa borze ali skrbnika.

Denarnica z oznako »Mr.100« je v resnici hladno skladišče borze Upbit

Naslov 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP hrani 73.715 BTC, vrednih 4,67 milijarde dolarjev in 0,3677 % vseh kovancev. Seznam najbogatejših ta denarnik napačno označuje kot »Mr.100«. Stran s portfeljem podjetja Arkham Intelligence isti naslov identificira kot hladno denarnico Upbita, označeno kot naslov centralizirane borze. Arkham ni edina ekipa za analizo verige, ki zavrača zgodbo o »Mr.100«, saj takšen subjekt ne obstaja.

Denarnica je prvič prejela sredstva 2. novembra 2022, prva odhodna transakcija pa je sledila isti dan, približno štiri ure kasneje. Zabeležila je skupno 2.849 vhodov, kar je drugo najvišje število med prvimi 12, takoj za najboljšo denarnico na Binanceu, in ostaja najnovejši aktiven naslov na celotnem seznamu. Njegova zadnja vhodna transakcija je bila opravljena 4. julija 2026, zadnja izhodna pa 2. julija 2026, le dva dni prej.

Denarnica še vedno raste. V zadnjih sedmih dneh se je povečala za 4,01 BTC, v zadnjih 30 dneh pa za 1.519 BTC. Glede na dejavnost v skoraj realnem času in pravilno pripisovanje Upbitu je ta naslov eden izmed bolj aktivno upravljanih borznih denarnic na seznamu, ne pa skrivnostni posamezni imetnik.

Denarnica Silk Road, ki jo je zasegel FBI, ni premaknila niti ene kriptovalute

Naslov bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 vsebuje 69.370 BTC, vrednih 4,39 milijarde dolarjev in 0,3460 % vseh kovancev. Denarnica, označena kot denarnica Silk Road, ki jo je zasegel FBI, je prva sredstva prejela 3. novembra 2020.

Na naslovu je bilo zabeleženih 180 vhodnih transakcij, pri čemer je bila zadnja prejeta 28. junija 2026. Ni zabeležena nobena transakcija po načelu »prvi ven« ali »zadnji ven«. Vsak kovanec, zasežen na tem naslovu, tam tudi ostane.

To ustreza dolgoletnemu vzorcu ravnanja z bitcoini Silk Road, ki so v vladnem varstvu, pri čemer redni pravni postopki določajo, kdaj in kako se ti kovanci na koncu premestijo, namesto da bi potekala rutinska izplačila prek verige. Ta konkretna zaloga je zdaj v lasti in upravljanju ameriške vlade, kjer naj bi ostala v bližnji prihodnosti.

Rezerva BTCB na Binance je opravila natanko en izplačilo

Naslov 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb vsebuje 68.200 BTC, vrednih 4,32 milijarde dolarjev in 0,3402 % vseh kovancev. Ta denarnica, označena kot BTCB-rezerva Binancea, ki je povezana s tokenom »wrapped bitcoin« na verigi BNB, je prvič prejela sredstva 17. junija 2019.

Naslov je zabeležil skupno 168 vhodnih transakcij, zadnja vhodna transakcija pa je bila zabeležena 5. junija 2026. Pomembna podrobnost se nahaja na strani odhodnih transakcij: prva in zadnja odhodna transakcija denarnice imata popolnoma enak časovni žig, in sicer 17. novembra 2022 ob 22:36:20. To pomeni, da je ta naslov rezerve v vsej svoji zgodovini zabeležil le eno odhodno transakcijo.

Za denarnico, ki podpira token, ki naj bi v razmerju 1:1 predstavljal bitcoin na drugi verigi, en sam izplačilni dogodek v več kot šestih letih kaže na rezervo, ki je namenjena hranjenju, ne pa aktivnemu kroženju kovancev.

Vzorec top 10 se je spremenil in se verjetno vedno bo

Pri nekaterih od teh denarnic bomo verjetno kmalu opazili gibanje. Hladna denarnica Upbita in hladna denarnica Robinhooda še vedno aktivno kopičita sredstva, naslov Tetherja za bitcoine pa je v zadnjem mesecu pošiljal in prejemal kovance, zato je razumno pričakovati več transakcij s teh naslovov. Druge pa ne kažejo nobenih znakov gibanja. Denarnica Mt. Gox je od leta 2011, razen v primeru vplačil, ostala nedotaknjena, naslovi za obnovo po hekerskih napadih na Silk Road in Bitfinex pa še nikoli niso zabeležili niti ene odhodne transakcije.

Te kriptovalute so že leta ostale nepremične, podatki v verigi pa ne kažejo, da bi se to kmalu spremenilo. Med tema dvema skrajnostma se nahaja denarnica, kot je glavni naslov Binance, ki je več let sprejemala bitcoine, preden so se odhodi januarja 2023 ustavili, kar nas opominja, da se lahko vedenje denarnice sčasoma spremeni, namesto da bi ostalo nespremenjeno v enem vzorcu.