Chainalysis razkriva potek iranskega stabilnega kriptokovanca, povezanega z zamrznitvijo 344 milijonov USDT

Ključne ugotovitve:

• Zamrznitev 344 milijonov USDT je razkrila večstopenjski kriptovalutni tok prek omrežij, povezanih z Iranom.
• Chainalysis je sledil aktivnosti denarnic, povezanih z omrežjem iranske centralne banke.
• Stabilne kriptovalute ostajajo osrednjega pomena za mreže, povezane z Iranom, ki uporabljajo posrednike, DeFi in vmesnike.

Tokovi stabilnih kriptovalut, povezanih z Iranom, pod drobnogledom sankcij

Izvrševanje sankcij, povezanih z iranskimi kriptovalutnimi dejavnostmi, se zaostruje, potem ko je obsežna zamrznitev stabilnih kriptovalut pritegnila pozornost k temu, kako ta omrežja usmerjajo sredstva prek posrednikov, posredniških denarnic in DeFi infrastrukture. Chainalysis je v blogu z dne 27. aprila navedel, da je bila zaseg 344 milijonov USDT analizirana v okviru širšega toka transakcij, v katere so bili vključeni posredniki, posredniške denarnice in usmerjanje v verigi. Ukrep je sovpadal z dejstvom, da je Urad za nadzor nad tujimi sredstvi (OFAC) na svoj seznam sankcij dodal dva kriptovalutna naslova, povezana z iransko centralno banko.

Ti dve denarnici sta bili zamrznjeni 23. aprila in sta se kasneje pojavili na posodobljenem seznamu OFAC. Chainalysis je naslove povezal z dejavnostjo, v katero so vključene iranske borze in posredniške denarnice, ki sodelujejo z računi, povezanimi z iransko centralno banko. Njihova stanja so se ujemala s 344 milijoni USDT, zamrznjenimi v sodelovanju med Tetherjem in ameriškimi organi. Podjetje za analizo verige blokov je podrobno navedlo:

„Iranska omrežja digitalnih sredstev zagotavljajo ključno finančno infrastrukturo, potrebno za pranje milijard dolarjev, ki jih ustvarjajo ta plovila senčne flote, nazaj k IRGC in terorističnim organizacijam, povezanim z Iranom, po vsej regiji.“

Časovna usklajenost povezuje zamrznitve denarnic, posredniško usmerjanje in sankcijske ukrepe v okviru istega izvršilnega okvira.

Mreže posrednikov, usmerjanje DeFi in tveganja v Hormuški ožini povečujejo izpostavljenost Irana kriptovalutam

Chainalysis je opisal tudi prejšnjo aktivnost stabilnih kriptovalut, povezano z mrežami, povezanimi z Iranom. Konec leta 2025 je sankcionirani posameznik Babak Morteza Zanjani objavil izpuščene dokumente, ki so vsebovali naslove kriptovalut, za katere je trdil, da so povezani z iransko centralno banko. Podjetje je dejalo, da ti materiali kažejo, da je posrednik pomagal režimu pri nakupu stabilnih kriptovalut s fiat valuto. Ta posrednik je bil povezan z Alirezo Derakhshanom, ki je med letoma 2023 in 2025 koordiniral nakupe kriptovalut v vrednosti več kot 100 milijonov dolarjev, povezane z iransko prodajo nafte. Chainalysis je opisal tok transakcij, v katerem so se sredstva iz posrednikov prek posredniških denarnic, mostov in protokolov DeFi prenesla v stabilne kriptovalute, preden so se vrnila v iranske kriptovalutne kanale in subjekte, povezane z Islamsko revolucionarno gardo (IRGC).

Analiza opozarja tudi na nova tveganja v zvezi s skladnostjo v okolici Hormuzske ožine. Iran je poročal o pobiranju cestnin od trgovskih plovil, medtem ko so goljufi domnevno ciljali na ladjarje, ki so poskušali izpolniti te zahteve. Nekatera podjetja so plačala goljufom in so se kasneje soočila z vojnimi ladjami IRGC, potem ko iranske oblasti niso prejele sredstev. Načini plačila so še vedno predmet preiskave, čeprav je Chainalysis dejal, da bi uporaba stabilnih kriptovalut ustrezala nedavni iranski aktivnosti v verigi, če bi se to potrdilo. Chainalysis je opozoril:

„Sredstva iranske centralne banke so bila oprana prek več mostov in protokolov DeFi, preden so se vrnila v glavni iranski ekosistem kriptovalut.“

Analiza kaže, kako te transakcije tvorijo neprekinjeno, sledljivo pot, ki povezuje vire financiranja, usmerjevalne plasti in sankcionirane subjekte.