Turcia blochează 47.493 de site-uri de pariuri ilegale, pe fondul intensificării măsurilor de combatere a conturilor de criptomonede

Portofelele de criptomonede devin o țintă recurentă a măsurilor de aplicare a legii

Turcia a blocat accesul la 47.493 de site-uri ilegale de pariuri începând cu 1 ianuarie, pe măsură ce autoritățile își extind campania la nivel național împotriva operatorilor online și a rețelelor lor de plăți. Agenția Anadolu, citând surse din cadrul Ministerului de Interne, a declarat că unitățile de poliție și jandarmerie au desfășurat 680 de operațiuni, au reținut 5.629 de suspecți, au dispus arestarea preventivă a 3.231 dintre aceștia și au plasat alți 1.515 sub control judiciar.

Unitățile de combatere a criminalității cibernetice efectuează patrule non-stop asupra site-urilor de pariuri ilegale, a reclamelor de pe rețelele sociale și a conexiunilor digitale către sistemele de plăți. Anchetatorii urmăresc, de asemenea, conturile bancare, serviciile de monedă electronică și conturile de criptoactive suspectate că ajută operatorii să colecteze pariuri sau să transfere venituri provenite din activități infracționale.

Cifrele la nivel național vin în continuarea unei serii concentrate de raiduri din luna mai. Patru operațiuni anunțate pe parcursul a opt zile au dus la luarea de măsuri legale împotriva a peste 670 de suspecți, o anchetă din Adana identificând platforme de criptomonede printre canalele presupuse a fi utilizate pentru spălarea veniturilor din pariuri.

O declarație din 5 iunie a Parchetului General Anatolian din Istanbul a identificat șapte portofele de criptomonede comune aflate în afara Turciei, care ar fi primit transferuri regulate de la o organizație de pariuri ilegale. Procurorii au estimat activitatea totală de tranzacționare a rețelei la 4 miliarde de dolari (192,37 miliarde de lire turcești) și au declarat că toate conturile bancare și de criptomonede asociate suspecților au fost blocate.

Anchetatorii au susținut că rețeaua, coordonată de un suspect identificat ca fiind İ.Ö.Ö., obținea venituri din pariuri ilegale și din meciuri ale căror rezultate fuseseră aranjate în prealabil, precum și din pariuri plasate prin sistemul legal de pariuri din Turcia. Se presupune că veniturile au fost transferate prin case de schimb valutar și bijuterii din Marele Bazar înainte de a ajunge în portofele criptografice ai căror utilizatori nu au putut fi identificați. Cazul a fost instrumentat de biroul procuraturii specializat în finanțarea terorismului și spălarea banilor, în colaborare cu agenția de informații financiare MASAK.

Procurorii au susținut că organizația a recrutat persoane cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, fără venituri regulate sau activitate comercială, a efectuat depuneri periodice de aproximativ 2.080 de dolari (100.000 de lire turcești) în conturile acestora și le-a folosit ca „conturi comune” de pariuri în schimbul unui comision de 1%. Chiar și suspectul cu cel mai mic volum de tranzacții a înregistrat un trafic de aproximativ 1,9 milioane de dolari (90 de milioane de lire turcești) în contul său. Autoritățile au reținut 80 de suspecți în 24 de provincii și au confiscat 11 companii, 45 de vehicule, 16 locuințe și 11 terenuri în valoare de aproximativ 7,3 milioane de dolari (350 de milioane de lire turcești).

O operațiune separată a jandarmeriei, centrată în Adana, a blocat 4.742 de conturi bancare și șase conturi de criptoactive aparținând suspecților acuzați de gestionarea unor rețele ilegale de pariuri și de facilitarea transferurilor de bani. Ministerul de Interne a declarat că analizele serviciilor de informații financiare au identificat tranzacții bancare în valoare de aproximativ 104 milioane de dolari (5 miliarde de lire turcești) în rândul a 47 de suspecți din 23 de provincii, fiind blocate, de asemenea, o societate fantomă, 23 de locuințe, 29 de vehicule și 13 terenuri.

Acțiunea de combatere a acestor activități s-a orientat, de asemenea, către intervenții în timp real. Procurorii din Istanbul au estimat că, în timpul Cupei Mondiale din 2022, s-au pariat ilegal aproximativ 35 de miliarde de dolari și au prognozat aproximativ 50 de miliarde de dolari pentru turneul din 2026, concentrându-și eforturile asupra finalei, considerată meciul cu cel mai mare volum de pariuri. Ministrul Justiției, Akın Gürlek, a declarat că procurorii au identificat 6.314 de conturi bancare utilizate în traficul ilegal de pariuri și au transmis instrucțiuni simultane băncilor pentru a le îngheța odată cu începerea meciului. Presa turcă a relatat că aceste conturi au fost identificate folosind un sistem de analiză asistat de inteligență artificială, cunoscut sub numele de AVCI.

Gürlek a precizat că aceeași operațiune a scos la iveală 19 „case de finanțare” offshore care gestionau sisteme de panouri integrate cu site-uri de pariuri ilegale, fiind inițiate acțiuni judiciare împotriva a 23 de suspecți. În februarie, el a afirmat că Turcia trebuie să „asaneze mlaștina” în loc să se bazeze pe urmăriri penale izolate, dând instrucțiuni procurorilor șefi din toate cele 81 de provincii să acorde prioritate coordonării, probelor digitale și înghețării bunurilor.