Autoritățile turce au inițiat proceduri legale împotriva a încă 233 de suspecți de pariuri ilegale în cadrul operațiunilor desfășurate luni în Antalya și Mersin, ducând numărul total al persoanelor reținute în cele opt zile de acțiuni la peste 670, în urma a patru raiduri majore. Ancheta anterioară din Adana, în urma căreia a fost arestat comentatorul pro-guvernamental Rasim Ozan Kütahyalı, a indicat platformele de criptomonede printre canalele presupuse de spălare de bani.
Campania de 8 zile a autorităților turce împotriva pariurilor ilegale vizează peste 670 de suspecți, pe fondul descoperirii unor trasee de tranzacții cu criptomonede în cadrul anchetei de la Adana
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Două operațiuni din 18 mai au dus la acțiuni legale împotriva a 233 de suspecți din 20 de provincii, menționând un volum de tranzacții de 18 miliarde de lire turcești (395 de milioane de dolari).
- Patru raiduri majore efectuate începând cu 11 mai au dus la punerea sub acuzare a peste 670 de suspecți, procurorii din Adana menționând platformele de criptomonede ca fiind un canal de spălare de bani.
- Valul de măsuri de aplicare a legii pune în aplicare Planul de acțiune 2025-2026 al lui Erdoğan, MASAK analizând, potrivit rapoartelor, aproape 14 milioane de date ale utilizatorilor legate de activități de jocuri de noroc.
Operațiunile din Antalya și Mersin prelungesc acțiunea de 8 zile, în timp ce ancheta din Adana numește criptomonedele printre canalele de spălare de bani
Autoritățile turce au lansat încă două operațiuni împotriva pariurilor ilegale în această săptămână, luând măsuri legale împotriva a 233 de suspecți suplimentari ale căror conturi ar fi gestionat peste 18 miliarde de lire turcești (395 de milioane de dolari), a anunțat luni ministrul justiției, Akın Gürlek. Parchetul General din Antalya a coordonat raiduri simultane în 20 de provincii, vizând 183 de suspecți cu volume de tranzacții presupuse de peste 11,3 miliarde de lire turcești (248 de milioane de dolari).
O operațiune separată a jandarmeriei din Mersin a dus la reținerea a 50 de suspecți legați de o rețea acuzată de spălarea veniturilor provenite de pe site-uri de pariuri ilegale cu sediul în străinătate, autoritățile confiscând vehicule de lux, apartamente și alte bunuri obținute, se presupune, prin activități criminale.
„Niciun grup criminal nu este mai presus de justiție. Lupta noastră împotriva criminalității și a organizațiilor criminale va continua fără compromisuri, cu autoritatea conferită de lege, până când acestea vor fi eradicate”, a declarat Gürlek, referindu-se la rețelele care, potrivit lui, amenință „viitorul copiilor noștri și securitatea noastră economică”.
Operațiunile de luni ridică numărul total al celor patru raiduri majore efectuate începând cu 11 mai la peste 670 de suspecți, alături de operațiunea asistată de IA din 12 mai de la Istanbul, în cadrul căreia au fost reținuți 108 suspecți în 35 de provincii, și de ancheta din 11 mai de la Eskişehir, care a vizat 135 de suspecți în 33 de provincii.
În cadrul anchetei de la Adana din 14 mai, procurorii au reținut 161 dintre cei 200 de suspecți menționați în mandatele de arestare, inclusiv comentatorul de televiziune pro-guvernamental Rasim Ozan Kütahyalı. Dosarul susține că rețeaua a spălat venituri provenite din pariuri ilegale și fraude legate de phishing prin „companii de plăți electronice, conturi bancare, sisteme POS virtuale, case de schimb valutar, bijuterii, companii fantomă și platforme de criptomonede”, potrivit Turkish Minute.
Trei directori de bănci, opt ofițeri de poliție și patru avocați au fost menționați în același caz din Adana. Arestarea lui Kütahyalı a atras o atenție deosebită deoarece acesta postase pe Twitter „Toate bandele de pariuri ilegale vor fi eliminate” pe 13 mai, cu doar o zi înainte de a fi reținut la domiciliul său din Istanbul și transferat la Adana.
Procurorii susțin că aproximativ 37,7 milioane de lire turcești (800.000 de dolari) au fost transferate din contul său către alte conturi suspectate de a fi utilizate pentru spălarea banilor, iar 15,7 milioane de lire turcești (350.000 de dolari) au revenit din conturi din cadrul aceleiași structuri presupuse. Kütahyalı a negat orice faptă ilegală după arestarea sa.
Valul de măsuri de aplicare a legii pune în aplicare Planul de acțiune al lui Erdoğan pentru 2025-2026 privind combaterea pariurilor ilegale și a jocurilor de noroc virtuale, publicat în Resmi Gazete la 1 noiembrie 2025. Raportul de activitate al MASAK pentru 2025 a înregistrat 502 dosare de analiză legate de activități de pariuri ilegale și a transmis 545 de rapoarte de informații către instituțiile relevante, în timp ce tranzacții în valoare de 5,1 miliarde de lire turcești (131 de milioane de dolari) legate de conturi presupuse a fi utilizate de organizatorii de pariuri ilegale au fost suspendate în cadrul măsurilor de combatere a spălării banilor.
O acțiune de aplicare a legii similară a avut loc în Marea Britanie chiar luna trecută, Autoritatea pentru Conduită Financiară (FCA) efectuând primele sale raiduri asupra tranzacțiilor ilegale de criptomonede peer-to-peer în aprilie, după ce oficialii Unității Regionale de Combatere a Crimei Organizate din Sud-Vest au invocat riscul de spălare de bani ca principală preocupare în materie de aplicare a legii.
