Gana in Združeno kraljestvo z uporabo tehnologije blockchain izterjata 15,1 milijona dolarjev iz čezmejne prevare

Spletna trgovina kot krinka za organizirani kriminal

Organi pregona v Gani in Združenem kraljestvu so zasegli približno 15,1 milijona dolarjev v kriptovalutah iz sofisticirane mednarodne investicijske prevare. Po poročilu podjetja Chainalysis je medagencijska operacija razbila »investicijsko« platformo za e-trgovino, ki je opeharila tisoče žrtev v obeh državah.

Prevarantska shema je uporabnike zvabila v vodenje spletnih trgovin, zbiranje točk s trgovanjem in ustvarjanje navidezno legitimnih stanj na računih. Vendar so organi razkrili, da je bil vmesnik v resnici le krinka za kitajsko-malezijski organizirani kriminalni sindikat, ki je žrtvam odtekel milijone dolarjev in iztržek pral prek digitalnih valut.

Preiskava se je začela, ko so ekipe za skladnost na borzi kriptovalut OKX opazile nenavadno dejavnost in o tem obvestile Europol. Primer je bil posredovan britanski Nacionalni agenciji za boj proti kriminalu (NCA), ki je operativna središča in navidezne pisarne izsledila v Gani.

Raymond Archer, izvršni direktor ganskega Urada za gospodarski in organizirani kriminal (EOCO), je izkoristil 14-dnevno upravno zamrznitev, da je ustavil dejavnost računov, preden je pridobil uradno sodno odredbo za ohranitev zamrznitve.

»Nenehno spreminjajoča se narava novih groženj, kot so goljufije, zahteva novo vrsto partnerstva, ki temelji na izmenjavi obveščevalnih podatkov in naprednih orodjih,« je dejal Archer.

Preiskovalci iz EOCO in NCA so za sledenje toka ukradenih sredstev uporabili programsko opremo Chainalysis Reactor. Programska oprema je ekipam v obeh državah omogočila, da so v realnem času spremljale iste podatke v verigi, kar je razkrilo, da so bile na videz nepovezane digitalne denarnice del ene same, usklajene kriminalne mreže.

Pristojni organi so identificirali in združili nezakonite prihodke v višini 119,4 bitcoina, 93 ethereuma in 2,85 milijona USDT, razporejenih med skoraj 20 različnih tokenov. Prevaranti so sprva velik del kriptovalute pretvorili v dogecoin (DOGE), da bi razdrobili in zameglili svoje imetje.

»V tem primeru so analitiki EOCO lahko natančno videli tisto, kar smo videli mi v podatkih verige blokov,« je dejal Matthew Perfect, višji vodja oddelka za preprečevanje goljufij pri britanskem Nacionalnem centru za gospodarsko kriminaliteto. »To je pomenilo, da si nismo le pošiljali poročil – ampak smo skupaj vodili preiskavo.«

Po zasegu s strani organov pregona so bila digitalna sredstva likvidirana v okviru partnerstev z zasebnim sektorjem, in sicer s podjetjema Complycrypto in skrbnikom Zodia Custody. Tako pridobljenih 15,1 milijona dolarjev je bilo prenesenih na namenski račun za dokazno gradivo, ki ga upravljajo ganski organi.

Pristojni organi trenutno preverjajo identiteto žrtev, da bi dokončno uredili povračilo škode, pri čemer bo del izterjanih sredstev vrnjen v Združeno kraljestvo za odškodovanje britanskih žrtev.