Prime Trust Litigation Trust a intentat un proces de 94 de pagini împotriva Swan Bitcoin, solicitând despăgubiri în valoare de 970 de milioane de dolari pentru transferuri

Cazul de recuperare a fondurilor al Prime Trust vizează Swan Bitcoin

PCT Litigation Trust, creat în cadrul planului confirmat de Chapter 11 al Prime Core Technologies, a depus acțiunea la Tribunalul de Faliment al SUA pentru Districtul Delaware. Procesul vizează Electric Solidus, Inc., entitatea-mamă care operează sub numele de Swan Bitcoin.

În centrul plângerii se află aproximativ 11.994 BTC, evaluați la aproximativ 938 de milioane de dolari la prețurile recente. Trustul încearcă, de asemenea, să recupereze aproximativ 24,66 milioane de dolari în numerar, 5 milioane de dolari în monede stabile, inclusiv USDT și USDC, și 91.144 XRP.

Prime Trust, un custode de criptomonede reglementat în Nevada, a început să dea semne de dificultăți financiare grave în 2023. Compania a pierdut accesul la un portofel care deținea aproximativ 80 de milioane de dolari, ar fi folosit fondurile clienților pentru a acoperi retragerile către clienți și avea datorii în monedă fiduciară de peste 85 de milioane de dolari, față de aproximativ 3 milioane de dolari disponibili.

Autoritățile de reglementare din Nevada au emis un ordin de încetare și desistare în iunie 2023, au plasat Prime sub administrare judiciară, iar compania a depus cerere de intrare în procedura de faliment conform Capitolului 11 pe 14 august 2023. PCT Litigation Trust susține că, în perioada de 90 de zile de preferință anterioară depunerii cererii, mai precis între 16 mai și 14 august 2023, Swan a retras volume mari de BTC, numerar, monede stabile și XRP de la Prime în timp ce custode era insolvabil.

Trustul recunoaște că Swan a adus o anumită valoare nouă în acea perioadă, aproximativ 1,44 BTC și 2,22 milioane de dolari în numerar, dar susține că expunerea netă rămâne semnificativă. O acuzație centrală din plângere se referă la ceea ce trustul descrie ca fiind o informație privilegiată. Un director senior al Prime Trust, care a fost și consilier plătit al lui Swan și care, potrivit unor informații, locuia în apropierea CEO-ului Swan, Cory Klippsten, l-ar fi avertizat pe Swan cu privire la starea de deteriorare a Prime.

Plângerea face referire la o conversație criptată, cu ștergere automată, care a început pe 22 mai 2023, cu câteva zile înaintea unei reuniuni critice a Diviziei Instituțiilor Financiare din Nevada, din 26 mai. Trustul susține că Swan a folosit acele informații pentru a accelera retragerile înaintea altor creditori și clienți. Se spune că Swan a mutat activele clienților către Fortress și Bitgo cu mult înainte de colapsul firmei, finalizând transferurile cu săptămâni în avans, în iunie 2023.

Compania a declarat la momentul respectiv că aceste mișcări erau legate de actualizări ale sistemului. Fondul contestă, de asemenea, structura juridică a modului în care erau deținute activele. Acordurile care reglementează relația dintre Swan și Prime, inclusiv formularele de comandă, un acord API și un acord de custodie, renunțau în mod explicit la obligațiile fiduciare și permiteau Prime să amestece activele.

Plângerea susține că o înregistrare în registrul contabil intitulată „PT FBO Swan Customers” a fost creată pe 25 mai 2023, pentru a da impresia unei separări, la câteva zile după ce ar fi început comunicarea privilegiată. O hotărâre din 18 iulie 2025 a judecătoarei J. Kate Stickles a stabilit că activele aflate în posesia Prime la momentul depunerii plângerii făceau parte din masa falimentară din cauza amestecării și a termenilor contractuali ai acordurilor sale.

Această decizie a permis administratorului planului să trateze activele partenerilor ca bunuri ale patrimoniului, cu anumite excepții rezervate părților, inclusiv Swan, în cadrul procedurilor anterioare. Swan, însă, a respins aceste pretenții. Compania a declarat că Prime Trust deținea bunurile clienților în conturi fiduciare deținute individual și că masa falimentară încearcă acum să revendice active pe care le-a deținut în calitate de custode de la o parte care nu le-a primit niciodată.

Swan s-a opus acestor pretenții în documentele depuse anterior, argumentând că activele clienților deținute de o societate fiduciară nu sunt disponibile pentru creditorii neasigurați generali. Compania a declarat că se așteaptă ca instanțele să fie de acord. Totuși, până la data de 18 mai 2026 nu a fost depusă nicio răspuns oficial la plângerea din 15 mai. Cazul a fost repartizat judecătorului Stickles sub numărul de procedură adversarială 26-50331.

PCT Litigation Trust a intentat acțiuni similare de recuperare împotriva altor foști parteneri ai Prime, printre care Strike, Compass Mining, Fold și Galaxy Digital. Fiecare caz se concentrează pe întrebări similare privind separarea activelor, amestecarea acestora și transferurile preferențiale în lunile care au precedat depunerea cererii de faliment a Prime.

Modul în care instanțele se vor pronunța asupra apărărilor fiduciare și preferențiale ale Swan va influența probabil rezultatele mai multor acțiuni conexe aflate încă pe rolul instanțelor din Delaware.