Singapurska policija je okrepila nadzor nad digitalnimi sredstvi, pri čemer se osredotoča na večje borze in dejavnosti v zvezi s kriptovalutami, povezane z goljufijami. Ta ukrep izboljšuje spremljanje sumljivih tokov v verigi blokov v realnem času, saj si oblasti prizadevajo zmanjšati tveganje za goljufije.
Singapurska policija in kriptovalutne borze so začele skupno operacijo proti računom, povezanim z goljufijami
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve:
- Singapurska policija je razširila pregon kriptovalutnih dejavnosti, povezanih z goljufijami.
- Coinbase, Gemini, Upbit in Coinhako so med podjetji, ki so podprla izvršilne ukrepe.
- Orodja Chainalysis in TRM Labs so pomagala odkriti žrtve in zmanjšati izgube zaradi goljufij.
Singapurski pregon kriptovalut je usmerjen v račune, povezane z goljufijami
Singapurske oblasti so po usklajenem izvršilnem ukrepu, v katerem so sodelovali policija in borze kriptovalut, okrepile boj proti kriminalu, povezanemu s kriptovalutami. Operacija je poudarila globlje sodelovanje med organi pregona in platformami za digitalna sredstva, saj se uradniki trudijo preprečiti tokove digitalnih sredstev, povezane z goljufijami, in tveganja kiberkriminalitete.
Singapurska policija (SPF) je 23. aprila 2026 sporočila, da je v skupni operaciji, ki sta jo podprli podjetji za analizo blokovnih verig Chainalysis in TRM Labs, sodelovala z več borzami kriptovalut, vključno s Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX in Upbit. Podjetje Chainalysis je na družbenem omrežju X sporočilo, da so njihova orodja za analizo blokovnih verig pomagala odkriti več kot 90 žrtev prevar in preprečiti izgube v višini več kot 2,86 milijona dolarjev med enomesečno operacijo proti prevaram na večjih borzah kriptovalut. V sporočilu je navedeno:
„Policija se želi zahvaliti borzam kriptovalut za njihovo močno podporo in partnerstvo pri tej operaciji.“
Oblasti so povedale, da je sodelovanje omogočilo hitrejše sledenje digitalnih transakcij in pomagalo identificirati žrtve prevar, preden so nastale nadaljnje izgube. Akcija se je osredotočila na prevare, pri katerih so bila kriptovalutna sredstva uporabljena v goljufivih dejavnostih.
Partnerstva borze SPF povečujejo pritisk na izvrševanje
Preiskovalci so preučili primere, v katere so bili vpleteni posamezniki, osumljeni posredovanja pri goljufijah prek računov za digitalna sredstva. Ti računi so bili domnevno uporabljeni za prejemanje in prenos iztržkov, povezanih z goljufivimi shemami. Podjetje Chainalysis je navedlo, da je bila operacija usmerjena v investicijske goljufije, goljufije v zvezi z zaposlovanjem, romantične goljufije in goljufije z izdajanjem se za predstavnike vlade.
Sodelovanje z borzami in podjetji za analizo blokovnih verig je pomagalo izvršilnim ekipam hitreje identificirati žrtve prevar in posredovati, preden so nastale nadaljnje izgube. Uradniki so predstavili partnerstva z zasebnim sektorjem kot pomembno orodje za izvrševanje, saj se kriminalci pri čezmejnih transakcijah vse bolj zanašajo na kriptovalute.
Oblasti so tudi povedale, da ostajata pomembni nenehna pazljivost in usklajevanje, saj prevaranti usmerjajo goljufive dejavnosti prek kriptoplatform. Chainalysis je na X podrobno opisal:
„Naša orodja za analizo blokovnih verig so pomagala odkriti več kot 90 žrtev prevar in preprečiti izgube v višini več kot 2,86 milijona dolarjev med enomesečno operacijo proti prevaram na večjih kriptovalutnih borzah.“
„Ko imajo organi pregona na voljo prava orodja in sodelujejo v realnem času, goljufi izgubijo anonimnost, na katero računajo,“ je opozorilo podjetje za analizo blokovnih verig. Policija je poudarila, da sta nenehna pazljivost in usklajevanje še naprej ključna za zmanjšanje izgub zaradi goljufij in izboljšanje rezultatov pregona.
