ZachXBT destacou que o Canadá é o pior país para vítimas de crimes envolvendo criptomoedas e apontou Toronto como um dos principais focos globais de fraudes. O Canadá ocupa uma posição ainda mais elevada do que países como o Reino Unido e a Índia, com Nigéria, Argélia, Bangladesh e Marrocos também sendo mencionados entre os piores.
ZachXBT revela que o Canadá é o pior ponto crítico global para fraudes com criptomoedas
ESCRITO POR
PARTILHAR
Principais conclusões
- ZachXBT classificou o Canadá como o pior país em relação a crimes envolvendo criptomoedas, já que a polícia local ignora as evidências e falha com as vítimas.
- O Reino Unido e a Índia ocupam o segundo e o terceiro lugares, com a polícia indiana sendo criticada por incompetência e prisões indevidas.
- ZachXBT agora se recusa a ajudar vítimas canadenses e bloqueará os países com pior classificação em seu site de suporte.
Canadá classificado como a pior jurisdição para crimes relacionados a criptomoedas por ZackXBT
ZackXBT, um investigador especializado em blockchain que já ajudou vítimas de fraudes com criptomoedas a recuperar milhões, publicou uma lista classificando as piores jurisdições no tratamento de crimes relacionados a criptomoedas, apontando um país surpreendente do primeiro mundo como o pior.
A lista inclui nomes como Nigéria e Argélia. No entanto, o Canadá, uma economia do primeiro mundo, é classificado como a pior jurisdição para vítimas de crimes com criptomoedas, enquanto o Reino Unido e a Índia ocupam o segundo e o terceiro lugares, respectivamente.
ZackXBT explicou que as autoridades indianas eram “incompetentes”, citando vários casos em que instituições oficiais pediram ajuda para liberar fundos roubados ligados ao Lazarus Group, um conhecido coletivo de hackers norte-coreano. Ele destacou que, certa vez, a polícia local prendeu fundadores de uma corretora devido a uma confusão com um site de phishing.
No entanto, ele classificou o Canadá como pior, já que as autoridades locais frequentemente se recusavam a agir mesmo após receberem evidências de crimes cometidos.
“O Canadá é do tipo que recebe um relatório completo sobre agentes de ameaças da The Com, ransomware ou roubos com invasão domiciliar — com provas utilizadas para processar casos em várias jurisdições — e, mesmo assim, não auxilia as vítimas, alegando que é um país do primeiro mundo”, declarou ele.
“Toronto é atualmente um dos pontos críticos globais para fraudes”, enfatizou ele, revelando também que as autoridades apreenderam ativos da Tradeogre de usuários inocentes, pois não conseguiram distinguir movimentações ilícitas de atividades legítimas.
Em junho, ZackXBT informou que estava recusando todas as vítimas do Canadá, citando casos em que as autoridades locais ignoraram denúncias sobre um autor de golpes de phishing que agora realiza operações de ransomware envolvendo milhões.
Outro caso envolveu a falta de investigação sobre uma corretora iraniana de câmbio no mercado de balcão, depois que ela foi usada na lavagem de fundos obtidos por meio de um assalto com invasão de domicílio.
“Quando meu site for lançado em breve, bloquearemos o acesso ao meu suporte para todos os países de baixa qualidade”, anunciou o investigador em seu canal do Telegram, após acusar um dos países mencionados de usar bots para reagir à sua postagem.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
