CFTC využíva nástroje umelej inteligencie od spoločnosti Microsoft na monitorovanie kryptomien a predikčných trhov, uviedol predseda pred Kongresom

Kľúčové body:

• Predseda CFTC Michael Selig potvrdil, že agentúra nasadzuje AI a automatizačné nástroje na dohľad nad trhmi s 20 % zníženým počtom zamestnancov od fiškálneho roka 2024.
• Šesť účtov Polymarket údajne zarobilo 1,2 milióna dolárov stávkovaním na americké útoky na Irán niekoľko hodín pred akciou 28. februára, čo vyvolalo obavy z obchodovania s využitím dôverných informácií.
• Selig označil legislatívu týkajúcu sa štruktúry kryptotrhu v rámci zákona Clarity Act za nevyhnutnú a vyzval Kongres, aby návrh zákona poslal na stôl prezidenta v roku 2025.

Selig považuje zákon Clarity Act za nevyhnutný, keďže CFTC čelí tlaku Kongresu v súvislosti s obavami z obchodovania s využitím dôverných informácií v Polymarkete

Predseda Michael Selig, ktorý zložil prísahu približne 100 dní pred vypočutím, vypovedal, že Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) povolila používanie Microsoft 365 Copilot vo všetkých svojich zamestnancoch a buduje nové systémy dohľadu poháňané umelou inteligenciou na odhaľovanie podvodov, manipulácie s trhom a obchodovania s využitím dôverných informácií. Počet zamestnancov agentúry klesol z 708 zamestnancov na plný úväzok na konci fiškálneho roka 2024 na približne 543, čo predstavuje zníženie o viac ako 20 %. Selig obhajoval tieto škrty a povedal výboru, že agentúra funguje efektívnejšie ako kedykoľvek predtým.

Členka výboru Angie Craigová z Minnesoty sa proti tomu priamo ohradila. Craigová argumentovala, že CFTC nemôže primerane dohliadať na obchodovanie s digitálnymi komoditami a predikčné trhy s počtom zamestnancov nižším, ako požadovala samotná prvá Trumpova administratíva. Vyzvala, aby bola agentúra plne financovaná, a uviedla, že Kongres nikdy nemal v úmysle, aby CFTC riadil jediný komisár. Selig je v súčasnosti jediným úradujúcim komisárom, pričom štyri miesta sú neobsadené.

Viacerí členovia sa Seliga pýtali na vzorec načasovaných obchodov na Polymarkete, Kalshi a iných platformách spojených s citlivými vládnymi opatreniami. Poslanec Jim McGovern z Massachusetts uviedol približne 500 miliónov dolárov v ropných a akciových futures umiestnených tesne predtým, ako prezident Trump 23. marca o 7:04 ráno zverejnil na Truth Social, že USA začali rokovania o prímerí s Iránom. Poslankyňa April McClain Delaney a ďalší sa odvolali na správu agentúry Reuters, podľa ktorej šesť novo vytvorených účtov na Polymarkete zarobilo približne 1,2 milióna dolárov na stávkach, že USA podniknú letecké údery na Irán, pričom tieto účty boli financované do 24 hodín od úderov.

Selig počas celého vypočutia opakoval politiku nulovej tolerancie voči obchodovaniu s využitím dôverných informácií, odmietol však potvrdiť alebo vyvrátiť, či CFTC vyšetruje konkrétne obchody, s odôvodnením, že by to mohlo ohroziť prebiehajúce vyšetrovania. Uviedol, že oddelenie presadzovania práva agentúry, na čele s Davidom Millerom, bývalým dôstojníkom CIA a prokurátorom južného okresu New Yorku, aktívne posilňuje svoje personálne kapacity.

Pokiaľ ide o digitálne aktíva, Selig vyjadril silnú podporu zákonu CLARITY, dvojstraníckej legislatíve o štruktúre kryptotrhu, ktorú tento výbor presadil. Členom povedal, že návrh zákona je nevyhnutný na ukončenie rokov regulačnej nejasnosti, ktorá vytlačila tvorcov a inovátorov do zahraničia. Uviedol, že CFTC a Komisia pre cenné papiere a burzy USA (SEC) už podpísali spoločný výklad, ktorý objasňuje, ktoré kryptoaktíva sa kvalifikujú ako cenné papiere a ktoré ako komodity. Agentúry tiež uzavreli memorandum o porozumení s cieľom koordinovať dohľad, zdieľanie informácií a tvorbu pravidiel.
Selig sa podrobne venoval predikčným trhom. Agentúra vydala v marci 2025 predbežné oznámenie o navrhovanej tvorbe pravidiel, v ktorom vyzvala verejnosť na pripomienkovanie spôsobu regulácie zmlúv na udalosti, ktoré sú derivátmi obchodovanými na registrovaných burzách. Výboru povedal, že CFTC nepovolila na svojich regulovaných platformách zmluvy viazané na vojnu, terorizmus alebo atentáty, odmietol však predjímat výsledok procesu tvorby pravidiel. Niekoľko demokratov, vrátane poslanca Jima Costu z Kalifornie a poslankyne Teresy Leger Fernandezovej z Nového Mexika, argumentovalo, že športové zmluvy na predikčných trhoch priamo podkopávajú kmeňové dohody o hazardných hrách a štátnu suverenitu.

Poslanec Austin Scott z Georgie vyjadril obavy v súvislosti s platformami decentralizovaných búrz (DEX), ako je Hyperliquid, ktorá uvádza nekonečné zmluvy na ropu bez oddelených fondov, dohľadu nad trhom alebo dohľadu zo strany USA. Scott uviedol, že objemy na týchto platformách môžu dosiahnuť 200 000 objednávok za sekundu a mohli by ovplyvňovať domáce ceny benzínu. Selig uviedol, že CFTC monitoruje tieto zahraničné trhy a chce túto činnosť opäť podriadiť domácej regulácii.

Selig povedal výboru, že agentúra tiež podnikla kroky na objasnenie kapitálového zaobchádzania s platobnými stablecoinmi, vydala usmernenia týkajúce sa tokenizovaného kolaterálu a načrtla povinnosti pre softvérových vývojárov so sídlom v USA, ktorí stavajú na blockchainovej infraštruktúre. Legislatívu označil za jediný spôsob, ako dlhodobo zabezpečiť túto ochranu proti budúcim administratívnym zvratom.

Počúvanie sa týkalo aj rastúcich cien hnojív, obáv o 24-hodinové obchodné modely pre zmluvy na poľnohospodárske komodity, stability financovania fondu CFTC pre oznamovateľov a tlaku viacerých členov na kodifikáciu existujúcich listov o nezasahovaní, ktoré chránia cirkevné dôchodkové plány a univerzitné nadácie pred požiadavkami na registráciu prevádzkovateľov komoditných fondov.

Predseda výboru GT Thompson z Pensylvánie na záver uviedol, že on a Craig pošlú list do Bieleho domu, v ktorom budú naliehať na rýchle menovanie kvalifikovaných osôb na obsadenie všetkých štyroch voľných miest komisárov na základe bipartizánskej dohody. Záznam z vypočutia zostane otvorený 10 dní.