Americká vláda po pondelkovom pohybe ceny BTC presunula na Coinbase 12,36 milióna dolárov v ETH, USDC a USDT

Tento prevod nadväzuje na pondelkový pohyb približne 3 941 BTC na Coinbase Prime, čím vláda zaznamenala dva po sebe idúce dni on-chain aktivity z peňaženiek spojených s minulými zabaveniami v súvislosti s trestnou činnosťou.

Šesť transakcií, jedna dávka

Utorňajšia aktivita sa rozdelila na šesť samostatných transakcií, ktoré boli všetky zaznamenané v rovnakom krátkom časovom úseku. Odosielateľ má v každom prípade označenie „U.S. Government: Bitf“, čo je skratka spoločnosti Arkham pre peňaženku kontrolovanú Ministerstvom spravodlivosti, ktorá súvisí s prostriedkami zabavenými v súvislosti s hackerským útokom na Bitfinex v roku 2016.

Najväčší prevod poslal 5 939 ETH v hodnote 11,15 milióna dolárov na Coinbase Prime. Druhá transakcia v ETH v hodnote 11,26 dolára smerovala na rovnakú adresu. USDT sa pohybovali podobným spôsobom: 296 710 dolárov na Coinbase Prime, spolu s transakciou v hodnote 10 dolárov na tú istú adresu.

USDC sa uberalo inou cestou. Vláda poslala 901 005 USD v USDC na adresu začínajúcu na 0x7D7C1C4c, ktorú spoločnosť Arkham zatiaľ nepriradila k žiadnemu konkrétnemu subjektu. Predchádzala tomu transakcia v hodnote 10 USD v USDC.

Test pred každým prevodom

Každá aktíva sa presunula na miesto určenia dvakrát: najprv symbolickou sumou 10 alebo 11 USD, potom v plnej výške. Tento vzor sa opakoval pri všetkých troch aktívach a oboch miestach určenia, čo poukazuje skôr na zámerný operačný postup než na izolované prevody.

Odoslanie malej sumy najskôr umožňuje osobe, ktorá peňaženku spravuje, overiť správnosť prijímateľskej adresy pred odoslaním celého zostatku. Kryptomenové transakcie nemožno po potvrdení zrušiť, preto je táto prax štandardná pre každého, kto presúva veľké sumy, či už ide o vládne inštitúcie alebo iné subjekty.

Dve cieľové adresy, dva pravdepodobné účely

Coinbase Prime je inštitucionálna platforma pre úschovu a obchodovanie. Vklady na túto platformu zvyčajne predchádzajú buď predaju, alebo presunu do úschovy, keďže Prime slúži ako štandardný vstupný kanál, ktorý burzy využívajú na veľké obchody v mene inštitucionálnych klientov.

Prevod USDC sa od tohto vzorca odklonil. Namiesto smerovania na Coinbase smeroval na neoznačenú adresu, ktorú Arkham zatiaľ neidentifikoval. To by mohlo znamenať prevod na iný vládny úschovný účet, inú burzu, ktorá ešte nie je označená v systéme Arkham, alebo na sprostredkovateľskú peňaženku.

Malá časť oveľa väčšieho celku

Subjekt americkej vlády Arkham sleduje 618 adries, na ktorých sa nachádza približne 21,22 miliardy USD v kryptomenách, čo predstavuje nárast o 3,75 % za posledných 24 hodín. Bitcoin tvorí z tohto celkového objemu približne 20,91 miliardy USD, čo je zhruba 98,5 % celého portfólia.

V tomto kontexte predstavuje utorkový prevod vo výške 12,36 milióna dolárov približne 0,06 % celkových aktív. Rozsah prevodu naznačuje skôr rutinný alebo prípadovo špecifický prevod než začiatok rozsiahlejšej likvidácie.

Čo portfólio obsahuje

Okrem bitcoinu sledované aktíva vlády zahŕňajú 145,25 milióna USD v USDT, 48,42 milióna USD v wrapped BTC, 41,86 milióna USD v ethere a menšie pozície v BNB, USDC, DAI a wrapped ETH. Ďalej v zozname sa v portfóliu nachádza 3 692 ZEC v hodnote 2,03 milióna USD, spolu s menšími zostatky v SHIB, GNO a RLC.

Prítomnosť zabalených a s DeFi prepojených tokenov spolu s mincou zameranou na súkromie, akou je ZEC, naznačuje, že portfólio vzniklo z mnohých samostatných prípadov zabavenia, a nie z jedného koordinovaného štátneho fondu. Zabavené peňaženky zvyčajne odzrkadľujú akékoľvek aktíva, ktoré vlastnil pôvodný cieľ, čo vysvetľuje kombináciu významnej pozície v bitcoinoch vedľa menšinových tokenov.

Utorňajšie prevody poskytujú verejnosti vzácny pohľad na reťazci na to, ako vláda nakladá s kryptomenami zabavenými v trestných prípadoch, čím ponúkajú prehľad, ktorý tradičné konfiškácie majetku zriedka poskytujú.