Cea mai mare achiziție de tokenuri făcută publică de World Liberty Financial se trage de la un om de afaceri chinez care face obiectul unei anchete în curs în Marea Britanie pentru spălare de bani, a relatat New York Times, suma de până la 75 de milioane de dolari ajungând la familia Trump și la entități legate de Witkoff.
NYT: WLFI, susținută de Trump, a primit 100 de milioane de dolari de la un suspect de spălare de bani
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Fundația Aqua1 a cumpărat tokenuri WLFI în valoare de 100 de milioane de dolari pe 26 iunie, potrivit New York Times.
- Aqua1 este asociată cu Guren „Bobby” Zhou, arestat în Marea Britanie în 2021 sub suspiciunea de spălare de bani.
- Doi dintre angajații lui Zhou au fost puși sub acuzare în septembrie 2025; procesul lor este programat pentru 2028.
Cea mai mare achiziție de WLFI de până acum
New York Times a raportat că o investiție de 100 de milioane de dolari în token-urile de guvernanță WLFI ale World Liberty Financial, cea mai mare achiziție individuală a token-ului dezvăluită public până în prezent, îl are la origine pe Guren „Bobby” Zhou, un om de afaceri chinez care face în prezent obiectul unei anchete active din partea autorităților britanice pentru spălare de bani.
Achiziția a fost efectuată pe 26 iunie prin intermediul Fundației Aqua1, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, fapt relatat de Bitcoin.com News la momentul încheierii tranzacției, prezentând Aqua1 ca fiind cel mai mare investitor individual al WLFI la acea vreme. Ceea ce nu se știa atunci, și care se află acum în centrul reportajului NYT, este cine se afla în spatele capitalului Aqua1.
Până la 75 de milioane de dolari din cei 100 de milioane de dolari au fost direcționați către entități controlate de familia Trump și de afiliații cofondatorului World Liberty Financial, Zach Witkoff. World Liberty Financial, lansată în 2024 ca un proiect de finanțare descentralizată (DeFi) care conectează finanțele tradiționale cu sistemele bazate pe blockchain, este cofondată de familia Trump și familia Witkoff, familia Trump având dreptul la 75% din toate veniturile obținute din vânzarea de tokenuri WLFI, conform structurii de tokenuri a proiectului. Tokenurile WLFI conferă drepturi de guvernanță și de vot, nu participații la capitalul social al companiei.
Cine este Bobby Zhou
Zhou a fost arestat în Marea Britanie în martie 2021, fiind suspectat de spălare de bani. Un dosar judiciar britanic depus în noiembrie anul trecut l-a acuzat că a participat, alături de alte cinci persoane, la o operațiune de spălare de bani care datează din 2019. Doi angajați de lungă durată ai lui Zhou au fost puși sub acuzare în septembrie 2025, iar unul dintre ei și-a recunoscut vinovăția; procesul pentru inculpații acuzați este programat pentru 2028.
Autoritățile britanice au confirmat că ancheta privindu-l pe Zhou este încă în curs la sfârșitul lunii iulie 2026. În mod separat, instanțele chineze au emis hotărâri civile împotriva lui Zhou în valoare totală de aproximativ 19,4 milioane de yuani, adică circa 2,4 milioane de dolari, pentru împrumuturi neachitate. Cu toate acestea, Zhou nu a fost încă acuzat oficial de nicio infracțiune.
În cele din urmă, merită menționat faptul că Zhou s-a întâlnit cu Eric Trump în Dubai pentru a discuta despre investiție și și-a descris implicarea ca fiind o participare la „afacerea cu criptomonede a familiei Trump”. Sursa celor 100 de milioane de dolari pe care Aqua1 i-a folosit pentru a achiziționa acțiuni în WLFI rămâne neclară, iar raportul menționează că nu au fost făcute publice dovezi care să lege fondurile specifice utilizate în achiziție de vreo activitate de spălare de bani.
Un model de aflux de capital străin către WLFI
Nu este prima dată când o investiție în WLFI cu legături străine atrage atenția, având în vedere că senatoarea Elizabeth Warren i-a solicitat secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, la începutul acestui an, să revizuiască o tranzacție separată și mai mare, de 500 de milioane de dolari, legată de WLFI, din motive de securitate națională, după ce un vehicul de investiții legat de Emiratele Arabe Unite a achiziționat o participație de 49% în proiect chiar înainte de inaugurarea lui Trump.
Această tranzacție anterioară a declanșat, de asemenea, o anchetă a Comisiei speciale a Camerei Reprezentanților. Nici World Liberty Financial, nici Eric Trump, nici Zach Witkoff nu au emis o declarație publică ca răspuns la articolul din „The Times” privind trecutul lui Zhou. Compania a declarat anterior că vânzările sale de tokenuri respectă cerințele de transparență aplicabile.
În orice caz, această dezvăluire se adaugă unei liste tot mai lungi de întrebări privind practicile de due diligence din spatele strângerii de fonduri a WLFI, care a atras deja sute de milioane de dolari din vânzările de tokenuri (atât pe plan intern, cât și în străinătate). Având în vedere că ancheta din Marea Britanie privindu-l pe Zhou este încă în curs, iar procesul penal al asociaților săi nu este programat decât pentru 2028, este puțin probabil ca această poveste să se rezolve rapid.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
