Vitajte v Latam Insights, prehľade najdôležitejších správ z oblasti kryptomien z Latinskej Ameriky za uplynulý týždeň. V tomto vydaní Brazília zavádza audítorské požiadavky pre poskytovateľov služieb spojených s virtuálnymi aktívami (VASP), Mexiko a EÚ skúmajú možnosti boja proti praniu špinavých peňazí v oblasti kryptomien v globálnom meradle a vláda USA vyhlásila brazílske gangy za globálne teroristické organizácie.
Latam Insights: Globálny boj proti praniu špinavých peňazí v kryptomenách naberá na intenzite v Mexiku a Brazílii
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Na základe nariadenia č. 739 Brazília vyžaduje nezávislé audity registrované CVM na udelenie kryptomenových licencií.
- Claudia Sheinbaum podpísala dohodu s EÚ v hodnote 5 miliárd eur, ktorá Mexiku umožňuje koordinovať globálne pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí.
- Marco Rubio označil CV a PCC za globálnych teroristov, pričom sankcie za nedodržanie pravidiel FTO začínajú platiť od 5. júna.
Nové pravidlá pre kryptomeny v Brazílii: Centrálna banka vyžaduje prísne nezávislé audity pre VASP
Brazílska centrálna banka zaviedla ďalšiu požiadavku na schválenie prevádzky poskytovateľov služieb virtuálnych aktív (VASP) v krajine.
Podľa normatívnej inštrukcie č. 739, vydanej v piatok, banka teraz vyžaduje, aby VASP predložili nezávislý audit od subjektu registrovaného u Brazílskej komisie pre cenné papiere a burzu (CVM) na vydanie prevádzkových licencií.
Audity, označované ako „správy o primeranej istote“, musia obsahovať údaje hodnotiace súlad VASP s právnymi predpismi v rôznych aspektoch, vrátane inštitucionálnej politiky, organizačnej štruktúry a školenia zamestnancov; interné hodnotenie rizík týkajúcich sa používania produktov a služieb spoločnosti pri páchaní trestných činov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu; a postupy určené na spoznanie vašich zákazníkov.
Mexiko a EÚ spájajú sily v boji proti globálnemu praniu špinavých peňazí v kryptomenách
Roberto Velasco Álvarez, mexický minister zahraničných vecí, a Kaja Kallasová, podpredsedníčka Európskej komisie, oznámili, že obe krajiny skúmajú možnosti spolupráce s cieľom obmedziť aktivity v oblasti prania špinavých peňazí v kryptomenách v oboch jurisdikciách.
Toto oznámenie bolo uverejnené počas tlačovej konferencie na 8. samite Mexiko-EÚ, kde mexická prezidentka Claudia Sheinbaum a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen podpísali obchodnú dohodu, ktorá zahŕňa investíciu vo výške 5 miliárd eur v Mexiku.
„Pokiaľ ide o bezpečnostnú spoluprácu medzi Mexikom a Európskou úniou, dnes sme diskutovali o tom, ako zločinecké organizácie vykonávajú činnosti v globálnom meradle – napríklad pranie špinavých peňazí – a, samozrejme, o otázkach súvisiacich s využívaním kryptomien na tento druh nezákonných činností,“ uviedol Álvarez.
Trumpova administratíva označila najsmrteľnejšie brazílske gangy za osobitne označených globálnych teroristov
V stredu minister zahraničných vecí Marco Rubio oznámil označenie dvoch najväčších brazílskych zločineckých skupín, Comando Vermelho (CV) a Primeiro Comando da Capital (PCC), za osobitne označených globálnych teroristov (SDGT) a zverejnil svoj zámer označiť ich od 5. júna aj za zahraničné teroristické organizácie (FTO).
Podľa Rubia tieto dve skupiny „velia tisícom členov a zorganizovali brutálne útoky proti brazílskym policajtom, verejným činiteľom a civilistom“ a rozšírili svoje aktivity za hranice Brazílie. K tomuto kroku došlo po tom, čo za toto opatrenie loboval senátor Flavio Bolsonaro, protivník prezidenta Lulu v nadchádzajúcich voľbách.
Tieto dve organizácie boli označené za subjekty, ktoré využívajú kryptomeny na účely prania špinavých peňazí a ako rozšírenie svojich primárnych činností, čím sa k tomuto kroku pridáva aj krypto prvok.
