Binance pomaga ZDA in Tajvanu pri razbitju trga mamil v vrednosti 100 milijonov dolarjev na temnem spletu

Binanceova obveščevalna enota Ključna pri mednarodnem zrušenju tržnice drog na temnem spletu

Binanceova finančna obveščevalna enota (FIU) je odigrala ključno vlogo v “Operaciji RapTor”, globalni pobudi organov pregona, ki so jo vodile ameriške in tajvanske oblasti in ki je razbila tržnico Incognito Market, glavno platformo na temnem spletu za nezakonito prodajo drog. O tem razvoju dogodkov je Binance pisal v blogu 9. junija. Tržnica je olajšala več kot 100 milijonov USD nezakonitih transakcij.

Incognito Market je uporabnikom omogočal nakup več kot 1.000 vrst nezakonitih drog, vključno s heroinom in metamfetaminom, prek kriptovalute. Platforma je uporabljala napredna orodja za zasebnost in svoj kripto “bančni” sistem za prikrivanje transakcij. Vendar je Binance poudaril, da so bili napori FIU bistveni, z izjavo:

Binanceov FIU je zagotovil ključne obveščevalne podatke, sledil tokovom nezakonitih kripto transakcij in zamrznil več kot 3,5 milijona USD premoženja, povezanega s platformo.

Ti obveščevalni podatki so privedli do identifikacije in aretacije Rui-Sianga Lina, znanega tudi kot “Pharaoh”, tajvanskega državljana, ki je upravljal tržnico in močno profitiral. Lin se je priznal za krivega v ameriškem zveznem sodišču zarote za trgovino z narkotiki, pranja denarja in distribucije napačno označenih drog.

Nils Andersen-Röed, globalni vodja Binanceovega FIU, je poudaril, da transakcije v blockchainu puščajo trajno digitalno sled, zaradi česar je kriminalno dejavnost mogoče izslediti. Poudaril je naraščajoč pomen čezmejnega sodelovanja in javno-zasebnih partnerstev pri reševanju zapletenih primerov v povezavi s kripto kriminalom. Ta operacija sledi Binanceovi prejšnji pomoči pri strmoglavljenju Kidflixa, platforme za izkoriščanje otrok, kar kaže na vzorec sodelovanja z organi pregona.