Министерство юстиции США объявило, что CLS Global FZC LLC признает вину в манипуляциях на рынке и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Если сделка о признании вины будет одобрена, CLS Global выплатит штраф в размере $428,059, состоящий из конфискованной криптовалюты и штрафа.
Фальшивые торговые объемы: маркетмейкер из ОАЭ пойман в ходе тайной операции ФБР
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
CLS Global разоблачена в операции под прикрытием ФБР
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 21 января, что CLS Global FZC LLC согласилась признать вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью манипуляций на рынке и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Если сделка о признании вины будет одобрена судом, CLS Global выплатит штраф в размере $428,059, который будет состоять из конфискованной криптовалюты и нераскрытого штрафа.
По заявлению DOJ, соглашение о признании вины также запрещает CLS Global участвовать в криптовалютных рынках США. Обвинения против CLS Global основаны на обвинениях в манипуляциях объемами торгов криптовалюты для привлечения инвесторов. Зарегистрированный в ОАЭ маркетмейкер также обвиняется в продвижении этой практики среди инвесторов из США.
По данным DOJ, CLS Global была поймана агентами Федерального бюро расследований (ФБР) под прикрытием с использованием подставной криптовалютной компании под названием Nexfundai. Операция под прикрытием включала токен на базе Ethereum, который торговался на Uniswap. Во время видеоконференции, некий сотрудник якобы сообщил, как CLS Global использует “алгоритм” для генерации объемов торгов, необходимых для соответствия требованиям листинга на бирже.
Сотрудник, который, как сообщается, хвастался тем, что торговля на условиях “wash trading” трудно отслеживается, якобы знал, что эта практика является незаконной.
“Это очень трудно отследить… Мы так поступаем для многих клиентов. Я знаю, что это торговля на условиях “wash trading”, и я знаю, что люди могут быть этим недовольны,” сказал сотрудник.
В рамках своего соглашения с DOJ, CLS Global, как сообщается, согласилась не использовать криптовалютные торговые платформы, доступные для инвесторов из США. Она также согласилась ежегодно подтверждать, что ее деловые практики соответствуют условиям, изложенным в соглашении о признании вины.
Между тем, в заявлении отмечается, что компания, зарегистрированная в ОАЭ, также стала объектом гражданского иска со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по поводу предполагаемых нарушений законодательства о ценных бумагах. Следовательно, средства, конфискованные у или выплаченные CLS Global, будут учтены в резолюции SEC и наоборот, добавили в заявлении DOJ.
