Sodišče v Seulu reši Bithumb pred rekordno šestmesečno prepovedjo poslovanja

Ključne ugotovitve:

• Sodišče v Seulu je 30. aprila ustavilo šestmesečno začasno prekinitev delovanja, ki jo je naložila FIU, s čimer je borzi omogočilo nadaljevanje polnega poslovanja.
• FIU je marca 2026 Bithumbu naložila globo v višini 36,8 milijarde wonov (24,6 milijona dolarjev) za 6,65 milijona kršitev predpisov AML in KYC.
• Upbit, Coinone in Korbit se soočajo s podobnimi sankcijami FIU, prvo sodno obravnavo za Coinone pa je predvideno za 12. maj.

Sodišče posreduje, medtem ko se Bithumb bori proti rekordni kazni

30. aprila 2026 je sodnik Gong Hyeon-jin z upravnega sodišča v Seulu sprejel zahtevo Bithumba za odložitev izvršitve, s čimer je začasno blokiral šestmesečno delno prekinitev poslovanja, ki jo je marca naložila južnokorejska enota za finančni nadzor (FIU) – organ za preprečevanje pranja denarja (AML) pod okriljem Komisije za finančne storitve.

FIU je borzi naložila tudi globo v višini 36,8 milijarde wonov (24,6 milijona dolarjev) za približno 6,65 milijona kršitev predpisov.

Kršitve so spadale v dve kategoriji. Ena se je nanašala na približno 3,55 milijona primerov neuspešne preveritve identitete strank, druga pa na 3,04 milijona primerov, v katerih Bithumb ni uspel blokirati transakcij z neregistriranimi operaterji virtualnih sredstev.

Šestmesečna začasna ustavitev, opisana kot najstrožja sankcija, ki je bila kdajkoli naložena borzi kriptovalut, ki posluje v korejskih wonih, bi novim strankam preprečila prenos zunanjih virtualnih sredstev na platformo, pri čemer je Bithumb med zaslišanjem 23. aprila opozoril, da bi ta ukrep oviral pridobivanje novih strank in škodoval poslovanju, zlasti če se odpre trg institucionalnih vlagateljev v Južni Koreji.

Bithumb je vložil upravno tožbo in zahteval izdajo začasne odredbe 23. marca, nekaj dni pred začetkom veljavnosti začasne prepovedi 27. marca. Četrtkova odločba omogoča, da borza med nadaljevanjem postopka v celoti deluje. Podjetje je izjavilo, da namerava »v preostalih pravnih postopkih zvesto predstaviti svoje stališče«. Zlasti je treba omeniti, da Bithumb še ni plačal globe, kljub temu da je FIU pred več kot štirimi tedni ponudila 20-odstotni popust za pravočasno poravnavo.

Vzorec pravnih izzivov na korejskih borzah

Bithumb ni edini, ki se bori, saj sodba tesno sledi ugodni sodbi prve stopnje za operaterja Upbita, družbo Dunamu, z dne 9. aprila, v primeru, v katerem je sodišče upoštevalo lastne prizadevanja borz za skladnost v odsotnosti jasnih regulativnih smernic. FIU je od takrat vložila pritožbo zoper to odločbo.

Coinone se sooča z globo v višini 5,2 milijarde wonov in delno začasno ustavitvijo zaradi kršitev Know Your Customer (KYC), prvo sodno obravnavo pa ima predvideno za 12. maj. Od štirih glavnih borz, ki temeljijo na wonu in so bile tarča vala izvrševanja FIU (Upbit, Bithumb, Coinone in Korbit), le Korbit ni vložil pravnega izpodbijanja.

Ta niz sodnih odlogov odpira globlja vprašanja o pravni podlagi okvira sankcij FIU. Sodišča so dosledno upoštevala, ali so borze kljub odsotnosti jasnih regulativnih smernic same sprejele ukrepe za zagotavljanje skladnosti, kar je standard, ki ga izračuni kazni FIU očitno niso upoštevali.

Regulator je med zaslišanjem v zadevi Bithumb trdil, da bi začasna ustavitev vplivala le na del trgovalnih dejavnosti z omejenim vplivom na prihodke. Sodišče ni bilo prepričano.