Izvršni direktor aretiran zaradi domnevnega najetega umora, financiranega s kriptovalutami

Tožilci trdijo, da so plačila v kriptovaluti omogočila izvedbo načrta za najemniški umor

Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je 30. julija objavilo aretacijo izvršnega direktorja podjetja Moneyflip zaradi domnevnega načrta za najem morilca. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, izvršni direktor podjetja Moneyflip LLC, je bil aretiran v Miamiju po tem, ko je kazenska pritožba navajala, da je najel tajne agente, ki so se izdajali za plačane morilce, da bi ugrabili in ubili mehiškega poslovneža zaradi neplačanega dolga. Urad ameriškega tožilca za južni okraj Kalifornije je podjetje Moneyflip opredelil kot registrirano podjetje za finančne storitve, ki ponuja storitve čezmejnega menjavanja valut.

Glede na obtožbo so preiskovalci Kleimana sprva identificirali med tekočo preiskavo podjetij za menjavo denarja, ki delujejo v bližini meje med ZDA in Mehiko, kjer so oblasti sumile, da je svoje podjetje uporabil za izogibanje obveznostim poročanja v skladu z Zakonom o bančni tajnosti ter za pranje prihodkov iz prometa z drogami prek čezmejnih valutnih transakcij.

Sodni dokumenti navajajo, da so tajni agenti agencije Homeland Security Investigations februarja stopili v stik s Kleimanom z namenom, da bi ameriške dolarje, ki so bili predstavljeni kot prihodki iz prometa z drogami, zamenjali v kriptovaluto. Ministrstvo za pravosodje je navedlo:

»Kleiman je približno 750.000 ameriških dolarjev pretvoril v kriptovaluto in poskrbel za prenos teh kriptovalutnih kovancev v denarnico tajnega zveznega agenta. Kleiman je zaračunal 10-odstotno provizijo.«

Tožilci nadalje trdijo, da se je Kleiman strinjal, da bo plačal 40.000 dolarjev za ugrabitev in umor poslovneža, pri čemer je izvršil dva ločena gotovinska pologa po 5.000 dolarjev, preden so tajni agenti predložili ponarejene fotografije in videoposnetek, ki je prikazoval domnevno žrtev mrtvo. Pristojni organi trdijo, da je Kleiman nato dogovor zaključil z dodatnim gotovinskim plačilom in prenosom USDT v denarnico tajnega agenta za kriptovalute.

Kleiman je obtožen enega kaznivega dejanja naročene umora v skladu s 18 U.S.C. § 1958(a), za katerega je v primeru obsodbe predvidena najvišja kazen 10 let zapora in 250.000 dolarjev globe.

Podjetja za finančne storitve morajo upoštevati zvezna pravila o skladnosti s predpisi o kriptovalutah

Zvezni predpisi proti pranju denarja obravnavajo številna podjetja, ki menjajo ali prenašajo konvertibilne virtualne valute, kot ponudnike storitev denarnih prenosov, za katere velja Zakon o bančni tajnosti, ki zahteva registracijo, ukrepe za identifikacijo strank in poročanje o sumljivih dejavnostih. Smernice agencije FinCEN te obveznosti uporabljajo že več kot desetletje, agencija pa vodi tudi javni register podjetij za denarne storitve in z njimi povezana regulativna navodila.

Vse strožji nadzor organov pregona vedno pogosteje povezuje transakcije s kriptovalutami z nasilnimi kaznivimi dejanji, goljufijami, izogibanjem sankcijam in preiskavami pranja denarja. Zapisi v verigi blokov lahko dopolnjujejo tradicionalne finančne dokaze s prikazovanjem prenosov med denarnicami, medtem ko register podjetij za denarne storitve agencije FinCEN uporabnikom omogoča, da preverijo, ali je podjetje registrirano kot podjetje za denarne storitve, ne da bi s tem potrdili, da vlada odobrava njegove dejavnosti.

Prejšnji primeri kažejo vlogo kriptovalut v preiskavah nasilnih kaznivih dejanj

Kriptovalute so se pojavile tudi v drugih kazenskih postopkih v zvezi z umori po naročilu, ki so vključevali spletno komunikacijo, prikrita plačila in tajne operacije. En obtoženec je bil obsojen na devet let zapora, potem ko je z bitcoini financiral shemo umora po naročilu, financirano s kriptovalutami, medtem ko je drug kazenski postopek zadeval načrt umora na temnem spletu, financiran z bitcoini, kar kaže, kako lahko digitalna plačila postanejo dokaz v primerih, osredotočenih na načrtovano nasilje.

Sledenje prek verige blokov je podprlo tudi preiskave umorov in mednarodne zamrznitve premoženja, v katere so bili vpleteni stabilni kriptokovanci. Zapisi o transakcijah so pomagali povezati dejavnosti s kriptovalutami z obsodbami za umor prek sledenja verige blokov, medtem ko so kenijski preiskovalci zamrznili 751.853 USDT med preiskavo denarnice Binance, ki je vodila do zamrznitve USDT, kar ponazarja, kako lahko gibanja v denarnicah ostanejo vidna čez meje kljub prizadevanjem za prikrivanje lastništva ali namena plačil.

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je navedlo:

»Kleiman je tajnim agentom izročil 5.000 dolarjev v gotovini in prenesel približno 25.000 USDT v tajno denarnico za kriptovalute kot končno plačilo za umor žrtve.«