Kenijski preiskovalci so zamrznili 751.853 USDT, medtem ko se preiskava v zvezi z denarnico Binance še naprej širi

Vzporedni kanali, uporabljeni za izogibanje odkrivanju

Kenijski preiskovalci so zasegli in zamrznili vsaj 888.030 USD (115 milijonov kenijskih šilingov), povezanih z dvema prebivalcema, potem ko so sledili večplastni operaciji pranja denarja, v okviru katere je bilo domnevno prek navideznih podjetij, bančnih računov, storitev za pošiljanje denarja in denarnic za kriptovalute prenesenih več kot 2,32 milijona USD.

Sodni dokumenti, ki jih je vložila Agencija za izterjavo premoženja (ARA), navajajo, da zamrznjena sredstva vključujejo USDT na računih Binance ter gotovino, razporejeno po več bankah. Zamrznjena digitalna sredstva vključujejo 751.853 dolarjev, povezanih z Glory Kithure, in 896 dolarjev, povezanih z Michaelom Machimbom. Preiskovalci so zasegli tudi 135.000 dolarjev, razporejenih po devetih računih v več kot petih bankah.

Agencija je navedla, da je shema temeljila na dveh vzporednih kanalih, namenjenih prikrivanju izvora denarja in izogibanju odkritju. V prvem kanalu so bila sredstva prek mednarodnih storitev za pošiljanje denarja poslana v Kenijo prek posredniških posameznikov in podjetij, preden so prispela na bančne račune toženih strank.

V sodnih dokumentih je navedenih več posrednikov, med njimi sodnik Gaturu in Richard Mwangi, ter dve podjetji, ki sta navedena kot vira sredstev: DigitalMall Global Ltd. in Bitflux Fintech Ltd. Denar naj bi bil nato posredovan prek še dveh posameznikov, preden je bil nakazan na račune, ki jih imata Machimbo in Kithure.

Po navedbah preiskovalcev je Machimbo med oktobrom 2022 in januarjem 2024 na svoje račune pri Equity Bank prejel približno 620.000 dolarjev od Michaela in drugega posrednika, Kevina Kipngena. Iz dokumentacije je razvidno tudi, da je bilo v istem obdobju s podjetja Bitflux Fintech Ltd. na Machimbov račun pri Stanbic Banku nakazano približno 130.000 dolarjev.

Za Kithureja je ARA med julijem 2022 in majem 2025 dokumentirala 57 bančnih nakazil v skupni vrednosti 412.000 dolarjev. Posamezna nakazila so znašala od 77 do približno 4.250 dolarjev – zneski, ki so bili po mnenju preiskovalcev namerno ohranjeni pod mejami za poročanje v okviru boja proti pranju denarja. Po kenijski zakonodaji je treba gotovinske transakcije v višini 15.000 dolarjev ali več ter čezmejne prenose v višini 10.000 dolarjev ali več prijaviti Centru za finančno poročanje.

»Ponavljajoča se uporaba zneskov, ki so tik pod pragom za poročanje, je skladna s strukturiranjem transakcij z namenom izogibanja regulativnim zahtevam glede poročanja,« je agencija ARA navedla v sodnih dokumentih, pri čemer je opozorila, da ta vzorec odraža fazo »plastificiranja« pranja denarja.

Agencija je nadalje trdila, da so bili postopni prenosi uporabljeni za vključitev nezakonitih sredstev v bančni sistem, preden so bila porabljena. V enem primeru novembra 2023 je Gaturu prejel dva plačila v skupni višini 7.000 dolarjev od ameriške plačilne platforme Chime. Gaturu je nato v treh obrokih nakazal 8.400 dolarjev na Mwendwov račun pri Equity Bank. Mwendwa je nato sredstva posredoval Michaelu, ki jih je razporedil na Kithurejev bančni račun.

Drugi kanal je vključeval stabilne kriptovalute Tether, ki so bile usmerjene prek več računov na borzi Binance, da bi pretrgale povezave z njihovimi viri.

ARA je navedla, da preiskave še potekajo, kenijske oblasti pa so maja 2026 ameriški vladi poslale zahtevo za medsebojno pravno pomoč, da bi pridobile mednarodne finančne evidence.

Sodni postopek poteka v času, ko kenijske oblasti poostrujejo ukrepe proti nezakonitim finančnim tokovom, povezanim s kriptovalutami, saj obstajajo zaskrbljenosti, da se digitalna sredstva uporabljajo za zaobidenje tradicionalnih sistemov finančnega nadzora.