Полиция Сингапура и криптовалютные биржи начали совместную операцию по борьбе с учетными записями, связанными с мошенничеством

Основные выводы:

• Полиция Сингапура расширила меры по борьбе с криптовалютной деятельностью, связанной с мошенничеством.
• Coinbase, Gemini, Upbit и Coinhako входят в число компаний, поддержавших меры по обеспечению соблюдения законодательства.
• Инструменты Chainalysis и TRM Labs помогли выявить жертв и сократить убытки от мошенничества.

Борьба с криптовалютными мошенничествами в Сингапуре нацелена на учетные записи, связанные с мошенничеством

Власти Сингапура усилили борьбу с преступностью, связанной с криптовалютами, после проведения скоординированной операции с участием полиции и криптовалютных бирж. Эта операция подчеркнула углубление сотрудничества между правоохранительными органами и платформами цифровых активов, поскольку власти стремятся пресечь потоки цифровых активов, связанные с мошенничеством, и снизить риски киберпреступности.

23 апреля 2026 года полиция Сингапура (SPF) сообщила, что она сотрудничала с несколькими криптовалютными биржами, включая Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX и Upbit, в рамках совместной операции при поддержке компаний по аналитике блокчейна Chainalysis и TRM Labs. Chainalysis сообщила в социальной сети X, что ее инструменты анализа блокчейна помогли выявить более 90 жертв мошенничества и предотвратить убытки на сумму свыше 2,86 млн долларов в ходе месячной операции по борьбе с мошенничеством на крупнейших криптовалютных биржах. В пресс-релизе говорится:

«Полиция хотела бы поблагодарить криптовалютные биржи за их активную поддержку и партнерство в ходе этой операции».

Власти заявили, что сотрудничество способствовало более быстрому отслеживанию цифровых транзакций и помогло выявить жертв мошенничества до того, как были понесены дальнейшие убытки. Операция была направлена на мошенничество, в котором криптовалютные активы использовались в мошеннической деятельности.

Партнерство SPF Exchange усиливает давление на правоохранительные органы

Следователи расследовали дела, связанные с лицами, подозреваемыми в содействии мошенничеству через счета с цифровыми активами. Эти счета, как утверждается, использовались для получения и перевода доходов, связанных с мошенническими схемами. Компания Chainalysis сообщила, что операция была направлена на борьбу с инвестиционным мошенничеством, мошенничеством при трудоустройстве, романтическим мошенничеством и мошенничеством с использованием поддельных государственных документов.

Сотрудничество с биржами и компаниями, занимающимися аналитикой блокчейна, помогло правоохранительным органам быстрее выявлять жертв мошенничества и вмешиваться до того, как произойдут дальнейшие убытки. Официальные лица представили партнерство с частным сектором как важный инструмент правоприменения, поскольку преступники все чаще полагаются на криптовалюты для трансграничных транзакций.

Власти также заявили, что постоянная бдительность и координация остаются важными, поскольку мошенники направляют мошенническую деятельность через криптовалютные платформы. Chainalysis подробно описала на X:

«Наши инструменты анализа блокчейна помогли выявить более 90 жертв мошенничества и предотвратить убытки на сумму свыше 2,86 млн долларов в ходе месячной операции по борьбе с мошенничеством на крупнейших криптовалютных биржах».

«Когда правоохранительные органы располагают нужными инструментами и сотрудничают в режиме реального времени, мошенники теряют анонимность, на которую они рассчитывают», — отметила компания, занимающаяся аналитикой блокчейна. Полиция заявила, что постоянная бдительность и координация по-прежнему играют ключевую роль в сокращении убытков от мошенничества и улучшении результатов правоприменения.