ФБР в крупнейшей операции против дарквеб-наркоторговли изъяло $234 млн

В ходе глобальной операции по борьбе с наркотиками изъяты наличные, криптовалюта и оружие

12 ноября Министерство юстиции США (DOJ) и Европол объявили, что в результате операции «TorNado» было изъято более 234 миллионов долларов в виде наличных денег и криптовалюты. Расследования проводились с мая 2025 года по октябрь 2026 года. Власти также конфисковали 209 единиц огнестрельного оружия и 38 таблеточных прессов.

Совместная группа по борьбе с преступностью, связанной с опиоидами и даркнетом (JCODE), возглавляемая ФБР, объединила федеральные агентства, занимающиеся борьбой с онлайн-торговлей наркотиками. Операция «TorNado» стала шестой и самой масштабной международной координированной акцией с момента создания группы в 2018 году. Операция охватила США, Европу, Австралию и Новую Зеландию.

Директор ФБР Каш Патель заявил:

«Операция TorNado — это крупнейшая на сегодняшний день межведомственная операция по ликвидации продавцов и покупателей наркотиков в дарквебе, в результате которой по всему миру было арестовано 354 человека, в том числе 132 — в Соединенных Штатах».

«Благодаря скоординированным усилиям ФБР и наших партнеров было изъято 5,7 метрических тонн незаконных наркотиков, в том числе смертельно опасного фентанила, а также 234 миллиона долларов в криптовалюте и наличных», — добавил он.

Европол оказал поддержку ведомствам в 14 странах, задействовав свои группы по криминалистической экспертизе и анализу блокчейна, обмениваясь оперативной информацией и координируя действия для предотвращения дублирования расследований. Американские власти изъяли 166 миллионов долларов наличными и в криптовалюте. В Европе сумма изъятий превысила 60 миллионов евро, а также было изъято 950 килограммов наркотиков и 57 единиц огнестрельного оружия.

Отслеживание криптовалюты связывает BarbaraWhite с предполагаемым оператором

Одно из наиболее заметных дел касалось BarbaraWhite — аккаунта продавца наркотиков в даркнете, который, согласно данным блокчейн-аналитики, был связан со Станиславом Чернышовым, сообщила Chainalysis. Он и его брат Владислав Чернышов были арестованы во Флориде и обвинены в распространении поддельных таблеток, содержащих нитазены — сильнодействующие синтетические опиоиды. Компания сообщила, что этот продавец был связан как минимум с 12 случаями передозировки, включая три летальных исхода.

Воссозданная диаграмма, созданная с помощью Reactor — программного обеспечения Chainalysis для отслеживания платежей в криптовалюте, — отобразила транзакции с участием потенциальных покупателей, почтовой службы, другого продавца наркотиков и поставщика химических веществ из Китая. Следователи установили связь между активностью кошелька и Станиславом через его аккаунт мобильных платежей. Почтовые записи, данные видеонаблюдения и покупки под прикрытием дополнили этот анализ.

Закрытые торговые площадки дали зацепки для расследования других дел

Операция «TorNado» была направлена против пользователей торговых площадок Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom и Tor2Door после их закрытия. Власти также уделяли внимание активности на форумах, в индивидуальных магазинах продавцов и в сервисах зашифрованных сообщений. Закрытие торговой площадки Archetyp произошло в июне 2025 года в шести странах. В результате было арестовано восемь человек, а сумма изъятых активов составила 7,8 млн евро.

В отношении Nemesis были приняты меры финансового принуждения после его закрытия в марте 2024 года. Министерство финансов ввело санкции в отношении его предполагаемого администратора, Бехруза Парсарада, и в марте 2025 года выявило 49 адресов в сетях Биткойн и Монеро. Сотрудники правоохранительных органов обвинили его в управлении этой торговой площадкой.

Операция «RapTor», проведённая в 2025 году, стала ещё одним прецедентом для финансовых расследований. Компания Binance сообщила, что её помощь в отслеживании средств Incognito Market включала обмен оперативной информацией и замораживание связанных с ним активов на сумму более 3,5 млн долларов. Incognito Market способствовал проведению незаконных транзакций на сумму более 100 миллионов долларов.

Федеральные судебные разбирательства велись более чем в 20 округах США. Европол предупредил, что закрытые торговые площадки быстро заменяются новыми, поскольку преступники переходят на новые платформы. Расследования продолжались с целью выявления лиц, стоящих за оставшимися аккаунтами в дарквебе.