Irska uvaja strategijo za preprečevanje pranja denarja, usmerjeno v kriptovalute

Usklajevanje z oceno tveganja in strateškimi cilji

Irska je 13. avgusta predstavila svojo prvo nacionalno strategijo za boj proti pranju denarja, s katero uvaja nova pravila za kriptosredstva in prenose kriptovalut, da bi preprečila kriminalcem anonimno prenašanje nezakonitih sredstev.

Strategijo, ki jo je predstavil irski podpredsednik vlade in minister za finance Simon Harris, podpira najpomembnejša okrepitev irskega okvira za boj proti finančnemu kriminalu v zadnjih letih. Njen cilj je zagotoviti celoviti vladni pristop, da se prepreči kriminalcem, goljufom in tistim, ki financirajo terorizem, izkoriščanje državnega finančnega sistema.

»Kriminalne organizacije postajajo vse bolj iznajdljive,« je v izjavi dejal Harris. »Izkoriščajo nove tehnologije, kriptoaktivna sredstva in zapletene mednarodne finančne mreže za prikrivanje kriminalnih dobičkov. Vlada mora še naprej ostati korak pred temi grožnjami.«

Priprava strategije sledi nedavno objavljeni Nacionalni oceni tveganj za leto 2026 na področju pranja denarja, financiranja terorizma in financiranja širjenja orožja za množično uničevanje ter s tem povezanemu izvedbenemu načrtu prednostnih ukrepov. Pobuda, ki temelji na petih strateških prednostnih nalogah – okrepitvi nacionalnega usklajevanja, boljšemu razumevanju tveganj, vzpostavitvi močnejšega regulativnega okvira, krepitvi zmogljivosti in okrepitvi mednarodnega sodelovanja –, določa več ključnih reform.

Mednje spadajo okrepitev pravil proti pranju denarja za kripto-sredstva in digitalne prenose, da bi otežili anonimno gibanje sredstev, ter izvedba novega zakonodajnega paketa Evropske unije proti pranju denarja na Irskem.

Prav tako si prizadeva za večjo preglednost glede lastništva podjetij in uvedbo novih zahtev glede razkritja podatkov za komanditne družbe ter podjetja z višjim tveganjem, da bi preprečila kriminalcem, da se skrivajo za zapletenimi korporativnimi strukturami. Vlada želi tudi posodobiti zmogljivosti finančnega obveščanja ter izboljšati sposobnost države za odkrivanje spletnih goljufij, izogibanja sankcijam in nastajajočih groženj finančnega kriminala.

Okrepitev izmenjave obveščevalnih podatkov med vladnimi resorji in nadzora nad finančnimi institucijami ter izboljšanje nadzora nad ranljivimi sektorji, vključno z igralništvom.

Glede na izjavo je strategija zasnovana tudi za podporo pripravam Irske na prihajajočo medsebojno oceno s strani Delovne skupine za finančne ukrepe (FATF).

»Današnja predstavitev pošilja jasno sporočilo: Irska ne bo varen kraj za pranje kriminalnih dobičkov,« je dejal Harris. »Še naprej bomo preganjali organizirane kriminalce, ščitili naš finančni sistem in varovali ugled Irske kot enega najvarnejših in najbolj zaupanja vrednih krajev v Evropi za življenje, delo in poslovanje.«

Uradniki ministrstva so potrdili, da se strategija že izvaja v sodelovanju med vladnimi ministrstvi, organi pregona, regulatorji in zasebnim sektorjem.