Bezprecedentná akcia proti kryptomenovým podvodom v USA, Číne a Dubaji viedla k zatknutiu 276 osôb

Kľúčové body:

• Americké orgány uviedli „bezprecedentnú“ spoluprácu s Čínou a Dubajom pri zatknutí 276 podozrivých.
• Podvodné schémy využívali taktiku „pig-butchering“, falošné platformy a pranie špinavých peňazí na krádež miliónov.
• Prípad ukazuje, že orgány sa zameriavajú na infraštruktúru stojacu za cezhraničnými podvodmi s kryptomenami, nielen na jednotlivých podvodníkov.

Celosvetová akcia proti kryptomenovým podvodom viedla k 276 zatknutiam po celom svete

29. apríla 2026 americké orgány oznámili rozsiahly zásah proti centrách kryptomenových investičných podvodov, ktoré údajne využívali podvodné investičné platformy a taktiky sociálnej manipulácie na okrádanie obetí. Operácia viedla k najmenej 276 zatknutiam a rozbití najmenej deviatich podvodných centier. Prípad poukazuje na to, ako organizované podvodné siete presunuli kryptomeny obetí mimo ich kontrolu.

Opatrenia sa zameriavali na podvodné centrá obvinené z toho, že sa zameriavali na Američanov s podvodnými investičnými ponukami v oblasti kryptomien. Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) uviedlo:

„Bezprecedentná spolupráca medzi FBI, dubajským policajným zborom a čínskym ministerstvom verejnej bezpečnosti viedla k zatknutiu najmenej 276 osôb a rozbití najmenej deviatich podvodných centier používaných na podvody v oblasti investícií do kryptomien.“

„Tieto centrá sa zameriavali na Američanov, ktorí v dôsledku týchto schém utrpeli straty v hodnote miliónov dolárov,“ dodalo DOJ.

Dubajské orgány zatkli 275 osôb, vrátane troch obžalovaných v San Diegu. Thajská kráľovská polícia zatkla ďalšieho obžalovaného. V prípadoch v San Diegu sú menovaní Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam a dvaja utečenci. Prokurátori spojili údajnú činnosť so spoločnosťami Ko Thet Company, Sanduo Group a Giant Company. Podvody sa opierali o taktiku „pig-butchering“, pri ktorej podvodníci nadviazali falošné priateľstvá alebo romantické vzťahy, aby potom obete dotlačili k falošným investíciám. Obete boli nabádané, aby si otvorili účty, previedli kryptomenu, požičali si peniaze, vzali si úvery a zvýšili vklady. Platformy zdanlivo vykazovali investičnú aktivitu, ale prokurátori tvrdia, že obete stratili kontrolu po odoslaní aktív. Orgány identifikovali obete prostredníctvom hlásení FBI Internet Crime Complaint Center, rozhovorov a finančných záznamov.

Odhalené taktiky kryptopodvodov, za ktoré hrozia prísne tresty

Mechanizmus údajného podvodu sa zameriaval na emocionálnu manipuláciu, falošné tvrdenia o investíciách a rýchly pohyb finančných prostriedkov. Podvodníci propagovali údajné výnosy z kryptomien, aby ponuky pôsobili dôveryhodne. Následne pomáhali obetiam posielať aktíva na platformy, o ktorých obete nevedeli, že sú falošné. Ministerstvo spravodlivosti vysvetlilo:

„Falošné platformy vložili finančné prostriedky obetí do rúk podvodníkov, ktorí ich následne vyprali na iné kryptomenové účty, vrátane svojich vlastných.“

Obžalovaní údajne pracovali ako manažéri, náborári alebo zamestnanci v rámci podvodných operácií. Orgány uviedli, že skupiny pôsobili v rôznych jurisdikciách a spôsobili straty v hodnote miliónov dolárov. FBI v San Diegu začalo vyšetrovanie v roku 2025 po identifikácii spoločností a jednotlivcov spojených s podvodnými zoskupeniami. Spoločnosť Meta Platforms, Inc., materská spoločnosť Facebooku a Instagramu, poskytla informácie použité vo vyšetrovaní.

Obvinenia zahŕňajú sprisahanie na spáchanie podvodu prostredníctvom elektronických prevodov a sprisahanie na pranie špinavých peňazí. Za každé z nich hrozí maximálny trest 20 rokov väzenia a pokuty, ktoré môžu dosiahnuť 250 000 USD, 500 000 USD alebo dvojnásobok zisku alebo straty, v závislosti od obvinenia. Prokurátori tiež zahrnuli do obžaloby proti Thet Min Nyi a spoluobžalovanému, ktorý je na úteku, obvinenia z trestného konfiškácie majetku. Na operácii sa podieľali FBI, dubajská polícia, čínske ministerstvo verejnej bezpečnosti, thajská kráľovská polícia a ďalší partneri. Nadväzuje tiež na širšiu činnosť FBI v San Diegu v oblasti krypto podvodov, vrátane operácie Level Up, v rámci ktorej bolo do apríla 2026 informovaných takmer 9 000 obetí a ušetrených odhadom 562 miliónov dolárov. Prípad ukazuje, že orgány činné v trestnom konaní sa zameriavajú na infraštruktúru stojacu za krypto podvodmi, nielen na jednotlivých podvodníkov.