Nova preiskava podjetja Elliptic identificira pet glavnih platform za kriptovalute, ki ruskim subjektom omogočajo obhod mednarodnih sankcij z dovršeno prikritostjo denarnic in deljeno infrastrukturo.
Poročilo Elliptic izpostavlja ključne kripto borze, ki omogočajo rusko izogibanje sankcijam
NAPISAL
DELI
Podjetje za analitiko verige blokov Elliptic je objavilo poročilo, ki podrobno opisuje, kako borze, vključno z Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira in Aifory Pro, služijo kot ključni kanali za beg ruskega kapitala. Te storitve omogočajo pretvorbo rubljev v digitalna sredstva, ki se nato prenašajo po svetu, pri čemer se izognejo tradicionalnemu bančnemu nadzoru, ki se je okrepil po invaziji na Ukrajino leta 2022.
Poročilo razkriva, da je ABCeX obdelal več kot 11 milijard dolarjev transakcij in pogosto usklajeval dejavnosti s sankcioniranim subjektom Garantex iz pisarn v moskovskem stolpu Federation Tower. Poleg tega, čeprav je Exmo javno trdil, da je zapustil ruski trg, podatki na verigi potrjujejo, da Exmo.com in Exmo.me še naprej delita isto skrbniško infrastrukturo denarnic, pri čemer se prepletajo neposredne transakcije v vrednosti 19,5 milijona dolarjev s sankcioniranimi skupinami.
»Te platforme zagotavljajo transakcijske poti, ki ruskim subjektom omogočajo čezmejna plačila, zaščitena pred tradicionalnim bančnim nadzorom,« navaja Elliptic v svojih ugotovitvah.
Elliptic pravi, da je iranska centralna banka tiho zgradila $500 milijonov vredno zalogo stabilnih kovancev
V nedavni posodobitvi, Elliptic pravi, da je iranska centralna banka tiho zbrala več kot 500 milijonov dolarjev v stabilnih kovancih, podprtih z dolarji. read more.
Preberi zdaj
Elliptic pravi, da je iranska centralna banka tiho zgradila $500 milijonov vredno zalogo stabilnih kovancev
V nedavni posodobitvi, Elliptic pravi, da je iranska centralna banka tiho zbrala več kot 500 milijonov dolarjev v stabilnih kovancih, podprtih z dolarji. read more.
Preberi zdajElliptic pravi, da je iranska centralna banka tiho zgradila $500 milijonov vredno zalogo stabilnih kovancev
Preberi zdajV nedavni posodobitvi, Elliptic pravi, da je iranska centralna banka tiho zbrala več kot 500 milijonov dolarjev v stabilnih kovancih, podprtih z dolarji. read more.
🧭 Pogosta vprašanja
• Katera od predstavljenih borz je trenutno pod ameriškimi sankcijami? Bitpapa je edina borza v skupini, ki jo je OFAC trenutno uvrstil zaradi podpore pri izogibanju sankcijam.
• Kolikšen obseg transakcij je borza ABCeX nedavno obdelala? ABCeX je omogočil vsaj 11 milijard dolarjev transakcij s kriptosredstvi, povezanih z visoko tveganimi subjekti.
• Kateri dokazi kažejo, da Exmo ostaja operativno aktiven v Rusiji? Analiza na verigi kaže, da Exmo.com in Exmo.me delita identične skrbniške denarnice in naslove vročih denarnic.
• Kako te storitve uporabnikom pomagajo obiti omejitve tujih storitev? Aifory Pro ponuja virtualne plačilne kartice, financirane z USDT, za plačevanje blokiranih tujih storitev.
