Nouă conturi Polymarket au fost semnalate după ce au înregistrat o rată de succes de 98% în tranzacțiile legate de atacurile asupra Iranului

Creșterea pariurilor geopolitice

Nouă conturi conectate pe platforma de predicții Polymarket au câștigat peste 2,4 milioane de dolari pariază aproape exclusiv pe momentul acțiunilor militare ale SUA în Iran, ceea ce a trezit îngrijorarea analiștilor, care susțin că acest model sugerează cu tărie existența unor tranzacții bazate pe informații privilegiate. Bubblemaps, o firmă de analiză a blockchain-ului, a declarat că conturile au plasat peste 80 de pariuri cu o rată de câștig de 98%, inclusiv pariuri pe datele primelor lovituri ale SUA, înlăturarea liderului suprem al Iranului și anunțarea unui armistițiu.
“Acesta ar putea fi cel mai nebunesc model pe care l-am găsit pe Polymarket până acum”, a spus Nicolas Vaiman, cofondator și CEO al Bubblemaps. „Norocul singur nu poate explica aceste cifre.”

Conform unui raport CBS, s-au pariat peste 1 miliard de dolari doar pe rezultatele militare. Totuși, această creștere a atras și atenția autorităților de reglementare și a anchetatorilor, îngrijorați că persoane din interior, cu acces la informații clasificate, ar putea exploata platformele.

„Acesta este un nou tip de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate”, a declarat Rob Schwartz, partener la Morgan Lewis și fost oficial al Comisiei pentru tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri (CFTC). Deși tranzacțiile de pe Polymarket sunt vizibile public, identitățile traderilor rămân anonime.

Cu toate acestea, Polymarket a declarat că a construit „cea mai cuprinzătoare infrastructură de integritate a pieței din industria piețelor de predicție”, combinând reguli stricte privind tranzacțiile privilegiate, supraveghere bazată pe inteligență artificială și analize criminalistice blockchain. Compania a declarat că regulile sale îmbunătățite de integritate a pieței interzic tranzacțiile privilegiate, manipularea pieței și practicile perturbatoare atât pe platforma sa descentralizată, cât și pe bursa sa din SUA reglementată de CFTC.

Polymarket a declarat că colaborează cu „firme de analiză a datelor de talie mondială” pentru a efectua supravegherea tranzacțiilor în timp real și detectarea anomaliilor, precum și că raportează activitățile suspecte autorităților de aplicare a legii.
„Acuzarea lui Gannon Ken Van Dyke este o demonstrație a angajamentului nostru în practică”, a declarat compania. „Polymarket a identificat activitatea, a raportat-o autorităților, iar sistemul a funcționat. Tranzacțiile pe baza informațiilor privilegiate nu sunt binevenite pe Polymarket, iar cei care încearcă să le efectueze vor fi identificați.”

Procurorii federali l-au acuzat luna trecută pe sergentul-major al armatei Van Dyke de utilizarea informațiilor clasificate pentru a plasa pariuri în valoare de aproximativ 34.000 de dolari pe o misiune de operațiuni speciale care îl viza pe fostul lider venezuelean Nicolás Maduro. Procurorii susțin că acesta a câștigat peste 400.000 de dolari. Van Dyke a pledat nevinovat.

Autoritățile de supraveghere avertizează asupra abuzurilor sistemice

Șeful departamentului de investigații al Bubblemaps a declarat că numărul persoanelor care au acces la detalii operaționale sensibile — de la planificatori la analiști de informații și membri ai familiei — creează un teren propice pentru abuzuri.

Între timp, Anti-Corruption Data Collective a identificat semnale de alarmă similare. Analiza sa privind pariurile Polymarket cu șanse reduse — pariuri de peste 2.500 de dolari cu o șansă de câștig mai mică de 35% — a arătat că pariorii câștigau mai des decât era de așteptat, sugerând ceea ce grupul a numit „tranzacții privilegiate sistemice”.

Activități suspecte au apărut și pe piețele tradiționale de mărfuri. Pe 23 martie, pe fondul continuării luptelor din Iran, au fost plasate brusc contracte futures pe petrol în valoare de peste 800 de milioane de dolari, pe baza așteptărilor că prețurile vor scădea. Cincisprezece minute mai târziu, președintele Donald Trump a postat pe Truth Social că SUA și Iranul au purtat discuții „foarte bune și productive”. Prețurile petrolului au scăzut cu peste 10%.

„Vorbim de zeci de milioane, ar putea fi 80 de milioane de dolari”, a spus David Kovel, un fost trader de mărfuri care reprezintă acum victimele fraudei. Anchetatorii federali investighează tranzacțiile, deși nu au fost formulate acuzații.

Miza depășește piețele financiare. Emanuel Fabian, corespondent militar pentru Times of Israel, a declarat că a primit amenințări violente din partea pariorilor după ce a raportat că o rachetă iraniană a lovit o pădure goală — un detaliu care a anulat anumite pariuri de pe Polymarket. Polymarket a interzis conturile implicate.

Supravegherea piețelor de predicție revine CFTC, care a înregistrat o scădere a personalului și a capacității de aplicare a legii în ultimii ani. Președintele Michael Selig a refuzat un interviu, dar a declarat că agenția angajează personal și utilizează inteligența artificială pentru a identifica abaterile. În martie, Casa Albă a reamintit personalului că utilizarea informațiilor care nu sunt publice pe piețele de predicție constituie o infracțiune penală.

Deebs a avertizat că implicațiile depășesc sfera criminalității financiare. Dacă analiștii pot detecta tranzacții neregulamentare, a spus el, adversarii străini pot face la fel — și își pot adapta planificarea militară în consecință.

„Ca să spunem lucrurilor pe nume, acest lucru ar putea pune viețile oamenilor în pericol”, a spus el.