Министерство государственной безопасности Китая (МГБ) подчеркнуло, что, хотя преступники продвигают криптовалюту как способ уйти от контроля, эта анонимность является ложной предпосылкой, поскольку транзакции оставляют цифровые следы, по которым потенциально можно установить личность пользователя.
Китайские органы государственной безопасности заявляют, что анонимность в криптовалютах — это иллюзия
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные выводы
- МГБ Китая предупредило, что анонимность криптовалют — это иллюзия, поскольку публичные реестры навсегда фиксируют все транзакции.
- Хотя преступники и шпионы используют криптовалюту для сокрытия средств, спецслужбы могут отслеживать личности с помощью данных бирж.
- МГБ не упомянуло такие «монеты конфиденциальности», как Monero, популярность которых растет благодаря возможности скрытия транзакций.
Китай предупреждает: транзакции с криптовалютами не являются неотслеживаемыми
Китайское правительство разъяснило, что, хотя криптовалюты затрудняют государственным органам отслеживание преступлений и незаконного использования, полная анонимность преступников, использующих их, является иллюзией.
В заявлении Министерства государственной безопасности Китая (МГБ), опубликованном в понедельник, была затронута роль криптовалют в содействии незаконным действиям, а также способность государства выявлять субъектов угроз, использующих их в незаконных целях.
Подтверждая негативную позицию Китая в отношении криптовалют, ведомство заявило, что в силу своих характеристик цифровые активы часто используются для отмывания денег, полученных в результате телекоммуникационного мошенничества, онлайн-гемблинга и трансграничной контрабанды, что позволяет преступникам оставаться вне поля зрения правоохранительных органов.
МГБ подчеркнуло, что они часто используются в качестве способов оплаты при вымогательстве выкупа в сфере кибербезопасности, а также иностранными разведывательными агентствами для осуществления платежей агентам за рубежом и сокрытия факта поступления к ним иностранного финансирования.
Тем не менее, хотя МСБ признало, что децентрализованные технологии действительно затрудняют процессы отслеживания, настоящая анонимность невозможна, поскольку технология блокчейн гарантирует сохранение записей о транзакциях.
МСБ пояснило, что этот аргумент, используемый для продвижения технологии в целях совершения противоправных действий, по сути является ложным предположением. Ведомство подчеркнуло, что любую транзакцию можно отследить до адреса-источника, и что специализированные организации могут использовать эти данные для идентификации пользователей, особенно при использовании мостов «фиат-криптовалюта» и централизованных биржевых платформ.
Это означает, что использование буквенно-цифровой строки символов в качестве обычного криптовалютного адреса является лишь временным затруднением для ведомств и может лишь на ограниченное время завуалировать связь между пользователем и его личностью, а не обеспечить истинное сокрытие.
Тем не менее, в документе MSS криптовалюты и технологии блокчейна рассматривались лишь в общем плане, и в нём не упоминались криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность и предназначенные для сокрытия следов транзакций, такие как Monero и Zcash, популярность которых в последнее время растёт.
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
