Ministrstvo za finance se osredotoča na iranski sektor kriptovalut in omrežje za plačila za nafto v vrednosti 100 milijonov dolarjev

OFAC razširja sankcije na iranski sektor digitalnih sredstev

Tujim kriptopodjetjem zdaj grozijo širše sankcije pri poslovanju s partnerji, povezanimi z Iranom, po najnovejši gospodarski kampanji Ministrstva za finance. Ministrstvo za finance je 24. avgusta sprožilo operacijo »Economic Outcast«, usmerjeno proti skoraj 60 subjektom, posameznikom in plovilom, povezanim z iranskimi jedrskimi, raketnimi, kibernetskimi in naftnimi mrežami.

Podjetje za analizo blokovnih verig Chainalysis je zapisalo:

»Eden najbolj daljnosežnih delov paketa je prva tovrstna sektorska odločitev, ki OFAC omogoča, da sankcionira kogar koli po svetu, ki deluje v iranskem sektorju digitalnih sredstev ali ga podpira.«

»OFAC je dodatno usmeril ukrepe proti posameznikom, ki podpirajo Iran prek trgovinskih plačil in kraja s pomočjo kriptovalut,« je dodalo podjetje Chainalysis.

Urad za nadzor nad tujimi sredstvi (OFAC) je v skladu z izvršilnim odlokom št. 13902 razširil svoja pooblastila na pet iranskih gospodarskih sektorjev. Odločba vključuje iranski sektor digitalnih sredstev poleg letalstva, zlata, pomorskega prometa in tehnologije, kar OFAC-u omogoča, da sankcionira osebe, za katere se ugotovi, da delujejo v teh sektorjih.

Ta odločitev razširja izvršilno kampanjo, ki se je prej osredotočala na določene borze in transakcije, povezane s sankcioniranimi iranskimi stranmi. OFAC je junija sankcioniral štiri večje iranske kriptovalutne borze, vključno z Nobitexom, ki je po podatkih Ministrstva za finance v letu 2025 obdelal več kot polovico prilivov digitalnih sredstev v Iran.

Kriptomreža v vrednosti 100 milijonov dolarjev podpira prodajo iranske nafte

Najnovejši paket sankcij je usmerjen proti ukrajinskemu državljanu Ivanu Obukhovu, posredniku s sedežem v Združenih arabskih emiratih, ki je obtožen omogočanja pošiljk nafte za iransko vojsko in njene zastopnike. Po podatkih Ministrstva za finance in podjetja Chainalysis je Obukhov od leta 2023 obdelal plačila v kriptovalutah v vrednosti več kot 100 milijonov dolarjev, s čimer je podpiral prodajo nafte za Enoto Qods Islamske revolucionarne garde.

Ponudniki pomorskih storitev so prejeli posodobljena navodila glede iranskih zahtev po pristojbinah za prehod skozi Hormuzsko ožino, s čimer je bilo popravljeno opozorilo Urada za nadzor nad tujimi premoženji (OFAC), ki je bilo prvič izdano 1. maja. Podjetja tvegajo kazni tudi takrat, ko ne pride do izmenjave denarja, če sprejmejo zavarovanje ali se odzovejo na zahteve po jamstvih za varen prehod s strani treh iranskih organov, ki so bili od maja uvrščeni na seznam.

Pristojbine za prehod lahko imajo katero koli obliko, vključno s fiat valuto, digitalnimi sredstvi, neuradnimi zamenjavami ali donacijami, usmerjenimi na račune iranskih dobrodelnih organizacij in veleposlaništev. Podjetje Chainalysis je že prej opisalo iranske kriptovalutne pristojbine za prehod skozi Hormuz kot potencialni mejnik v državni uvedbi kriptovalut, pri čemer naj bi stabilne kriptovalute pri transakcijah z velikimi zneski igrale večjo vlogo kot bitcoin.

Iranske kibernetske operacije puščajo sled v kriptovalutah

OFAC je na seznam uvrstil tudi skupino za kibernetsko vohunjenje znotraj iranskega Ministrstva za obveščevalne službe in varnost (MOIS), ki je v imenu režima izvajala hekerske napade na kritično infrastrukturo ZDA. Denarnice za bitcoin, ethereum in TRON, ki pripadajo sopredsedniku skupine Behzadu Mesriju in članu Keyvanu Fayyazu Garehu Blaghu, so bile blokirane, skupaj z naslovi za bitcoin in ether člana Armana Kahzadiana.

Po podatkih OFAC-a so nekateri člani skupine delovali tudi v lastnem interesu, medtem ko je podjetje Chainalysis sledilo plačilu izkupička iz izsiljevalske programske opreme, ki je prispelo neposredno na enega od na novo sankcioniranih naslovov. Blagh je nakazal kriptovalute vsaj dvema ponudnikoma »bulletproof« gostovanja, infrastrukturi, na katero se zanašajo kriminalci in hekerji, ki jih podpira država.

V nadomestni obtožnici, ki je bila razkrite 18. avgusta, je kot obtožence navedenih 17 članov iranske organizacije Mabna Institute, ki se ukvarja s hekanjem za najem, od katerih je OFAC 24. avgusta imenoval štiri. Dokument opisuje domnevno vpletenost več obtožencev v hekerski napad na HBO leta 2017, medtem ko je bil Mesri ločeno obtožen poskusa izsiljevanja podjetja za približno 6 milijonov dolarjev v bitcoinih.

Sankcije sledijo prejšnjim ukrepom, ki so vključevali bistveno večje količine kriptovalut, povezanih z Iranom. Finančni minister Scott Bessent je maja izjavil, da je vlada zasegla približno 1 milijardo dolarjev v kriptovalutah, povezanih z Iranom, v okviru širše kampanje, usmerjene v sankcionirane denarnice, prihodke od nafte in finančne mreže, povezane z iransko vlado in IRGC.

Podjetje Chainalysis je opozorilo na razširjeno obseg sankcij:

»OFAC je prvič opredelil digitalna sredstva kot sektor iranskega gospodarstva, za katerega veljajo sekundarne sankcije v skladu z izvršilnim odlokom 13902. To pomeni, da lahko OFAC zdaj sankcionira katero koli tujo osebo kjer koli na svetu, ki deluje v iranskem sektorju digitalnih sredstev ali mu nudi podporo, s čimer se širi izpostavljenost globalnih podjetij na področju kriptovalut sekundarnim sankcijam.«

Javni zapisi v verigi blokov omogočajo preiskovalcem, da sledijo prenosom med naslovi, tudi če lastniki denarnic niso takoj identificirani. Raziskovalec verige blokov prikazuje transakcije, naslove, stanja in zgodovino prenosov, kar pomaga preiskovalcem in ekipam za skladnost pri prepoznavanju izpostavljenosti, potem ko organi povezujejo določene denarnice s sankcioniranimi akterji.