Bine ați venit la Latam Insights, o compilație a celor mai relevante știri din domeniul criptomonedelor din America Latină din ultima săptămână. În această ediție, Brazilia introduce cerințe de audit pentru furnizorii de servicii de active virtuale (VASP), Mexicul și UE explorează oportunități de combatere a spălării banilor prin criptomonede la scară globală, iar guvernul SUA declară bandele din Brazilia drept organizații teroriste globale.
Latam Insights: Războiul global împotriva spălării banilor din criptomonede se intensifică în Mexic și Brazilia
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- În conformitate cu Instrucțiunea 739, Brazilia impune audituri independente înregistrate la CVM pentru acordarea licențelor de criptomonede.
- Claudia Sheinbaum a semnat un acord cu UE în valoare de 5 miliarde de euro, care permite Mexicului să coordoneze normele globale de combatere a spălării banilor.
- Marco Rubio a etichetat CV și PCC drept organizații teroriste globale, sancțiunile pentru nerespectarea normelor privind FTO urmând să intre în vigoare începând cu 5 iunie.
Noi reguli pentru criptomonede în Brazilia: Banca Centrală impune audituri independente stricte pentru VASP
Banca Centrală a Braziliei a introdus încă o cerință pentru aprobarea funcționării furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP) în țară.
Conform Instrucțiunii normative nr. 739, emisă vineri, banca solicită acum VASP-urilor să prezinte un audit independent realizat de o entitate înregistrată la Comisia braziliană pentru valori mobiliare și burse (CVM) pentru a elibera licențe de funcționare.
Auditurile, denumite „rapoarte de asigurare rezonabilă”, trebuie să conțină date care să evalueze conformitatea legală a VASP-ului în diferite aspecte, inclusiv politica instituțională, structura organizațională și formarea angajaților; evaluarea internă a riscurilor privind utilizarea produselor și serviciilor companiei în comiterea de infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului; și proceduri menite să cunoască clienții.
Mexicul și UE își unesc forțele pentru a combate spălarea de bani cu criptomonede la nivel global
Roberto Velasco Álvarez, ministrul de externe al Mexicului, și Kaja Kallas, vicepreședinta Comisiei Europene, au dezvăluit că cele două țări examinează modalități de colaborare pentru a reduce activitățile de spălare de bani în criptomonede în ambele jurisdicții.
Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă la cel de-al 8-lea Summit Mexic-UE, unde președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, au semnat un acord comercial care include o investiție de 5 miliarde de euro în Mexic.
„În ceea ce privește cooperarea în materie de securitate dintre Mexic și Uniunea Europeană, am discutat astăzi despre modul în care organizațiile criminale desfășoară activități la scară globală – cum ar fi spălarea de bani – și, desigur, despre aspecte legate de utilizarea criptomonedelor pentru aceste tipuri de activități ilicite”, a declarat Álvarez.
Administrația Trump clasifică cele mai periculoase bande din Brazilia drept teroriști globali desemnați special
Miercuri, secretarul de stat Marco Rubio a anunțat desemnarea a două dintre cele mai mari grupuri criminale braziliene, Comando Vermelho (CV) și Primeiro Comando da Capital (PCC), ca teroriști globali desemnați special (SDGT), și și-a dezvăluit intenția de a le desemna, de asemenea, ca organizații teroriste străine (FTO) începând cu 5 iunie.
Potrivit lui Rubio, aceste două grupuri „comandă mii de membri și au orchestrat atacuri brutale împotriva ofițerilor de poliție brazilieni, a funcționarilor publici și a civililor” și și-au extins activitățile dincolo de granițele Braziliei. Măsura vine după ce senatorul Flavio Bolsonaro, adversarul președintelui Lula în alegerile viitoare, a făcut lobby pentru această măsură.
Aceste două organizații au fost identificate ca utilizând criptomonede în scopuri de spălare de bani și ca o extensie a activităților lor principale, adăugând un element legat de criptomonede acestei măsuri.
