Ameriško finančno ministrstvo je v sodelovanju s podjetjem Chainalysis sprejelo ukrepe proti podjetju Huione, enemu največjih posrednikov pri operacijah pranja denarja s kriptovalutami za skupino Prince Group, mednarodno kriminalno organizacijo, ki je Američane izkoriščala z romantičnimi prevari, znanimi tudi kot »pig butchering« operacije.
Ameriško finančno ministrstvo je v okviru obsežne akcije proti globalnim kibernetskim prevaram udarilo po skupini Huione
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- OFAC je uvedel sankcije proti 26 subjektom, povezanim s skupino Prince Group, s čimer je Huioneju preprečil dostop do ameriških finančnih trgov.
- Podjetje Chainalysis je poročalo, da je Huione Guarantee obdelalo 70 milijard dolarjev v kriptovalutah, kar je prisililo k strožjim pravilom na trgu P2P.
- Po petih letih delovanja je FBI zasegel Huionove oblačne sisteme, da bi razbil globalne trge kriptovalutnih prevar.
Ameriško finančno ministrstvo udari po oblačni infrastrukturi skupine Huione za pranje denarja s kriptovalutami
Trumpova administracija krepi svoja prizadevanja v boju proti skupinam, ki ciljajo na Američane, ter tistim, ki omogočajo pranje iztržkov iz teh operacij.
Ameriško finančno ministrstvo je napovedalo, da je ukrepalo proti skupini Huione, konglomeratu finančnih storitev s sedežem v Kambodži, ki je deloval kot posrednik za skupino Prince, mednarodno kriminalno organizacijo (TCO), ki v Aziji upravlja s centri, usmerjenimi v Američane z romantičnimi prevarami, znanimi kot »pig butchering operations«.
V torek je Urad za nadzor nad tujimi sredstvi (OFAC) uvrstil na seznam devet posameznikov in 26 subjektov, povezanih s skupino Prince Group, medtem ko je Mreža za preprečevanje finančnih kaznivih dejanj (FinCEN) spremenila prejšnjo uredbo, da vključi storitev H-Pay Service in vse njegove naslednice, s čimer je odredil »prepoved zadevnim finančnim institucijam, da odpirajo ali vodijo korespondenčni račun za Huione Group ali v njenem imenu, da bi se zaščitili pred tveganji pranja denarja za ameriški finančni sistem, ki jih predstavlja Huione Group.«
»Trumpova administracija si enotno prizadeva za razbitje teh kriminalnih podjetij v tujini, Ministrstvo za finance pa bo še naprej uporabljalo svoja orodja za razbitje mrež, ki stojijo za to grozovito goljufijo, in za zaščito Američanov,« je dejal minister za finance Scott Bessent.
Poleg tega je FBI zasegel infrastrukturo, ki jo je Huione uporabljal za prevare Američanov. Podjetje Chainalysis, ki se ukvarja z revizijo in varnostjo blockchaina ter je sodelovalo pri tej operaciji, je ocenilo, da je Huione Guarantee, trg med posamezniki (peer-to-peer), ki ga upravlja skupina Huione, v zadnjih 5 letih obdelal več kot 70 milijard dolarjev v kriptovalutah, pri čemer je uporabnikom ponujal nezakonite storitve in zagotavljal krinko za pranje denarja za skupino Prince.
Podjetje Chainalysis je poudarilo, da se tokratna zaseg ni osredotočal na tradicionalne bančne kanale, temveč je segel globlje, saj je Ministrstvo za pravosodje prevzelo nadzor nad računi v oblaku, ki so gostili in podpirali Huionove backend sisteme.
»Razbitje mreže Huione kaže, kaj je mogoče doseči, ko organi pregona in obveščevalne službe na področju blockchaina sodelujejo. Podjetje Chainalysis je ponosno, da je prispevalo k tej preiskavi. Kriminalne mreže se prilagajajo, in mi tudi,« je zaključilo podjetje.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
