Autoritățile de aplicare a legii susțin că Legea CLARITY îi ajută pe infractori. Reprezentanții industriei spun că se înșeală

Un nou avertisment din partea forțelor de ordine

Asociația Națională a Șerifilor a trimis o scrisoare liderului majorității din Senat, John Thune, și liderului democraților, Chuck Schumer, avertizând că Legea CLARITY, în forma sa actuală, ar crea scutiri ample de la obligațiile de înregistrare, de cunoaștere a clientului, de combatere a spălării banilor, precum și la legile privind sancțiunile pentru anumiți participanți la finanțarea descentralizată, permițând potențial actorilor iliciti să exploateze platforme și servicii concepute pentru a ascunde tranzacțiile cu active digitale.

Nu este prima avertizare a asociației pe această temă, întrucât NSA a ridicat pentru prima dată aceeași obiecție într-o scrisoare din 13 mai adresată Comisiei bancare a Senatului, apoi s-a alăturat unei scrisori comune a unei coaliții formate din patru organizații la sfârșitul lunii iunie, care a repetat avertismentul aproape cuvânt cu cuvânt, ceea ce înseamnă că scrisoarea din august nu reprezintă atât o nouă alarmă, cât o a treia reiterare a aceleiași plângeri esențiale, pe măsură ce se apropie termenul limită stabilit de Senat pentru vacanța parlamentară.

Grupul șerifilor nu acționează singur, alăturându-se Asociației Naționale a Procurorilor Districtuali, Asociației Naționale a Procurorilor Adjuncți ai Statelor Unite și Asociației Internaționale a Șefilor de Poliție pentru a avertiza că modul în care proiectul de lege tratează DeFi ar putea crea lacune de care ar putea profita traficanții, cei care eludează sancțiunile și spălătorii de bani, o coaliție a cărei scrisoare comună datează de la sfârșitul lunii iunie și al cărei argument principal a fost preluat în fiecare scrisoare a NSA de atunci.

Obiectul specific al obiecției coaliției este secțiunea 604 a proiectului de lege, o dispoziție cunoscută în mod obișnuit sub denumirea de „Blockchain Regulatory Certainty Act”, care prevede protecții pentru dezvoltatorii care creează software, portofele și protocoale fără custodie, fără a prelua vreodată controlul asupra fondurilor utilizatorilor.

Grupurile din domeniul aplicării legii susțin că această excepție este formulată suficient de larg pentru a permite operațiunilor cu adevărat de custodie sau celor care facilitează spălarea de bani să beneficieze de aceeași protecție, slăbind standardele „Cunoaște-ți clientul” (KYC) și de combatere a spălării banilor în comparație cu cele pe care instituțiile financiare tradiționale trebuie să le respecte.

Răspunsul industriei

Asociația Blockchain nu a lăsat argumentul fără răspuns, transmițând un mesaj clar de respingere.

Mai mult, atunci când coaliția formată din cele patru organizații a ridicat pentru prima dată aceeași plângere în iunie, Lindsay Fraser, directorul de politici al grupului profesional, a respins interpretarea Secțiunii 604 ca fiind o „neînțelegere fundamentală” a ceea ce prevede de fapt această dispoziție, afirmând:

Secțiunea 604 are un singur scop precis: împiedică clasificarea eronată a dezvoltatorilor de software fără funcție de custodie ca operatori de transferuri de bani atunci când aceștia nu dețin active în custodie și nu controlează tranzacțiile.

Ea a mers mai departe, respingând ideea că dispoziția creează o portiță pentru actorii rău intenționați, afirmând clar că aceasta „nu conferă imunitate infractorilor”, „nu limitează aplicarea sancțiunilor” și „nu oprește urmărirea penală pentru spălare de bani, fraudă sau finanțarea terorismului”.

O divizare care ar putea decide votul

Această confruntare ilustrează motivul pentru care problema aplicării legii din cadrul CLARITY Act a devenit o subintrigă separată în cadrul luptei mai ample din Senat. Spre deosebire de disputa etică privind legăturile de afaceri ale lui Trump în domeniul criptomonedelor sau de problemele legate de supravegherea monedelor stabile, care au încetinit separat negocierile, disputa privind Secțiunea 604 opune direct organizațiile de aplicare a legii grupului industrial care face cel mai intens lobby pentru adoptarea legii, ambele părți susținând că reprezintă siguranța publică.

Chiar și comunitatea forțelor de ordine este departe de a fi unitară în privința acestei prevederi. Organizația Națională a Executivilor de Culoare din Forțele de Ordine a susținut oficial proiectul de lege pe 1 iulie, devenind primul grup important din domeniul aplicării legii care l-a susținut fără rezerve, argumentând că acesta păstrează autoritățile de aplicare a legii penale de lungă durată, adăugând în același timp noi capacități semnificative.

Două zile mai târziu, pe 3 iulie, „Major County Sheriffs of America”, o organizație distinctă de Asociația Națională a Șerifilor care reprezintă birourile de șerif care deservesc 130 de milioane de persoane, și-a schimbat poziția de la opoziție activă la una neutră în ceea ce privește în mod specific Secțiunea 604, declarând Comisiei bancare a Senatului că discuțiile continue au oferit claritate suplimentară cu privire la modul în care dispoziția ar urma să fie implementată efectiv.

Având în vedere că Thune a afirmat că Senatul încă intenționează să organizeze un vot în plen înainte de vacanța parlamentară din august și că mai sunt aproximativ patru zile legislative disponibile, această dispută privind răspunderea dezvoltatorilor a devenit una dintre cele mai complexe și cu consecințe mai mari.