Kraken câștigă un arbitraj în valoare de 22 de milioane de dolari, în timp ce Arjun Sethi solicită reguli clare în domeniul criptomonedelor

Kraken solicită instanței din Delaware să pună în aplicare hotărârea de acordare a despăgubirilor în valoare de 22 de milioane de dolari împotriva Mazars USA

Payward, compania-mamă a Kraken, a solicitat Curții de Chancery din Delaware să pronunțe o hotărâre definitivă împotriva Mazars USA, după ce un arbitru a acordat operatorului de schimb de criptomonede o despăgubire de 22 de milioane de dolari.

Litigiul are la origine decizia Mazars de a se retrage, în decembrie 2023, din auditul pentru anul 2022 al Kraken, care era aproape finalizat. Potrivit co-CEO-ului Payward, Arjun Sethi, Mazars a auditat Kraken timp de trei ani, a emis două opinii fără rezerve și se afla la câteva zile distanță de finalizarea celui de-al treilea.

Sethi a afirmat că auditorul a confirmat în scris că nu era în dezacord cu conducerea Kraken, nu avea nicio îngrijorare cu privire la integritatea companiei și nu a constatat nicio fraudă.

„Un audit nu este o favoare. Este oxigen”, a scris Sethi într-o postare pe blogul său. „Relațiile bancare, licențele, contrapartidele și autoritățile de reglementare depind toate de acesta.”

Mazars a invocat incertitudinea juridică, inclusiv o plângere recentă a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) împotriva Kraken. Cazul respectiv a fost ulterior respins definitiv, fără sancțiuni, fără recunoașterea vreunei fapte ilicite și fără impunerea unor modificări în activitatea Kraken.

Kraken leagă plecarea Mazars de presiunea autorităților de reglementare

Sethi a susținut că plecarea Mazars nu a fost o decizie comercială izolată, ci parte a ceea ce criticii au numit „Operațiunea Chokepoint 2.0”, o perioadă de presiune informală asupra băncilor, auditorilor și furnizorilor de servicii care colaborează cu firme legale din sectorul criptomonedelor.

El a subliniat decizia Grupului Mazars din decembrie 2022 de a înceta activitatea de verificare a rezervelor pentru sectorul criptomonedelor și de a elimina rapoartele aferente de pe site-ul său web. În opinia sa, firma nu se îndepărta de clienții slabi, ci de o industrie a cărei deservire devenise costisitoare din punct de vedere politic.

„Voi spune clar ceea ce cred: Mazars a fost supusă presiunilor”, a scris Sethi.

Postarea sa a menționat, de asemenea, măsurile luate de autoritățile de reglementare din SUA în 2023, inclusiv o declarație comună a Rezervei Federale, a FDIC și a OCC prin care băncile erau avertizate cu privire la riscurile legate de criptomonede. Documentele publicate ulterior în urma unui proces intentat în temeiul Legii privind libertatea de informare au arătat că FDIC a trimis cel puțin 25 de scrisori către 24 de bănci, îndemnându-le să suspende sau să evite extinderea activităților legate de criptomonede.

Sethi a făcut referire, de asemenea, la ghidul contabil SAB 121 al SEC, la refuzul Rezervei Federale de a aproba contul principal al Custodia și la închiderea rețelelor de decontare SEN ale Silvergate și Signet ale Signature.

Sethi solicită adoptarea Legii CLARITY

O mare parte din această poziție de reglementare a fost între timp inversată. Ghidul SAB 121 a fost abrogat, autoritățile de reglementare bancară și-au retras declarația comună, iar anchetele Congresului au constatat că autoritățile de reglementare au folosit reguli vagi și presiuni informale pentru a îndepărta băncile de firmele din domeniul activelor digitale.

Sethi a afirmat că prejudiciul nu s-a limitat doar la companii. El a descris cum i-a fost interzis accesul la servicii bancare și a menționat că societățile din portofoliul Tribe Capital au pierdut relațiile bancare, deși nu făcuseră nimic greșit.

De asemenea, el l-a menționat pe fondatorul Kraken, Jesse Powell, a cărui locuință a fost percheziționată în 2023 în urma unui litigiu legat de o organizație non-profit, fără nicio legătură cu Kraken sau cu criptomonedele. Ancheta a fost ulterior închisă fără a se formula acuzații.

Postarea de pe blog se încheie cu un apel adresat Congresului de a adopta Legea CLARITY, care ar crea norme federale privind structura pieței pentru activele digitale și ar clarifica supravegherea între autoritățile de reglementare.

„Am câștigat această luptă”, a scris Sethi. „Acum, liderii noștri din Congres, de ambele părți ale spectrului politic, trebuie să se unească pentru a o duce la bun sfârșit pe cea mai importantă. Adoptați Legea CLARITY.”