Italia identifică câștiguri nedeclarate de 1 milion de euro din tranzacții cu Bitcoin Ordinals

Ancheta fiscală italiană privind criptomonedele s-a concentrat pe tranzacționarea Ordinals

Anchetatorii financiari italieni au urmărit câștiguri nedeclarate legate de criptomonede în valoare de peste 1 milion de euro (1,16 milioane de dolari) printr-o operațiune de tranzacționare Bitcoin Ordinals, a declarat Chainalysis pe 20 mai. Cazul s-a concentrat pe un suspect acuzat de ascunderea veniturilor din active digitale, în timp ce primea ilegal asistență financiară publică. Autoritățile au început să reconstituie activitatea după ce au confiscat un portofel hardware Ledger în timpul unei operațiuni de percheziție.

Anchetatorii de la Unitatea de Poliție Economică și Financiară din Foggia, o divizie a Guardia di Finanza din Italia cu sediul în orașul Foggia din sudul Italiei, au colaborat cu Unitatea Specială pentru Protecția Vieții Private și Frauda Tehnologică din Roma pentru a examina înregistrările tranzacțiilor legate de portofel. Ancheta s-a extins după ce analiștii au identificat activități repetate care implicau active Bitcoin Ordinals și BRC-20. Chainalysis a explicat că portofelele hardware moderne generează automat mai multe adrese de primire, distribuind istoricul tranzacțiilor în cadrul modelului Unspent Transaction Output al Bitcoin. Analiștii au grupat aceste adrese prin euristici de proprietate, permițând anchetatorilor să izoleze grupul de portofele responsabil pentru fluxurile de criptomonede legate de presupusele încălcări fiscale.

Chainalysis a subliniat:

„Indiferent cât de sofisticat pare un sistem, tehnologia care stă la baza acestuia lasă o urmă permanentă și imuabilă.”

Tehnologia Ordinals permite satoshi-urilor individuale să poarte inscripții direct pe blockchain-ul Bitcoin. Token-urile BRC-20 utilizează această structură pentru a crea și transfera active fungibile prin inscripții bazate pe text. Chainalysis a declarat că analiza blockchain-ului a relevat un ciclu recurent în care satoshi-urile erau transferate către servicii de inscripționare, activele digitale erau listate pe piețe, iar veniturile din BTC se întorceau la grupul principal de portofele înainte de efectuarea unor achiziții și inscripționări suplimentare.

Înregistrările burselor au ajutat la identificarea proprietarilor portofelelor

Ancheta a conectat ulterior activitatea blockchain-ului cu platformele centralizate de schimb de criptomonede care dețineau înregistrări privind identitatea clienților. Cererile judiciare de divulgare au permis autorităților să obțină documentația „Know Your Customer” asociată conturilor care interacționau cu portofelele urmărite. Chainalysis a declarat că datele de schimb au ajutat anchetatorii să coreleze tranzacțiile pseudonime de pe blockchain cu persoanele verificate legate de activitate.

Autoritățile au stabilit că fluxurile de tranzacții care păreau inițial fragmentate făceau parte dintr-un model consistent de generare de venituri legat de tranzacționarea Ordinals. Anchetatorii au concluzionat că profiturile din tranzacțiile anterioare au finanțat în mod repetat activități suplimentare, contribuind la câștiguri care depășesc 1 milion de euro. Chainalysis a declarat că acest caz a demonstrat modul în care platformele de informații blockchain pot examina sistemele de tokenuri emergente și structurile de tranzacții din ce în ce mai complexe din rețeaua Bitcoin.

Echipa Chainalysis a remarcat:

„Pe măsură ce noi clase de active digitale continuă să apară și să genereze fluxuri de venituri, decalajul dintre averea reală din lanț și pozițiile fiscale declarate va deveni o țintă principală.”

Chainalysis a descris ancheta ca un exemplu al modului în care analiza blockchain poate urmări activitatea tranzacțională de la portofelele hardware până la platformele de tranzacționare reglementate. Compania a declarat că ecosistemele de active digitale în continuă evoluție continuă să producă înregistrări care pot fi urmărite, în ciuda metodelor de tranzacționare și a structurilor de portofele mai avansate.