Departamentul Justiției și CFTC anchetează tranzacții cu petrol în valoare de 2,6 miliarde de dolari efectuate înaintea declarațiilor lui Trump și ale Iranului: raport

DOJ și CFTC investighează pariurile pe contractele futures pe petrol înaintea anunțurilor referitoare la Iran

Departamentul de Justiție (DOJ) și Comisia pentru tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri (CFTC) examinează, potrivit unor surse, cel puțin patru tranzacții cu contracte futures pe petrol în valoare totală de peste 2,6 miliarde de dolari. Pariurile au fost plasate înainte ca prețurile să scadă pe fondul declarațiilor legate de Iran ale președintelui Donald Trump, inclusiv deciziile privind acțiunile militare și încetarea focului, precum și remarci ale ministrului iranian de externe Abbas Araghchi cu privire la Strâmtoarea Hormuz.

Datele de tranzacționare obținute de ABC News de la London Stock Exchange Group au arătat mai multe pariuri mari legate de scăderea prețurilor petrolului. Pe 23 martie, traderii au plasat pariuri de peste 500 de milioane de dolari cu aproximativ 15 minute înainte ca Trump să declare că va amâna atacurile amenințate asupra rețelei electrice a Iranului. Pe 7 aprilie, o altă tranzacție de 960 de milioane de dolari a avut loc cu câteva ore înainte ca Trump să anunțe un armistițiu temporar.

Reprezentantul Ritchie Torres îi îndemnase deja pe autoritățile federale de reglementare să analizeze tranzacțiile legate de încetarea focului. Într-o scrisoare din 14 aprilie, el a solicitat Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) și Comisiei pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri să deschidă o anchetă comună privind posibile tranzacții bazate pe informații privilegiate, manipularea pieței și orice utilizare abuzivă a informațiilor guvernamentale sau diplomatice confidențiale. Torres a declarat în scrisoare:

„Conform mai multor relatări credibile din presă, traderii au pariat aproximativ 950 de milioane de dolari pe scăderea prețurilor petrolului cu puțin timp înainte ca armistițiul să devină public.”

Datele privind tranzacțiile nu dezvăluie identitatea traderilor

O tranzacție separată a avut loc pe 17 aprilie, când traderii au pariat 760 de milioane de dolari că prețurile petrolului vor scădea cu aproximativ 20 de minute înainte ca Araghchi să anunțe că Strâmtoarea Hormuz era deschisă. Au urmat alte activități pe 21 aprilie, când pariuri în valoare totală de 430 de milioane de dolari au fost plasate cu aproximativ 15 minute înainte ca Trump să prelungească armistițiul. Datele London Stock Exchange Group analizate de ABC News nu identifică cine a efectuat tranzacțiile. De asemenea, acestea nu dovedesc că vreun trader a acționat folosind informații privilegiate. Reuters a raportat pentru prima dată modelul de activitate al pieței petrolului legat de evoluțiile conflictului din Iran.

Torres a avertizat că, dacă traderii au acționat pe baza cunoașterii în avans a anunțului privind încetarea focului, afirmând:

„Acest lucru ar reprezenta nu numai o încălcare a legii, ci și o încălcare fundamentală a încrederii publicului în corectitudinea piețelor americane.”

Anchetatorii federali nu au acuzat public nicio persoană sau firmă de comiterea unor fapte ilegale. Nici Departamentul Justiției, nici CFTC nu au comentat tranzacțiile. Ancheta rămâne concentrată asupra faptului dacă momentul și amploarea pariurilor au fost legate de accesul la informații care nu erau publice înainte ca anunțurile care au influențat piața să devină publice.