Operácia „Economic Outcast“ sa chystá rozšíriť svoju ofenzívu proti bankám, pričom minister financií Scott Bessent uviedol, že USA plánujú uvaliť sankcie na ďalšiu banku. Plánované opatrenie nadväzuje na návrh úradu FinCEN zameraný na banku Banque Misr UAE.
Americká operácia „Economic Outcast“ sa zameriava na globálne finančné životné tepny
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Bessent uviedol, že ministerstvo financií plánuje tento týždeň uvaliť sankcie na ďalšiu banku.
- Prípad Banque Misr UAE ukazuje, ako môže FinCEN zasiahnuť aj proti nepriamemu prístupu.
- Digitálne aktíva rozširujú túto kampaň aj mimo rámca tradičného bankovníctva.
Ako ministerstvo financií využíva prístup k doláru ako pákový efekt
Operácia „Economic Outcast“ sa chystá rozšíriť tlak na zahraničné finančné inštitúcie. Bessent v rozhovore pre Associated Press zverejnenom 30. augusta uviedol, že USA plánujú tento týždeň uvaliť sankcie na ďalšiu banku v rámci kampane proti transakciám spojeným s Iránom. Inštitúcia nebola identifikovaná.
Plánované opatrenie by rozšírilo stratégiu ministerstva financií zameranú na medzinárodnú infraštruktúru, ktorá umožňuje iránskym inštitúciám prijímať príjmy, prevádzať finančné prostriedky a uskutočňovať transakcie v amerických dolároch. Kampaň ministerstva financií sa zameriava na finančné kanály spojené s predajom iránskej ropy, obchádzaním sankcií, nákupom zbraní, kybernetickými operáciami a podporou regionálnych sprostredkovateľských skupín.
Táto stratégia čiastočne závisí od kľúčovej úlohy amerických korešpondenčných bánk v medzinárodných platbách. Zahraničné banky sa pri zúčtovaní transakcií denominovaných v dolároch bežne spoliehajú na účty vedené v amerických inštitúciách, čo dáva americkým orgánom vplyv na finančné aktivity vykonávané mimo územia krajiny. Strata tohto prístupu môže obmedziť schopnosť banky obsluhovať zákazníkov zapojených do globálneho obchodu.
Zahraničné inštitúcie môžu čeliť dôsledkom aj bez toho, aby udržiavali priame vzťahy so sankcionovanými iránskymi bankami. Ministerstvo financií varovalo vlády a podniky, aby prerušili finančné a digitálne väzby s Iránom, čím rozšírilo dosah kampane na sprostredkovateľov, poskytovateľov služieb a spoločnosti, ktoré zaisťujú transakcie naprieč viacerými jurisdikciami.
Banque Misr UAE ukazuje, ako táto stratégia funguje
Návrh ministerstva financií z 28. augusta proti Banque Misr UAE demonštruje, ako môže FinCEN zasiahnuť proti sprostredkovateľovi obvinenému z udržovania nepriameho prístupu Iránu k zúčtovaniu v dolároch. Podľa posúdenia pobočiek v Spojených arabských emirátoch, ktoré vypracovalo ministerstvo financií, tieto pobočky v období od januára 2024 do júna 2026 spracovali približne 1,8 miliardy USD pre 103 spoločností, ktoré sú potenciálne prepojené s iránskymi tieňovými bankovými sieťami.
Tieto siete sa údajne spoliehajú na krycie spoločnosti registrované v tretích krajinách, ako sú Spojené arabské emiráty a Hongkong, s cieľom zamaskovať skutočné vlastníctvo a zakryť pôvod finančných prostriedkov. Ministerstvo financií uviedlo, že medzi zákazníkmi Banque Misr v SAE boli zrejme krycie spoločnosti, ktoré využívalo iránske ministerstvo obrany a Islamská revolučná garda na obchádzanie sankcií USA a na pranie špinavých peňazí pre iránskeho najvyššieho vodcu Mojtabu Chameneího.
Minister financií Scott Bessent vyhlásil:
„Ministerstvo financií sľúbilo, že preruší všetky ekonomické spojenia, ktoré Teheránu ešte zostali, a definitívne ukončí hrozbu, ktorú predstavuje iránsky režim. Takisto sme varovali, že tí, ktorí Iránu pomáhajú, nemôžu naďalej mať prístup k americkému doláru a globálnemu finančnému systému.“
Oznámenie FinCEN o navrhovanom nariadení by zakazovalo americkým finančným inštitúciám otvárať alebo viesť korešpondenčné účty pre Banque Misr UAE. Vyžadovalo by od nich tiež, aby zabránili zahraničným korešpondenčným účtom spracúvať transakcie, na ktorých sa podieľajú cieľové pobočky. Návrh sa týka piatich pobočiek banky v Spojených arabských emirátoch, nie jej prevádzok v Egypte alebo iných krajinách.
Prečo sa kampaň rozširuje aj mimo tradičných bánk
Operácia „Economic Outcast“ kombinuje bankové obmedzenia so sankciami zameranými na ropných maklérov, lodné spoločnosti, dodávateľov technológií, kybernetických aktérov a siete digitálnych aktív. Jedna súvisiaca sieť na platby za ropu a kryptomeny údajne spracovala viac ako 100 miliónov dolárov v kryptomenách za predaj ropy na podporu iránskej armády a pridružených skupín, čo ilustruje, ako sa finančná aktivita môže presúvať medzi bankovými a blockchainovými systémami.
Predchádzajúce opatrenia na vynútenie dodržiavania predpisov sa už zameriavali na digitálne peňaženky, burzy a sprostredkovateľov obvinených z napomáhania Iránu pri obchádzaní bežných finančných obmedzení. Bessent v máji uviedol, že ministerstvo financií zabavilo kryptomenu spojenú s Iránom v hodnote približne 1 miliardy dolárov, čo ukazuje, že stratégia finančného tlaku vlády sa vzťahuje nielen na tradičné aktíva, ale aj na prevody založené na blockchainovej technológii.
Verejné údaje z blockchainu poskytujú vyšetrovateľom iný pohľad než bežné bankové záznamy. Prehliadač blockchainu zobrazuje históriu transakcií, adresy, zostatky a podrobnosti o prevodoch, čo umožňuje orgánom a tímom zodpovedným za dodržiavanie predpisov preskúmať prevody po tom, ako sú konkrétne peňaženky spojené so sankcionovanými stranami, subjektmi prepojenými so štátom alebo s podozrivými finančnými sprostredkovateľmi.
Návrh FinCENu je naďalej predmetom verejnej diskusie, kým agentúra nerozhodne, či obmedzenia definitívne schváli. Oznámenie bolo uverejnené vo Federálnom registri 1. septembra a písomné pripomienky je potrebné zaslať do 1. októbra.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
