Zatkli členov podvodnej skupiny zaobchádzajúcej s XRP, ktorí ukradli 9 miliónov dolárov od 71 investorov

Falošná platforma XRP zmizla po získaní prostriedkov od investorov

Podľa kórejského denníka Chosun oznámila 30. júla Metropolitná policajná agentúra v Soule, že vyšetrovatelia zadržali troch ľudí obvinených z prevádzkovania podvodnej investičnej platformy XRP. Úrady tvrdia, že skupina medzi 16. a 23. októbrom vybrala od 71 investorov približne 3,4 milióna XRP, potom webovú stránku uzavrela a zmizla.

Podozriví údajne propagovali stránku Fxrpntwork.com prostredníctvom blogov na portáloch, online článkov a videí na YouTube, pričom sľubovali zaručenú istinu a mesačné výnosy v rozmedzí 1,5 % až 1,8 %. Investori dostali pokyn presunúť XRP z juhokórejských búrz cez zahraničné platformy, a až potom previesť aktíva do peňaženiek kontrolovaných touto skupinou.

Soulská polícia varovala potenciálnych investorov do kryptomien, aby si pred prevodom aktív do neznámych peňaženiek alebo na neoverené platformy dôkladne overili oficiálne zdroje:

„Nenechajte sa oklamať neoverenými informáciami na YouTube alebo iných platformách. Pred investovaním si overte oficiálne zdroje.“

Vyšetrovatelia zatkli dvoch 29-ročných podozrivých a plánujú postúpiť prípad proti 34-ročnému údajnému spolupáchateľovi prokurátorom, pričom naďalej pátrajú po ďalšom 29-ročnom podozrivom v zahraničí. Polícia získala červené oznámenie Interpolu na podozrivého v zahraničí a pokračuje vo vyšetrovaní ďalších účastníkov obvinených z vytvorenia a propagácie podvodnej webovej stránky.

Podvodníci kopírovali značku Flare a FXRP

Údajní prevádzkovatelia používali názvy Flare Network a FXRP, aby ich platforma pôsobila ako súčasť legitímnej blockchainovej infraštruktúry. Oficiálny systém FAssets spoločnosti Flare je navrhnutý tak, aby reprezentoval aktíva, ako je XRP, v sieti Flare prostredníctvom mechanizmov nadmerného zabezpečenia, čo umožňuje týmto tokenom participovať v decentralizovaných aplikáciách.

Spoločnosť Ripple varovala, že podvodníci, ktorí sa vydávajú za kryptomeny, často kopírujú dôveryhodné názvy, logá, videá, webové stránky a identity vedúcich pracovníkov, aby vytvorili falošnú dôveryhodnosť. Interpol tiež identifikoval finančné podvody ako čoraz organizovanejšiu cezhraničnú hrozbu, pričom zločinecké siete využívajú digitálne platformy a rýchle prevody na presun výnosov medzi jurisdikciami skôr, než môžu zasiahnuť orgány.

Zaručené výnosy zostávajú bežným signálom kryptopodvodov

Podvody spočívajúce v vydávaní sa za inú osobu, ktoré sa týkajú XRP, sa čoraz viac spoliehajú na falošné propagačné akcie, vymyslené odporúčania a sľuby, že obete po zaslaní prostriedkov dostanú viac tokenov.

Varovania pred rozširujúcimi sa podvodmi s vydávaním sa za XRP zdôrazňujú, že legitímne spoločnosti nežiadajú o prevody kryptomien prostredníctvom nevyžiadaných propagačných akcií, najmä keď podvodníci kombinujú známe značky s naliehavými pokynmi alebo zaručenými výnosmi. Prípad podvodu súvisiaci s falošnými „bezrizikovými“ výnosmi z kryptomien ďalej ilustruje, ako sa tvrdenia o zaručenom zisku dajú využiť na prilákanie obetí.

Údaje FBI o stratách v kryptomenových podvodoch v hodnote miliárd dolárov ukazujú, že podvody v oblasti investícií do kryptomien naďalej spôsobujú značné cezhraničné straty, často prostredníctvom falošných prehľadových panelov a vymyslených zostatkov na účtoch. Medzinárodná akcia zameraná na potlačenie kryptomenových podvodov, ktorá viedla k 276 zatknutiam, sa zamerala aj na siete obvinené z presúvania aktív obetí cez viacvrstvové peňaženky, burzy a zahraničné finančné kanály.

Juhokórejskí vyšetrovatelia zmrazili virtuálne aktíva v hodnote 17,3 miliardy wonov krátko po odhalení údajného podvodu, hoci počas vyšetrovania došlo k presunu približne 10 miliárd wonov. Analýza peňaženiek neskôr identifikovala prevody v hodnote 27,3 miliardy wonov spojené s týmito adresami, čo podnietilo orgány k preskúmaniu, či zostávajú neidentifikované ďalšie obete a spolupáchatelia.