Chainalysis identifică rețeaua de stablecoin-uri din Iran care stă la baza înghețării a 344 de milioane de dolari în USDT

Concluzii cheie:

• Înghețarea a 344 de milioane de dolari în USDT a scos la iveală un canal de tranzacții criptografice în mai multe etape prin rețelele legate de Iran.
• Chainalysis a urmărit activitatea portofelelor legate de rețeaua Băncii Centrale a Iranului.
• Stablecoin-urile rămân esențiale pentru rețelele legate de Iran care utilizează brokeri, DeFi și intermediari.

Fluxurile de stablecoin legate de Iran sunt supuse unei analize amănunțite în contextul sancțiunilor

Aplicarea sancțiunilor legate de activitatea criptografică a Iranului se intensifică după ce o înghețare majoră a monedelor stabile a atras atenția asupra modului în care aceste rețele direcționează fondurile prin brokeri, portofele intermediare și infrastructura DeFi. Chainalysis a declarat într-o postare pe blog din 27 aprilie că o confiscare de 344 de milioane de dolari în USDT a fost analizată în cadrul unui flux mai larg de tranzacții care implică brokeri, portofele intermediare și rutare on-chain. Acțiunea a coincis cu adăugarea de către Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) a două adrese de criptomonede legate de Banca Centrală a Iranului pe lista sa de sancțiuni.

Cele două portofele au fost înghețate pe 23 aprilie și au apărut ulterior în listele actualizate ale OFAC. Chainalysis a legat adresele de activități care implică burse iraniene și portofele intermediare care interacționează cu conturi asociate Băncii Centrale a Iranului. Soldurile acestora erau în concordanță cu cei 344 de milioane de dolari în USDT înghețați prin coordonarea dintre Tether și autoritățile americane. Firma de analiză blockchain a precizat:

„Rețelele de active digitale ale Iranului oferă infrastructura financiară critică necesară pentru spălarea miliardelor de dolari generate de aceste nave ale flotei fantomă înapoi către IRGC și organizațiile teroriste aliniate Iranului din întreaga regiune.”

Sincronizarea leagă înghețarea portofelelor, rutarea intermediară și desemnările sancțiunilor în cadrul aceluiași tablou de aplicare a legii.

Rețelele de brokeri, rutarea DeFi și riscurile din Strâmtoarea Hormuz extind expunerea Iranului la criptomonede

Chainalysis a descris, de asemenea, activitatea anterioară a monedelor stabile legată de rețelele asociate Iranului. La sfârșitul anului 2025, persoana sancționată Babak Morteza Zanjani a publicat documente scurse care includeau adrese de criptomonede despre care susținea că erau legate de Banca Centrală a Iranului. Firma a afirmat că acele materiale indicau faptul că un broker a ajutat regimul să cumpere monede stabile cu monedă fiduciară. Acel broker avea legături cu Alireza Derakhshan, care a coordonat achiziții de criptomonede în valoare de peste 100 de milioane de dolari legate de vânzările de petrol iranian între 2023 și 2025. Chainalysis a prezentat un flux de tranzacții în care fondurile au fost transferate de la brokeri în stablecoins, prin portofele intermediare, peste poduri și protocoale DeFi, înainte de a se întoarce la canalele de criptomonede iraniene și la entitățile afiliate Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC).

Analiza indică, de asemenea, noi riscuri de conformitate în jurul Strâmtorii Hormuz. Iranul a raportat că a colectat taxe de trecere de la navele comerciale, în timp ce escrocii ar fi vizat firmele de transport maritim care încercau să se conformeze acestor cerințe. Unele companii au plătit actorilor frauduloși și au fost ulterior confruntate de nave navale ale IRGC după ce autoritățile iraniene nu au primit fondurile. Metodele de plată rămân sub investigație, deși Chainalysis a afirmat că utilizarea monedelor stabile s-ar potrivi cu activitatea recentă a Iranului pe lanț, dacă ar fi confirmată. Chainalysis a remarcat:

„Fondurile Băncii Centrale a Iranului au fost spălate prin mai multe protocoale bridge și DeFi înainte de a fi reintroduse în ecosistemul criptografic iranian principal.”

Analiza arată cum aceste tranzacții formează o cale continuă și trasabilă care leagă sursele de finanțare, straturile de rutare și entitățile sancționate.