Kenijsko sodišče je moškega pridržalo za 7 dni zaradi preiskave goljufije v zvezi s kriptovalutno aplikacijo v vrednosti 440.000 dolarjev

Sumljiva aplikacija sprožila preiskavo

Kenijsko sodišče je odredilo tedenski pripor domnevnega upravljavca goljufive investicijske platforme s kriptovalutno tematiko, medtem ko detektivi preiskujejo večplastno shemo, ki je od nič hudega slutečih vlagateljev zbrala okoli 440.000 dolarjev.

Odredba je bila izdana v korist Enote za preiskovanje goljufij na kapitalskih trgih pri Direktoratu za kriminalne preiskave (DCI). Enota je trdila, da primer goljufije vključuje zapletene digitalne sledi, več žrtev in morebitne sostorilce, ki so še vedno na prostosti.

Glede na lokalno poročilo, ki se sklicuje na sodne vloge, se je preiskava začela, potem ko je Kestrel Capital opozoril oblasti na sumljivo mobilno aplikacijo, ki je bila na voljo v Google Play in Apple App Store. Aplikacija se je domnevno tržila kot investicijski sklad, ki deluje na podlagi umetne inteligence in je povezan s Kestrel Capital ter drugim subjektom, Nathaniel Capital Partners Ltd.

Preiskovalci so sodišču povedali, da je Kestrel Capital zanikal kakršno koli povezavo s platformo ali domnevnim partnerjem, kar je takoj vzbudilo sum o prevzemanju identitete in goljufivem zavajanju. Detektivi so povedali, da je platforma obljubljala dnevne donose do 7 %, uporabnike je pridobivala prek skupin WhatsApp in jim naročala, naj sredstva nakažejo prek bančnih računov, številk Paybill in kanalov za mobilno plačevanje.

Eden od bančnih računov, povezanih z osumljencem, naj bi samo med 8. in 29. aprilom prejel približno 260.200 dolarjev. Osumljenec, Dickson Ndege Nyakango, je bil aretiran 4. maja v poslovalnici banke I&M na Kenyatta Avenue, kjer naj bi po navedbah detektivov poskušal dvigniti sredstva z enega od računov, ki so predmet preiskave.

Tožilstvo je v svoji argumentaciji vztrajalo, da bi izpustitev Nyakanga lahko ogrozila preiskavo, pri čemer je opozorilo, da preiskovalci še vedno sledijo dodatnim računom in digitalnim platformam, vključno z drugo aplikacijo, identificirano kot GSIWEA. Sodišče se je s tem strinjalo in odredilo, da se Nyakango zadrži na policijski postaji Kilimani za sedem dni. Zadeva se bo konec tega meseca vrnila na sodišče za nadaljnje obravnavanje.

Zadeva prihaja v ključnem trenutku za kenijsko pokrajino digitalnih sredstev. Po letih opozoril o nelicenciranih kriptosistemih je parlament oktobra 2025 sprejel Zakon o ponudnikih storitev virtualnih sredstev. Zakon nadzor nad plačilnimi storitvami na podlagi kriptovalut prenese na Centralno banko Kenije (CBK) ter uvaja licenciranje, zahteve za preprečevanje pranja denarja in pravila za zaščito potrošnikov za borze, skrbnike in druge ponudnike storitev virtualnih sredstev. Podzakonski akti, ki jih je nacionalno ministrstvo za finance pripravilo v začetku tega leta, še čakajo na objavo v uradnem listu.

Kljub nastajajočemu okviru ostajajo vrzeli v izvrševanju. Regulatorji so večkrat opozorili, da nelicencirane platforme še naprej ciljajo na male vlagatelje z obljubami visokih donosov – pogosto prek družbenih medijev, skupin WhatsApp in z izdajanjem se za legitimne finančne institucije.