Victimele fraudei, obstacol juridic în bătălia britanică pentru Bitcoin de 5 mld. $

O instanță britanică hotărăște că legea chineză se aplică revendicărilor privind confiscarea de bitcoin în valoare de 5 miliarde de dolari

Peste 61.000 de bitcoin confiscați de la un escroc chinez condamnat au devenit punctul central al unei confruntări juridice de miliarde de dolari, iar mii de victime tocmai au suferit un eșec. Pe 12 octombrie 2026, Înalta Curte a Marii Britanii a hotărât că legea chineză, și nu cea engleză, trebuie să reglementeze revendicările lor asupra criptomonedei, evaluată în prezent la aproximativ 5 miliarde de dolari.

Decizia le oferă procurorilor britanici o victorie juridică importantă, deși guvernul nu și-a asigurat încă un drept de proprietate absolut asupra averii. Pentru investitorii care au pierdut bani în urmă cu aproape un deceniu, hotărârea complică o luptă deja extraordinară privind cui îi revine această mare rezervă de bitcoin.

O avere de 5 miliarde de dolari în bitcoin cu un trecut tulbure

Acest caz extraordinar își are originea în Zhimin Qian, cunoscut și sub numele de Yadi Zhang, care a orchestrat aproximativ 10 scheme de investiții frauduloase în China între 2014 și 2017. Acționând prin intermediul companiei Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co. Ltd. și al entităților afiliate, Qian a strâns aproximativ 40,2 miliarde de yuani, echivalentul a circa 4,1 miliarde de lire sterline, de la investitori. Dosarele judiciare identifică cel puțin 128.409 de contracte de investiții, deși numărul exact al victimelor individuale rămâne incert.

Operațiunea a restituit aproximativ 34,1 miliarde de yuani unor investitori, în timp ce alții au suferit pierderi substanțiale. Qian a convertit o parte din încasări în bitcoin (BTC), achiziționând peste 100.000 de BTC printr-un cont de schimb pe care îl controla înainte de a fugi din China în iulie 2017. Ulterior, ea a intrat în Marea Britanie sub o identitate falsă, unde autoritățile au descoperit în cele din urmă una dintre cele mai mari confiscări de criptomonede din istoria forțelor de ordine.

Poliția din Londra descoperă o comoară de bitcoin

Ofițerii Poliției Metropolitane au percheziționat proprietățile legate de Qian și de asociatul ei, Jian Wen, pe 31 octombrie și 1 noiembrie 2018. Anchetatorii au confiscat dispozitive electronice, datele de autentificare ale portofelelor digitale și alte active legate de peste 61.000 de BTC. Aprecierea ulterioară a criptomonedei a transformat o anchetă penală deja de proporții uriașe într-o bătălie pentru proprietate în valoare de mai multe miliarde de dolari.

Qian a fost arestată în cele din urmă în aprilie 2024 și a pledat vinovată pentru infracțiuni de spălare de bani în septembrie 2025. Ea a primit o pedeapsă cu închisoarea de 11 ani și opt luni în noiembrie anul trecut. Între timp, mii de investitori au introdus acțiuni în justiție în temeiul secțiunii 281 din Legea britanică privind produsele infracțiunilor din 2002, susținând că o parte din bitcoin-urile recuperate le aparțineau în mod legal.

Întrebarea era dacă victimele puteau stabili drepturi de proprietate asupra criptomonedelor achiziționate cu banii lor furați, mai degrabă decât să demonstreze pur și simplu că li se cuvenea o despăgubire.

Înalta Curte respinge argumentul privind aplicarea dreptului englez

În dosarul „Directorul Parchetului Public împotriva lui Zhimin Qian”, publicat la începutul acestei săptămâni, judecătorul Mark Turner a respins argumentele potrivit cărora dreptul englez, sau o combinație între dreptul englez și cel chinez, ar trebui să determine respectivele drepturi de proprietate. Judecătorul a concluzionat că investițiile frauduloase, pierderile financiare și achizițiile de bitcoin erau fundamental legate de China.

Decizia judecătorului Turner a respins, de asemenea, încercările de a utiliza principiile juridice engleze pentru a stabili drepturi de proprietate care ar putea să nu existe în temeiul legislației chineze aplicabile.

Hotărârea precizează:

„Legea aplicabilă este legea chineză.”

Această constatare reprezintă o lovitură pentru investitorii care sperau să utilizeze protecțiile juridice engleze pentru a stabili dreptul de proprietate direct asupra criptomonedei confiscate. Cu toate acestea, instanța nu a stabilit dacă legea chineză le recunoaște în cele din urmă pretențiile.

Cine primește bitcoin-ul? Lupta nu s-a încheiat

Hotărârea consolidează poziția Procurorului General al Marii Britanii, care urmărește recuperarea civilă a activelor, dar nu stabilește că Trezoreria poate păstra veniturile. Turner a subliniat că aspectele privind conținutul și aplicarea legislației chineze trebuie soluționate în cadrul procedurilor ulterioare.

Astfel, guvernul, victimele fraudei și alte părți interesate se confruntă cu o nouă rundă de dispute juridice privind o avere extraordinară în bitcoin.

Procesul penal a dus deja la arestarea lui Qian. Cu toate acestea, la aproape nouă ani după ce a fugit din China, întrebarea mult mai costisitoare privind proprietarul bitcoin-ului confiscat rămâne fără răspuns.